黑河市人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑市檢刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2311231987********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省黑河市愛(ài)輝區(qū)**街**委**組**號(hào)樓**單元**室。2019年10月14日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院以涉嫌走私普通貨物罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑河海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301211978********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省綏芬河市**區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯）。2019年10月15日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月17日被黑河海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310831986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省綏芬河市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。2019年10月26日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年11月1日被黑河海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310851986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省綏芬河市**樓**單元**室。2019年11月2日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人М某某，音譯：馬某某（以下簡(jiǎn)稱馬某某），英文名：M某某，男，1988年**月**日出生，俄羅斯國(guó)籍，護(hù)照號(hào)碼：65NO.*******，中學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住俄羅斯聯(lián)邦烏蘇里市**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年11月1日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院以涉嫌走私普通貨物罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑河海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人莫某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2311021992********，滿族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省黑河市**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省黑河市**街**委**組**樓**號(hào)樓**單元**室）。2019年11月11日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌走私普通貨物罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑河海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人李某丙，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301211978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省綏芬河市**樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯）。2019年10月28日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?

被告人陳某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323311974********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省綏芬河市**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省明水縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)）。2020年1月6日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年1月16日被黑河海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310811992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省綏芬河市**街**號(hào)樓**單元**室。2020年1月6日因涉嫌走私普通貨物被黑河海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年1月16日被黑河海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑河海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、宋某某、郭某某、王某某、馬某某、莫某某、李某丙、陳某某、李某丁涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案分別于2020年3月6日、2020年5月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年4月6日，6月14日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。其間，分別于2020年2月21日、2020年5月3日、2020年7月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人李某甲為了從俄羅斯走私電子煙煙彈進(jìn)境銷(xiāo)售牟利，通過(guò)譚某某介紹認(rèn)識(shí)綏芬河市的被告人陳某某、宋某某、李某丁等人，先后伙同徐某某（另案處理）、莫某某或者自行通過(guò)陳某某、宋某某、李某丁等人雇傭綏芬河中俄邊境出入境倒包人員，利用中俄邊民貿(mào)易政策，采用少量多次的“螞蟻搬家”式走私手段，將徐某某、李某甲在俄羅斯訂購(gòu)的電子煙煙彈走私進(jìn)境，并將電子煙煙彈運(yùn)輸回黑河后，按照徐某某提供或者李某甲、莫某某聯(lián)系的買(mǎi)家信息銷(xiāo)售牟利。

1.2018年12月7日，李某甲與張某某駕駛牌照號(hào)為黑N****9的車(chē)輛，第一次到綏芬河市為徐某某接取走私進(jìn)境的電子煙煙彈450條。該煙彈系徐某某在俄羅斯購(gòu)買(mǎi)并發(fā)運(yùn)到海參崴，由陳某某去海參崴取貨并走私進(jìn)境。李某甲將該批煙彈從綏芬河運(yùn)輸回黑河后，按照徐某某提供的國(guó)內(nèi)買(mǎi)家地址交由黑河市**快遞公司發(fā)運(yùn)。

2.2018年12月，李某甲通過(guò)陳某某的介紹，從俄羅斯人“革城煙王”處定購(gòu)電子煙煙彈，并由陳某某負(fù)責(zé)走私進(jìn)境。李某甲與張某某、莫某某分三次駕駛牌照號(hào)為黑N****D的車(chē)輛前往綏芬河接取電子煙煙彈350條。李某甲將該批煙彈從綏芬河運(yùn)輸回黑河后，按照徐某某提供的國(guó)內(nèi)買(mǎi)家地址交由黑河市**快遞公司發(fā)運(yùn)。

3.2019年5月，由于陳某某過(guò)貨較慢，李某甲通過(guò)譚某某聯(lián)系到被告人李某丙、宋某某，并按照徐某某要求通過(guò)李某丙在俄羅斯定購(gòu)了兩批電子煙煙彈共計(jì)1900條，李某丙通過(guò)被告人郭某某的介紹，聯(lián)系到被告人王某某，再由王某某聯(lián)系被告人馬某某，由馬某某雇傭俄羅斯帶貨團(tuán)成員采用少量多次攜帶的方式將電子煙煙彈走私進(jìn)境。李某甲與莫某某先后兩次駕車(chē)在宋某某手中接取該1900條電子煙煙彈并運(yùn)輸回黑河，按照徐某某提供的國(guó)內(nèi)買(mǎi)家地址交由黑河市**快遞公司發(fā)運(yùn)。

4.2019年6月，李某甲無(wú)法聯(lián)系上徐某某，遂決定與莫某某共同出資，繼續(xù)從李某丙處走私電子煙煙彈進(jìn)境銷(xiāo)售牟利，李某丙因害怕受到處罰，遂將宋某某介紹給李某甲后退出。宋某某按照李某甲、莫某某的要求，仍然通過(guò)郭某某、王某某、馬某某在俄羅斯購(gòu)買(mǎi)電子煙煙彈1283條。李某甲與莫某某駕車(chē)在宋某某手中接取該1283條電子煙煙彈并運(yùn)輸回黑河，分別通過(guò)自己的閑魚(yú)賬號(hào)和微信進(jìn)行銷(xiāo)售。

