新鄭市人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼5129241975********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住四川省營(yíng)山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月13日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003841997********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住重慶市南川區(qū)**街道**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月13日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003842000********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住重慶市南川區(qū)**街道**組。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月13日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003841996********，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住重慶市南川區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月13日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002391995********，土家族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住重慶市黔江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月13日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003841997********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住重慶市南川區(qū)**街道**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月13日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003841997********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住重慶市南川區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年11月6日被新鄭市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月13日由新鄭市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新鄭市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、唐某某、黃某某、梁某某、黃某甲、皮某某、姚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日己告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2020年3月12日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月以來(lái)，被告人李某某伙同唐某某、梁某某、黃某某、黃某甲、皮某某、姚某某等人預(yù)謀通過(guò)幫助轉(zhuǎn)移贓款按點(diǎn)分成的方法獲取非法利益。唐某某、梁某某、黃某某、黃某甲、皮某某、姚某某接受李某某指令，提供自己辦理的或者購(gòu)買他人辦理的大量銀行卡給李某某，供李某某的上游犯罪團(tuán)伙使用，再按照李某某的安排，通過(guò)電子銀行、pos機(jī)轉(zhuǎn)賬等工具，協(xié)助把大量贓款轉(zhuǎn)移到李某某的上游犯罪團(tuán)伙所要求的銀行卡上，以幫助上游犯罪團(tuán)伙逃避法律追究，實(shí)現(xiàn)七被告人按點(diǎn)分成的目的。經(jīng)河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，李某某等人參與協(xié)助轉(zhuǎn)移資金金額共計(jì)2672156.59元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人李某某、唐某某、梁某某、黃某某、黃某甲、皮某某、姚某某的供述和辯解；2、證人代某某等人的證言；3、司法鑒定意見(jiàn)；4、其他書證。

本院認(rèn)為，被告人李某某、唐某某、梁某某、黃某某、黃某甲、皮某某、姚某某明知是犯罪所得而予以提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人李某某、唐某某、梁某某、黃某某、黃某甲、皮某某、姚某某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄭市人民法院

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?????????????????????????檢??察??員：李廣建

???????????????????????????2020年3月25日

附：

1.被告人李某某、唐某某、梁某某、黃某某、黃某甲、皮某某、姚某某現(xiàn)羈押于新鄭市看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。