寧縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕202號

被告人李某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼62282519**********，漢族，初中文化程度，職業(yè)農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣，現(xiàn)住甘肅省正寧縣**鎮(zhèn)**行政村

**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被寧縣公安局刑事拘留，同年4月27日被寧縣公安局逮捕。2009年10月13日因詐騙罪被青海省德令哈市人民檢察院不起訴；2012年3月27日因涉嫌詐騙罪被甘肅省正寧縣公安局刑事拘留，2012年4月26日變更為取保候?qū)彛?013年4月15日因多次傳喚未到案被沒收保證金10000元。

被告人康某甲，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼62282619**********，漢族，小學(xué)文化程度，職業(yè)農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣，住甘肅省慶陽市正寧縣**鎮(zhèn)**行政村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被寧縣公安局取保候?qū)?。同?月23日被本院取保候?qū)彙?016年4月12日因犯詐騙罪被陜西省彬縣人民法院判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金10000元。

被告人康某乙，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼62282519**********，漢族，初中文化程度，職業(yè)農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣，現(xiàn)住甘肅省正寧縣**鎮(zhèn)**行政村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被寧縣公安局依法刑事拘留，同年4月27日被寧縣公安局逮捕。2012年3月因涉嫌詐騙罪被甘肅省正寧縣公安局傳喚未到案；2015年6月11日因危險駕駛罪被甘肅省正寧縣人民法院判處拘役4個月，并處罰金3000元，犯妨害公務(wù)罪被判處罰金5000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行拘役4個月，并處罰金8000元；2018年3月26日因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪被甘肅省慶陽市西峰區(qū)人民法院判處管制一年，并處罰金5000元。

被告人康某丙，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼62282519**********，漢族，初中文化程度，職業(yè)農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣，住甘肅省慶陽市正寧縣**鎮(zhèn)**行政村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被寧縣公安局取保候?qū)?，同?月23日被本院取保候?qū)?。無前科。

被告人林某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61212719**********，漢族，初中文化程度，中共黨員，職業(yè)農(nóng)民，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣，住陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被寧縣公安局取保候?qū)彛?月23日被本院取保候?qū)?。無前科。

被告人趙某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼62282619**********，漢族，文盲，職業(yè)農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省慶陽市寧縣，住甘肅省慶陽市寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被寧縣公安局取保候?qū)?，同?月23日被本院取保候?qū)彙?008年9月10日因犯詐騙罪被陜西省旬邑縣人民法院判處有期徒刑一年；2010年5月11日因犯詐騙罪被甘肅省平?jīng)鍪袥艽h人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金6000元；2014年12月30日因犯詐騙罪被甘肅省平?jīng)鍪徐`臺縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；2017年2月13日因犯詐騙罪被陜西省麟游縣人民法院判處有期徒刑二年三個月，并處罰金10000元，2018年9月4日刑滿釋放。

本案由甘肅省寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、康某乙、康某甲、康某丙、林某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，依法告知了上述被告人依法享有的訴訟權(quán)利，并訊問了被告人，聽取了被告人的供述及辯解，2020年6月30日與被告人康某甲、康某丙、趙某某當(dāng)面簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書》及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，2020年7月1日與被告人林某某當(dāng)面簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書》及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間退回偵查機關(guān)補充偵查一次。???