5.2019年8月，莫某某因害怕受到處罰，不再與李某甲合伙走私，李某甲通過(guò)微信從“革城煙王”處定購(gòu)煙彈，并由“革城煙王”向李某甲提供了在綏芬河接取煙彈的聯(lián)系人李某丁。李某甲與妻子李某戊先后兩次駕車(chē)從李某丁手中接取電子煙煙彈共計(jì)1550條并運(yùn)輸回黑河，李某甲均通過(guò)自己的閑魚(yú)賬號(hào)和微信進(jìn)行銷(xiāo)售。其中，2019年8月20日，李某甲與李某丁聯(lián)系后從陳某某處接取16箱共計(jì)800條電子煙煙彈。

6.2019年10月，李某甲再次聯(lián)系宋某某，定購(gòu)1300條電子煙煙彈。宋某某將李某甲定購(gòu)電子煙煙彈的信息提供給郭某某，郭某某通過(guò)王某某將定購(gòu)信息提供給馬某某，由馬某某雇傭俄羅斯帶貨團(tuán)成員采用少量多次攜帶的方式將電子煙煙彈走私進(jìn)境。2019年10月13日，李某甲與李某己駕車(chē)前往綏芬河接取該1300條電子煙煙彈并駕車(chē)從綏芬河返回黑河。當(dāng)日18時(shí)許，李某甲在**高速服務(wù)區(qū)休息時(shí)被黑河海關(guān)緝私分局當(dāng)場(chǎng)抓獲。

經(jīng)中華人民共和國(guó)哈爾濱海關(guān)關(guān)稅處核定：李某甲偷逃稅款金額合計(jì)1,964,092.04元人民幣；宋某某偷逃稅款金額合計(jì)1,230,471.93元人民幣；郭某某偷逃稅款金額合計(jì)1,230,471.93元人民幣；王某某偷逃稅款金額合計(jì)1,230,471.93元人民幣；馬某某偷逃稅款金額合計(jì)1,230,471.93元人民幣；莫某某偷逃稅款金額合計(jì)872,513.80元人民幣；李某丙偷逃稅款金額合計(jì)572,724.66元人民幣；陳某某偷逃稅款金額合計(jì)498,933.31元人民幣；李某丁偷逃稅款金額合計(jì)486,177.88元人民幣。

經(jīng)偵查，被告人李某甲、宋某某、馬某某、莫某某、陳某某、李某丁分別于2019年10月13日、10月14日、10月31日、11月11日和2020年1月6日被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人郭某某、李某丙、王某某分別于2019年10月25日、10月28日、11月1日主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證扣押的走私進(jìn)境的電子煙煙彈1300條；

2.書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、破案經(jīng)過(guò)、抓捕經(jīng)過(guò)、被告人李某甲等人的戶籍證明、馬某某的戶照、出入境記錄；

3.證人杜某某、李某戊、李某己等人的證言；

4.被告人李某甲、宋某某、郭某某等人的供述和辯解；

5.中華人民共和國(guó)哈爾濱海關(guān)涉嫌走私的貨物、物品稅款計(jì)核證明書(shū)、黑河市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)檢驗(yàn)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)被告人李某甲的微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。李某甲等八名被告人在偵查階段、審查起訴階段，馬某某在審查起訴階段對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、宋某某、郭某某、王某某、馬某某、莫某某、李某丙、陳某某、李某丁逃避海關(guān)監(jiān)管走私電子煙煙彈數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第一項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、宋某某、郭某某、王某某、莫某某、李某丙、陳某某、李某丁在偵查階段、審查起訴階段，馬某某在審查起訴階段對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其從輕處罰。被告人郭某某、王某某、李某丙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，被告人李某甲、宋某某、馬某某、莫某某、陳某某、李某丁到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。本案系共同犯罪，被告人李某甲系主犯，被告人宋某某、郭某某、王某某、馬某某、莫某某、李某丙、陳某某、李某丁系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑河市中級(jí)人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：邵海波、季學(xué)君、王曉玲

?????????????????2020年7月30日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于黑河市看守所；被告人李某甲、莫某某現(xiàn)羈押于孫吳縣看守所；被告人宋某某、郭某某、王某某、李某丙、陳某某、李某丁現(xiàn)取保候?qū)徲诮椃液邮校?/span>

2.黑河海關(guān)緝私分局偵查卷宗12冊(cè)；

3.與案件有關(guān)的光盤(pán)?62張、U盤(pán)一個(gè)；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)9份；

5.證人名單1頁(yè);

6.涉案的1300條電子煙煙彈現(xiàn)扣押于黑河海關(guān)緝私分局。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百五十三條?走私本法第一百五十一條、第一百五十二條、第三百四十七條規(guī)定以外的貨物、物品的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

（1走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額較大或者一年內(nèi)曾因走私被給予二次行政處罰后又走私的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。

（1走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。?

（1走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。?

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有刑；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑。?

對(duì)多次走私未經(jīng)處理的，按照累計(jì)走私貨物、物品的偷逃應(yīng)繳稅額處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。?對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。