烏拉特前旗人民檢察院　

起 訴 書(shū)

烏前檢刑檢刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1310251984********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市**區(qū)。因吸毒，于2014年6月24日被河北省大城縣公安局行政拘留五日；因涉嫌盜竊罪，于2019年10月2日被烏拉特前旗公安局刑事拘留；因涉嫌盜竊罪、信用卡詐騙罪，于2019年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月6日被烏拉特前旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1501221996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市，住呼和浩特市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車，于2018年11月10日被托克托縣公安局行政拘留十日；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年4月4日被烏拉特前旗公安局刑事拘留，于2016年4月11日被烏拉特前旗公安局取保候?qū)彛?017年4月10日被烏拉特前旗公安局監(jiān)視居住，于2019年10月8日被烏拉特前旗公安局取保候?qū)彛?于2020年1月3日經(jīng)本院決定被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1501221977********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市，住呼和浩特市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年4月3日被烏拉特前旗公安局刑事拘留，于2016年4月10日被烏拉特前旗公安局取保候?qū)?，?017年4月10日被烏拉特前旗公安局監(jiān)視居住，于2019年10月8日被烏拉特前旗公安局取保候?qū)彛挥?2020年1月3日經(jīng)本院決定被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由烏拉特前旗公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌盜竊罪、信用卡詐騙罪，以被告人孟某某、馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ㄗh本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年1月24日凌晨，被告人李某某以取暖等理由進(jìn)入烏拉特前旗**鎮(zhèn)**路**街坊**號(hào)楊某某燉菜館內(nèi)，后乘店主楊某某熟睡后，被告人李某某把該飯店桌上放的一把車鑰匙拿上，將被害人楊某某停放在飯店門前的一輛車牌號(hào)為蒙L*****的紅色鈴木天語(yǔ)牌轎車竊取，駕駛車輛從京藏高速公路駛向包頭市青山區(qū)，后將盜取車輛停放在青山區(qū)九星小尾羊?qū)γ娴囊患屹e館門口。之后，被告人李某某通過(guò)微信聯(lián)系到想買車的被告人孟某某，被告人孟某某在明知被告人李某某所出售的鈴木天語(yǔ)牌轎車為盜竊所得的情況下，以17000元的價(jià)格和被告人李某某談妥購(gòu)買該車，后又以21500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給明知不能過(guò)戶的被告人馬某某，從中獲利4500元。被告人馬某某以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格收購(gòu)該車后，又以35000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給趙某某，從中獲利13500元。案發(fā)后，經(jīng)烏拉特前旗價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被盜的小轎車價(jià)值35000元。后本旗公安局依法扣押被盜的小轎車并發(fā)還被害人楊某某，依法扣押孟某某三星手機(jī)一部。被告人孟某某主動(dòng)退繳4500元非法所得，被告人馬某某主動(dòng)退賠趙某某35000元購(gòu)車款。三被告人在到案后均如實(shí)供述自己的犯罪行為。

2、2019年9月29日下午3點(diǎn)左右，被告人李某某與被害人高某某在包頭哈林格爾旗西圐圙村附近黃河景觀大道邊釣魚(yú)。在準(zhǔn)備釣魚(yú)的前一天，被告人李某某以購(gòu)買漁具為由向被害人高某某索要了其銀行卡照片（中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)為：xxxx0）。在釣魚(yú)的途中，被告人李某某謊稱借用被害人高某某的手機(jī)微信聊天，便將被害人高某某的銀行卡和手機(jī)號(hào)綁定在了自己以高某某身份證信息新注冊(cè)的微信上，并通過(guò)手機(jī)驗(yàn)證碼驗(yàn)證，分4次，每次1萬(wàn)元，將被害人高某某建設(shè)銀行卡內(nèi)的4萬(wàn)元轉(zhuǎn)到自己手機(jī)的微信里，后被害人高某某聽(tīng)到自己手機(jī)的提示音，便和被告人李某某要回手機(jī)，看到自己手機(jī)短信里顯示建設(shè)銀行卡里的4萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走，便給其妻子曾某某打電話，此時(shí)被告人李某某騙被害人高某某說(shuō)要去買煙，借用被害人高某某的斯柯達(dá)轎車逃離現(xiàn)場(chǎng)，后將該車停到包頭市漢庭酒店門口并微信告知被害人高某某車輛所在位置。后被告人李某某將騙取的4萬(wàn)元通過(guò)微信套現(xiàn)1萬(wàn)元，給女朋友現(xiàn)金5000元，給女兒微信轉(zhuǎn)帳5000元，給自己的父親微信轉(zhuǎn)帳2000元，其手機(jī)微信中還留存14000余元，自己揮霍10300余元。案發(fā)后，包頭市公安民警將網(wǎng)上在逃人員被告人李某某抓獲歸案，并從其身上查獲高某某身份證1張、斯柯達(dá)汽車鑰匙一把及現(xiàn)金3700元，后依法發(fā)還被害人高某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、視聽(tīng)資料、微信截屏、帳戶交易明細(xì)、車輛買賣合同、扣押筆錄、發(fā)還清單、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、在逃人員信息登記表、被告人的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、孟某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑三年至四年，并處罰金5000元至10000元。被告人李某某以非法方法獲取他人信用卡等信息資料，通過(guò)通訊終端操作實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑一年至二年，并處罰金20000元至30000元。被告人李某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，建議數(shù)罪并罰判處有期徒刑三年零六個(gè)月至四年零六個(gè)月，并處罰金25000元至35000元。被告人孟某某、馬某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責(zé)任，且二被告人系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條。被告人孟某某、馬某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議分別判處被告人孟某某、馬某某拘役三個(gè)月至六個(gè)月，緩刑六個(gè)月至一年，并處罰金3000元至5000元。公安機(jī)關(guān)依法查獲的作案工具三星手機(jī)1部及違法所得4500元，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏拉特前旗人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：王宇劍

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年1月20日　

附：

? ? 1．被告人李某某羈押于本旗看守所，被告人孟某某、馬某某取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》和證據(jù)開(kāi)示清單1份。

? ? 4. 調(diào)查評(píng)估委托函2份。