湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2019〕643號

被告人李某某，男，1964年**月**日生，身份證號碼：5123231964********，漢族，大學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：重慶市巴南區(qū)**街**號**號。2008年8月4日因犯非法經(jīng)營罪被浙江省寧波市江東區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金55萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月19日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年3月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕，2019年4月29日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人胡某某，男，1971年**月**日生，身份證號碼：4306241971********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址：長沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城臨江**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年6月10日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼：4306261968********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省岳陽市君山區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月10日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1974年**月**日生，身份證號碼：4301111974********，漢族，大學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：長沙市岳麓區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月1日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2018年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。2019年2月22日，經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人羅某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼：4301231978********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省瀏陽市永安鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月19日被長沙市公安局開福分局刑事拘留2018年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。2019年2月22日，經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、胡某某、戴某某、袁某某、羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年3月26日、8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別于2019年3月27日、8月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；已于2019年3月26日公告告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年5月10日、7月10日兩次退回補(bǔ)充偵查，2019年6月10日、8月9日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴，2019年4月27日、9月10日本院兩次決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2016年年底，被告人李某某通過朋友了解了“香港麒麟韋爾投資項(xiàng)目”，該項(xiàng)目未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，對外宣稱可通過炒作香港證券交易所股票及投資蒙古國煤礦等方式獲取巨額收益，并承諾可在兩年時間內(nèi)向投資者返還投資本金3至7倍的回報(bào)（投資金額與回報(bào)成正比）。為吸引投資人加入，該項(xiàng)目鼓勵投資者繼續(xù)發(fā)展他人加入，一旦直接或間接介紹他人投資繳款，便可獲取投資額5%至10%不等的提成獎勵。為深入了解該項(xiàng)目，被告人李某某在深圳**參加賴偉民（另案處理）等人組織的麒麟韋爾項(xiàng)目推廣講座，并結(jié)識了“麒麟韋爾投資項(xiàng)目”香港公司相關(guān)人員。

2017年1月份，被告人李某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，開始在長沙推廣項(xiàng)目，吸納資金。被告人李某某通過宣講項(xiàng)目，提供宣傳資料，聯(lián)系溝通香港方面人員來長沙市豪庭大酒店召開宣講會等方式推介“麒麟韋爾投資項(xiàng)目”。同年3月，被告人李某某與胡某某、戴某某等人在長沙市開福區(qū)萬達(dá)廣場C2座4303房成立了中軍韋爾商務(wù)咨詢有限公司，利用該場所向投資人宣講、推介“麒麟韋爾投資項(xiàng)目”。為獲取高額提成，被告人胡某某、戴某某、袁某某、羅某某向投資者承諾高額回報(bào)，并通過宣講會、建立微信群推送宣傳資料、組織到香港**公司參觀等形式，向社會不特定群體推銷麒麟韋爾投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目在湖南收取的投資款項(xiàng)均系通過個人賬戶轉(zhuǎn)入李某某提供的一戶名為“林小瓊”的賬號內(nèi)。2018年年初，該投資項(xiàng)目網(wǎng)站被關(guān)閉，投資人的本金及收益均無法兌付。經(jīng)湖南友誼聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所鑒定，被告人李某某參與吸收資金人民幣22670442元，被告人胡某某參與吸收資金人民幣14291019元，被告人戴某某參與吸收資金人民幣4223304，被告人袁某某參與吸收資金人民幣11175833元，被告人羅某某參與吸收資金人民幣3532119元。

2018年11月19日上午，被告人羅某某主動到長沙市公安局開福分局投案。2018年11月30日21時許，被告人袁某某在長沙市黃花機(jī)場被民警抓獲。2019年1月9日，被告人戴某某在長沙市雨花區(qū)**路嘉熙中心3602房被民警抓獲。2019年2月19日，被告人李某某被上海虹橋高鐵站派出所民警抓獲。2019年6月10日，被告人胡某某在長沙市開福區(qū)**被民警抓獲。到案后，被告人李某某、胡某某、戴某某、袁某某、羅某某均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。部分投資人表示對被告人袁某某予以諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經(jīng)過、股票、情況說明、刑事判決書、銀行流水、韋爾上市資產(chǎn)包認(rèn)投協(xié)議、韋爾資本擁有權(quán)證書、授課照片、股權(quán)證書、授權(quán)書、微信群聊天記錄、報(bào)案人登記表、工商注冊登記資料、宣傳資料、租賃合同、銀監(jiān)會湖南監(jiān)管局出具的函等書證、照片；2.證人梁某某等32人的證言；3.被告人李某某、胡某某、戴某某、袁某某、羅某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某某、胡某某、戴某某、袁某某、羅某某未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、胡某某、戴某某、袁某某、羅某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：李云軍

2019年9月19日

附：1、被告人李某某、羅某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；被告人胡某某、戴某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；被告人袁某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

2、移送案卷11冊及全部證據(jù)材料。