江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2623號　

　　???被告人李某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼5323011993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省楚雄彝族自治州楚雄市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。

????被告人孟某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼5303811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省曲靖市宣威市云南省宣威市**鄉(xiāng)**村委**村**號。

????被告人張某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼5323281995********，漢族，小學文化，無業(yè)，住云南省楚雄彝族自治州元謀縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號。

????被告人李某甲、孟某某、張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月12日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年9月12日解除取保候?qū)?。本院?020年10月15日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、孟某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后于同日已告知被告人李某甲、孟某某、張某某有權(quán)委托辯護人、告知其認罪認罰可能導致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、孟某某、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????“廣州**化妝品有限公司”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙先后在江西省九江市、江西省宜春市、江西省南昌縣蓮塘鎮(zhèn)、江西省南昌市青云譜區(qū)等地，以“累計投資加套（每套2900元）達一定數(shù)額，可以升職獲得高工資發(fā)財”為誘餌，拉攏成員入伙從事詐騙活動，并統(tǒng)一安排團伙成員吃住、集中培訓詐騙業(yè)務。該公司至上而下分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務員等職務，其中袁某某、代某乙、趙某某（均另案處理）等人為詐騙團伙“大主任”，負責對詐騙團伙的整體管理；被告人李某甲及臧某某、翟某某（均另案處理）等人為詐騙團伙寢室長及線上領(lǐng)導（主任級別），負責培訓、指導、配合各自名下寢室內(nèi)業(yè)務員及直屬下線業(yè)務員進行詐騙犯罪活動、日常管理以及收取直屬下線業(yè)務員所騙的資金；被告人孟某某、張某某及沈某某、李某乙（均另案處理）等人為詐騙團伙業(yè)務員，負責進行詐騙活動。該詐騙團伙通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具加陌生男性為好友，假裝與其談戀愛取得對方信任，后虛構(gòu)“沒有路費過來見面”、“沒錢看病”、“沒錢充手機話費”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等手段騙取被害人錢財，后將詐騙所得以“每日生活費”、“化妝品加套額度”等名義上交公司，該詐騙團伙采用上述方式共詐騙被害人陸某某等人共計人民幣30余萬元。

????被告人李某甲于2017年7月加入該詐騙團伙擔任業(yè)務員，后于2019年5月?lián)涡≈魅?，伙同他人負責收取詐騙所得款、管理下級業(yè)務員。被告人李某甲于2019年7月至8月期間，其管理的業(yè)務員被告人孟某某、張某某及沈某某、李某乙（均另案處理）等人采用上述手段實施詐騙，共計騙得人民幣1.7萬余元。其中，被告人孟某某于2017年12月加入該詐騙團伙擔任業(yè)務員，于2019年5月至9月期間，采用上述手段實施詐騙，共計騙得人民幣8200余元。被告人張某某于2018年3月加入該詐騙團伙擔任業(yè)務員，于2019年8月，采用上述手段實施詐騙，共計騙得人民幣3200余元。具體犯罪事實分述如下：

????1.2019年8月，被告人李某甲管理的業(yè)務員張某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人高某某，后采用上述手段，騙得被害人高某某共計人民幣3215元。

????2.2019年5月至8月，被告人李某甲管理的業(yè)務員孟某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人代某甲，后采用上述手段，騙得被害人代某甲共計人民幣1835.5元。其中，被告人孟某某于2019年7月至8月在李某甲管理期間，騙得被害人代某甲人民幣452.5元。

????3.2019年7月，被告人李某甲管理的業(yè)務員孟某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人吳某某，后采用上述手段，騙得被害人吳某某共計人民幣3045元。

????4.2019年7月至9月，被告人李某甲管理的業(yè)務員孟某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人譚某某，后采用上述手段，騙得被害人譚某某共計人民幣3589元。

????5.2019年7月，被告人李某甲管理的業(yè)務員沈某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人謝某某，后采用上述手段，騙得被害人謝某某共計人民幣730元。

????6.2019年8月，被告人李某甲管理的業(yè)務員沈某某伙同何某某(另案處理)，通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人唐某某，后采用上述手段，騙得被害人唐某某共計人民幣3000元。

????7.2019年7月，被告人李某甲管理的業(yè)務員李某乙（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人劉某甲，后采用上述手段，騙得被害人劉某甲共計人民幣322元。

????8.2019年8月，被告人李某甲管理的業(yè)務員李某乙通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人傅某某，后采用上述手段，騙得被害人傅某某共計人民幣400元。

????9.2019年8月，被告人李某甲管理的業(yè)務員李某乙通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人劉某乙，后采用上述手段，騙得被害人劉某乙共計人民幣400元。

????10.2019年8月，被告人李某甲管理的業(yè)務員徐某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人劉某丙，后采用上述手段，騙得被害人劉某丙共計人民幣900元。

????11.2019年7月，被告人李某甲管理的業(yè)務員朱某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人金某某，后采用上述手段，騙得被害人金某某共計人民幣910元。

????12.2019年7月，被告人李某甲管理的業(yè)務員方某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具搭識被害人仇某某，后采用上述手段，騙得被害人仇某某共計人民幣900元。

???被告人李某甲、孟某某、張某某歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

????案發(fā)后，被告人李某甲、孟某某、張某某均已退出全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息表、刑事案件偵破經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.證人代某乙、楊某某、李某乙等人的證言；

3.被害人高某某、代某甲、謝某某等人的陳述；

4.被告人李某甲、孟某某、張某某的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、孟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、孟某某、張某某加入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、孟某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、孟某某、張某某如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、孟某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　??????檢??察??官：許新學

檢察官助理：沈新蕾

2020年12月1日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省楚雄彝族自治州楚雄市**鎮(zhèn)**村委會**村**號；被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜∏甘行性颇鲜⌒?*鄉(xiāng)**村委會**村**號；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜〕垡妥遄灾沃菰\縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

????4．《適用簡易程序建議書》一份。