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、康某乙于2012年3月因涉嫌詐騙罪被正寧縣公安局立案偵查。2019年7月至2020年3月，被告人李某某糾集康某乙、康某甲、康某丙?、林某某、趙某某等人以倒賣老版紙質(zhì)分分幣為誘餌進(jìn)行詐騙，時合時分，逢集日駕駛李某某的甘MK****銀色帕薩特轎車先后竄至甘肅省寧縣、正寧縣、合水縣、陜西省彬州市等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以老年男子為目標(biāo)，實施詐騙。在鎖定目標(biāo)后臨時劃分角色，分別充當(dāng)買家、中間人、賣家。買家以問路、借火等方式同被害人搭訕，向被害人介紹收購石槽、老分分幣，并以給被害人跑路費誘惑讓被害人幫忙收購。中間人則暗中觀察，借機上前搭話，稱其親戚以前在銀行工作，現(xiàn)存有大量老分分幣欲出售。中間人誘騙被害人合伙購買老分分幣，賺取差價。在被害人取錢的過程中時有第四人進(jìn)行盯梢，以防被害人同他人接觸或報警。被害人取到錢后中間人將被害人帶至賣家處購買老版紙質(zhì)分分幣，中間人先將事先準(zhǔn)備好的冥幣用黑色或紅色塑料袋包裹，充當(dāng)自己湊來的現(xiàn)金遞給賣家，后讓被害人將取來的錢一并交予賣家。賣家拿到被害人的錢后謊稱二人湊來的錢不夠，中間人聯(lián)系買家，買家則讓被害人來他跟前取錢。待被害人走后中間人和賣家趁機逃離，并和買家及其他被告人會和，駕車逃離現(xiàn)場。所騙現(xiàn)金除去車輛加油、吃飯等開支后被其平分、揮霍?，F(xiàn)已查明共作案10起，詐騙所得172000元。李某某分得贓款47100元，負(fù)責(zé)日常開銷5400元，康某甲分得贓款38000元，

康某乙分得贓款23700元，康某丙分得贓款26900元，林某某分得贓款17000元，趙某某分得贓款12400元。

1.?2012年3月18日（農(nóng)歷2月26日），被告人李某某、康某乙、藺某某三人竄至正寧縣榆林子鎮(zhèn)榆林子街道，由李某某充當(dāng)買家，藺某某充當(dāng)中間人，康某乙充當(dāng)賣家，誘騙被害人任某甲以收購糧票、賺取差價為由詐騙任某甲現(xiàn)金4800元。事后除去當(dāng)天花銷外每人分得現(xiàn)金1500元。

2.?2019年7月I2日，被告人李某某、康某乙、康某甲、康某丙四人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至寧縣湘樂鎮(zhèn)宇村街道，由李某某充當(dāng)買家、康某乙充當(dāng)中間人、康某丙充當(dāng)賣家、康某甲負(fù)責(zé)駕車接應(yīng)，以購買老版紙質(zhì)分分幣（?以下簡稱分分幣）賺取差價的方式詐騙被害人朱某某現(xiàn)金3.?3萬元，所騙現(xiàn)金除去車輛加油、吃飯外每人分得8000元。

3.?2019年10月28日，被告人李某某、康某甲、林某某、趙某某四人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至寧縣新莊街道，林某某充當(dāng)買家、康某甲充當(dāng)中間人、趙某某充當(dāng)賣家、李某某負(fù)責(zé)駕車接應(yīng)，以購買分分幣賺取差價的方式詐騙被害人任某乙現(xiàn)金5萬元，所騙現(xiàn)金除去車輛加油、吃飯外每人分得12400元。

4.?2019年12月10日，被告人李某某、康某乙、康某甲三人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至寧縣盤克街道，由李某某充當(dāng)買家、康某甲充當(dāng)中間人、康某乙充當(dāng)賣家，以購買分分幣賺取差價的方式詐騙被害人胡某某現(xiàn)金1萬元，所騙現(xiàn)金除去車輛加油、吃飯外每人分得3000元。?

5.?2019年12月26日，被告人李某某、康某甲、康某乙?、林某某四人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至寧縣南義街道，由林某某充當(dāng)買家、李某某充當(dāng)中間人、康某乙充當(dāng)賣家、康某甲負(fù)責(zé)駕車接應(yīng)，以購買分分幣賺取差價的方式詐騙被害人姜某某現(xiàn)金1萬元，所騙現(xiàn)金除去車輛加油、吃飯外每人分得2300元。

6.?2020年3月11日，被告人李某某、康某乙、康某丙三人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至陜西省彬州市永樂街道，由康某乙充當(dāng)買家、李某某充當(dāng)中間人、康某丙充當(dāng)賣家，以購買分分幣賺取差價的方式詐騙被害人鄒某某現(xiàn)金2萬元，所騙現(xiàn)金除去車輛加油外，每人分得6600余元。

