平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕43號

被告人李某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********566X，漢族，本科畢業(yè)，系平頂山市**投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地云南省昆明市西山區(qū)，現(xiàn)住平頂山市衛(wèi)東區(qū)東方明珠小區(qū)**棟*單元**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月4日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年3月9日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由平頂山市公安局東安路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410426********1089，漢族，大專畢業(yè)，系平頂山市**投資擔(dān)保有限公司行政部員工，戶籍所在地河南省襄城縣，現(xiàn)住河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)水岸佳苑*號樓*室，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月20日被臨時羈押于河南縣許昌市看守所，于2019年4月23日被平頂山市公安局刑事拘留；2019年4月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年3月9日經(jīng)本院決定，2020年4月2日由河南省襄城縣公安局王洛派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410421********5549，漢族，高中肄業(yè)，系平頂山市**投資擔(dān)保有限公司簽單室員工，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，現(xiàn)住河南省平頂山市湛河區(qū)易龍花園小區(qū)*號樓*樓*戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年3月9日經(jīng)本院決定，2020年4月3日由河南省寶豐縣公安局肖旗派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********2522，漢族，高中畢業(yè)，系平頂山市**投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，現(xiàn)住河南省平頂山市湛河區(qū)光明南路西**號院*號樓*單元*號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年3月9日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由平頂山市公安局姚孟分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院于2020年3月9日將被告人李某某、宋某某、呂某某、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案交本院辦理。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月22日補查重報。本院分別于2020年4月9日、2020年6月22日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月至2014年11月，平頂山市**投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱新華擔(dān)保公司）在未經(jīng)國家金融監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)、不具備向社會公眾吸收存款資質(zhì)的情況下，向社會公開宣傳，以支付高額利息為誘餌，向社會公眾非法吸收資金。

2014年6月至9月，被告人李某某任**擔(dān)保公司客戶經(jīng)理。經(jīng)平頂山市明審會計師事務(wù)所審計，李某某吸收社會公眾存款金額961萬元，吸收社會公眾存款未兌付961萬元，工資總額60288元。

2014年6月至9月，被告人宋某某在**擔(dān)保公司從事行政工作期間對外吸收公眾存款。經(jīng)平頂山市明審會計師事務(wù)所審計，宋某某吸收社會公眾存款金額648.60萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額633.10萬元，工資總額83931.85元。

2013年4月至2014年9月，被告人呂某某在**擔(dān)保公司從事行政工作期間公司對外吸收公眾存款。經(jīng)平頂山市明審會計師事務(wù)所審計，呂某某吸收社會公眾存款金額38萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額207萬元，工資總額40528元。

2014年2月、5月，被告人程某任**擔(dān)保公司客戶經(jīng)理。經(jīng)平頂山市明審會計師事務(wù)所審計，程某吸收社會公眾存款金額102萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額87萬元，工資總額10192元。

2019年3月4日，李某某經(jīng)偵查人員電話通知到案。2019年4月20日，宋某某在河南省禹州市神垕鎮(zhèn)老街被偵查人員抓獲。2019年5月8日，呂某某經(jīng)偵查人員電話通知到案。2019年6月24日，程某主動到偵查機關(guān)投案。四人到案后自愿如實供述自己的罪行，均已退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過、新華擔(dān)保公司營業(yè)執(zhí)照、退款收據(jù)、借款合同等；

2.證人證言：證人王某某、劉某某、董某、左某某、宋某、李某甲、丁某、朱某甲、李某乙、韓某某、李某、朱某乙、沈某某、史某某的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人李某某、宋某某、呂某某、程某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：平頂山市明審會計師事務(wù)所有限公司平明會鑒審字（2016）第5-28-1號司法會計鑒定報告及二份情況說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、宋某某、呂某某、程某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、宋某某、呂某某、程某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、宋某某、呂某某、程某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：程嫣然

2020年7月7日

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附：

1.被告人李某某、宋某某、呂某某、程某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。