黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院

起?訴?書

牡愛檢訴刑訴〔2020〕6號

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼4127281991********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，暫住牡丹江市愛民區(qū)**賓館**房間（戶籍所在地：河南省**縣）。2019年6月7日因涉嫌妨害信用卡管理被牡丹江市公安局新華分局刑事拘留，同年7月12日經本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，同日由牡丹江市公安局新華分局執(zhí)行。

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4127281994********，漢族，初中一年文化，無固定職業(yè)，暫住牡丹江市愛民區(qū)**街**賓館**房間（戶籍所在地：河南省**縣）。2019年6月7日因涉嫌妨害信用卡管理被牡丹江市公安局新華分局刑事拘留，同年7月12日經本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，同日由牡丹江市公安局新華分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局新華分局偵查終結，以被告人李某某、張某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，并于2019年10月11日、?同年12月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月11日、2020年1月9日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人李某某與張某甲系夫妻關系，二人冒用他人名義辦理信用卡，后由李某某將信用卡出售給他人。

1．2019年5月29日，被告人李某某冒用他人名義在龍江銀行**支行辦理信用卡1張，后其將該卡出售給他人。

2．2019年5月30日，被告人李某某冒用他人名義分別在黑龍江省農村信用合作聯(lián)合社**分社、中國郵政儲蓄銀行海林市**路營業(yè)所辦理信用卡各1張，后其將該卡出售給他人。

3．2019年5月30日，被告人張某甲冒用他人名義分別在龍江銀行**支行、中國農業(yè)銀行**中心分區(qū)分理處辦理信用卡各1張，后張某甲將上述信用卡交與李某某，由其出售給他人。

4．2019年5月31日，被告人張某甲冒用他人名義在中國工商銀行牡丹江新華路支行辦理信用卡1張，后張某甲將上述信用卡交與李某某，由其出售給他人。

5．2019年6月1日，被告人李某某冒用他人名義分別在中國銀行牡丹江**支行、龍江銀行**支行、中國工商銀行牡丹江**支行辦理信用卡各1張，后其將該卡出售給他人。

6．2019年6月1日，被告人張某甲冒用他人名義在中國建設銀行牡丹江**支行辦理信用卡1張，后張某甲將該卡交與李某某，由其出售給他人。

7．2019年6月4日，被告人李某某冒用他人名義在龍江銀行**支行辦理信用卡1張，后其將該卡出售給他人。

8．2019年6月5日，被告人李某某冒用他人名義分別在黑龍江省農村信用合作聯(lián)合社牡丹江**分社、中國工商銀行牡丹江**支行辦理信用卡各1張。

9．2019年6月5日，被告人張某甲在黑龍江省農村信用合作聯(lián)合社牡丹江**分社辦理信用卡1張。

經偵查，被告人李某某、張某甲于2019年6月6日被公安機關在牡丹江市抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1．物證銀行卡、身份證等；

2．書證被告人李某某、張某甲的戶籍證明、抓獲經過、協(xié)助查詢財產通知書等；

3．證人徐某某、朱某某、張某乙等人的證言；

4．被告人李某某、張某甲的供述和辯解；

5．證人徐某某、朱某某、張某乙分別對被告人李某某的辨認筆錄；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、張某甲使用虛假的身份證明騙領信用卡，數量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人李某某、張某甲均系主犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款之規(guī)定對其處罰。被告人李某某、張某甲如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某協(xié)助司法機關抓捕同案犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某、張某甲在檢察機關自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某、張某甲三年六個月至四年六個月有期徒刑，并處相應罰金。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

牡丹江市愛民區(qū)人民法院　

檢察員：張洪斌

2020年2月24日

附：

????1．被告人李某某、張某甲現羈押于牡丹江市第一看守所；

2．訴訟卷宗5冊。

本起訴書所依據的法律條文：

????《中華人民共和國刑法》

????第一百七十七條之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：?

????（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的；

????（二）非法持有他人信用卡，數量較大的；?

????（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；?

????（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。?

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。?

????銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

????第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。?

????三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

???對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

????對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

????第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?/span>