7.?2020年3月上旬，被告人李某某、康某乙、康某甲、康某丙四人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至正寧縣榆林子街道，由康某乙充當(dāng)買家、康某甲充當(dāng)中間人、康某丙充當(dāng)賣家、李某某負(fù)責(zé)駕車接應(yīng)，以購買分分幣賺取差價的方式詐騙被害人現(xiàn)金1000元，所騙現(xiàn)金由李某某全部拿走。

8.?2020年3月13日，被告人李某某、康某甲、康某丙三人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至正寧縣永和街道，由李某某充當(dāng)買家、康某甲充當(dāng)中間人、康某丙充當(dāng)賣家，以購買分分幣賺取差價的方式詐騙被害人張某某現(xiàn)金3萬元，所騙現(xiàn)金李某某、康某甲、康某丙各分得10000元。

9.?2020年3月20日，被告人李某某、康某丙、康某乙、康某甲、林某某五人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至合水縣肖咀街道，由康某乙充當(dāng)買家、李某某充當(dāng)中間人、康某丙充當(dāng)賣家，康某甲、林某某駕車接應(yīng)，以購買“分分錢”賺取差價的方式詐騙被害人丁某某現(xiàn)金3200元，所騙現(xiàn)金除去車輛加油、吃飯外每人分得500元。

10.?2020年3月21日，被告人李某某伙同康某丙、康某乙、康某甲、林某某五人駕駛甘MK****牌銀灰色帕薩特轎車竄至寧縣早勝街道，由李某某充當(dāng)買家、康某乙充當(dāng)中間人、康某丙充當(dāng)賣家，林某某、康某甲駕車接應(yīng)，以購買分分幣賺取差價的方式詐騙被害人曹某某現(xiàn)金1萬元，所騙現(xiàn)金除去車輛加油、吃飯外每人分得1800元。

綜上，李某某參與作案10起，詐騙數(shù)額為17.2萬元；康某甲參與作案8起，詐騙數(shù)額為14.72萬元；康某乙參與作案8起，詐騙數(shù)額為9.2萬元；康某丙參與作案6起，詐騙數(shù)額為9.72萬元；林某某參與作案5起，詐騙數(shù)額為7.32萬元；趙某某參與作案1起，詐騙數(shù)額為5萬元。案發(fā)后林某某向被害人任某乙退還贓款12500元，向被害人姜某某退還贓款2500元，向被害人曹某某退還贓款2000元并已取得三被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1?書證；???????????????2.?證人證言；??????

3.被害人陳述；?????????4.?被告人供述和辯解；????????

5.?勘驗、辨認(rèn)等筆錄；???6.?視頻監(jiān)控光盤等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、康某甲、康某乙、康某丙、林某某、趙某某，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。六被告人的行為同時符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪，在共同犯罪中，李某某的行為符合《本法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；康某甲、康某乙、康某丙、林某某、趙某某的行為符合《本法》第二十七條之規(guī)定，系從犯?？的臣住⒖的潮?、林某某、趙某某的行為同時符合本法第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白；趙某某的行為符合《本法》第六十五條之規(guī)定，系累犯。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省寧縣人民法院

檢察官：姚金寧

2020年9月17日?????????????????????????????????

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人李某某、康某乙現(xiàn)羈押于寧縣看守所；被告人康某甲、康某丙、林某某、趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼遥?/span>

2.案卷材料5冊；

3.證人名單：路某某、李某甲、康某丁、康某戊、張某甲、藺某某；

4被害人名單：任某甲、朱某某、任某乙、胡某某、

姜某某、曹某某、張某某、丁某某、鄒某某；

5有關(guān)涉案款物情況：

1扣押甘MK****銀灰色上海大眾牌小轎車1輛；

2扣押冥幣10沓、練功券158張；

3扣押手機5部；

4扣押現(xiàn)金人民幣3882元，目前暫由公安機關(guān)代管。