湖北省竹溪縣人民檢察院

起?訴?書

鄂溪檢刑二刑訴〔2019〕54號

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4203241968********，漢族，初中文化，系原竹溪縣**農貿有限公司法人，戶籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住竹溪縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月12日被竹溪縣公安局刑事拘留，同年8月15日經本院批準逮捕，次日由竹溪縣公安局執(zhí)行。

被告人周某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號碼4203241978********，漢族，中專文化，系竹溪縣**公司退休職工，戶籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住竹溪縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年9月17日被竹溪縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，次日由竹溪縣公安局執(zhí)行，經竹溪縣公安局決定，于2019年4月22日被監(jiān)視居住，經本院決定，于2019年10月15日繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由竹溪縣公安局偵查終結，以被告人李某某、周某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2006年7月12日，韓國人樸某某在位于竹溪縣**鎮(zhèn)**縣**區(qū)獨資成立湖北**食品有限公司（以下簡稱**公司），公司在經營過程中與被告人李某某擔任法人代表的竹溪縣**農貿公司發(fā)生債務關系。后經樸某某與李某某協(xié)商，李某某以其債權和出資供**公司正常生產和運轉的方式入股**公司，2012年10月17日，公司類型變更為外商投資股份有限公司，法定代表人變更為李某某。2013年12月24日，**公司及其股東樸某某向湖北省十堰市工商行政管理局書面申請法定代表人變更登記，2013年12月27日，網(wǎng)上企業(yè)基本信息公示顯示法定代表人為樸某某。

2012年10月份，被告人李某某分別找到王某某、周某乙（均已判刑），提出以**公司名義給二人出具虛假借款借條，制造李某某從二人處借款給**公司使用的假象。王某某與周某乙同意后，李某某于2012年10月30日以**公司名義向王某某出具了借到現(xiàn)金150萬元的借款借條，于2012年10月14日向周某乙出具了借到現(xiàn)金110萬元的借款借條。上述兩筆借款在**公司賬目中既無應付款科目反應，也無現(xiàn)金科目反應。

2012年12月15日，王某某、周某乙在實際未領取利息款的情況下，分別虛填了收到9萬元、6.6萬元借款利息的收款收條，被告人李某某安排公司出納周某甲，以支付借款利息的名義，填報兩張費用報銷單，并將報銷單據(jù)及收款收條納入公司財務賬目中，從而制造了此兩筆借款進入公司賬目的假象。

2013年3月份，被告人李某某和樸某某共同聘請竹溪**會計事務所對二人合伙經營期間的資產債務情況進行審計，李某某在王某某、周某乙處虛構的共計260萬元債務，被確認為李某某從社會上融資后借給**公司使用的資金（審計結論李某某總共向**公司投資金額為4769620.28元，其中李某某投資資金118萬元，從社會上替**公司融資3589620.28元）。

2013年，為調解被告人李某某和樸某某之間的矛盾，竹溪縣有關部門建議李某某出資把樸某某所持有的**公司股權收購過來，讓李某某獨立經營。為籌集收購股權所需資金，李某某讓被告人周某甲周某丙（周某甲哥哥，已判刑）處借款。2013年8月22日，周某丙通過其本人工商銀行賬戶（卡號：62220818100********）向周某甲的工商銀行賬戶（卡號：62220818100********）轉款170萬元，資金到賬后，周某甲將相應的資金轉入到李某某經營的竹溪縣**農貿有限公司賬戶，李某某于同年8月23日以湖北**食品有限公司名義給周某丙出具一張借款170萬元的借條，并用**公司的土地使用證和房產證作為抵押。因樸某某變卦，股權收購未能成功。2013年10月30日，竹溪縣**農貿有限公司的工商銀行賬戶（賬號：2152010********）向周某甲的工商銀行賬戶（卡號：62220818100********）轉款三筆共計人民幣160萬元，同日李某某郵儲銀行賬戶（卡號：62218852001********）向周某甲轉款人民幣16.8萬元，兩處共計轉款176.8萬元。2013年10月31日，周某甲將176.8萬元轉入周某丙的工商銀行賬戶（卡號：6220818100********），作為歸還之前170萬元的借款本息，相應的借條及抵押的土地使用證和房屋產權證未收回。

2015年2月4日，竹溪縣**擔保有限公司向竹溪縣人民法院提起民事訴訟，要求竹溪縣**農貿公司及被告人李某某償還借款，經審理竹溪縣人民法院判決竹溪縣**農貿公司償還竹溪縣**擔保有限公司借款本金及利息。在法院執(zhí)行環(huán)節(jié)中，法院依據(jù)竹溪**會計事務所于2013年4月23日對**公司作出的審計報告，發(fā)現(xiàn)李某某在**公司享有到期債權476.9萬元，于2016年10月17日追加了湖北**公司為被執(zhí)行人，決定處置**公司的固定資產。

在得知**公司資產要被變賣的消息后，被告人李某某聯(lián)系王某某、周某乙，商議利用李某某給二人出具的虛假借條起訴**公司，要求**公司償還二人的借款本息。被告人周某甲找到周某丙，提出以周某丙的名義起訴湖北**公司的請求，周某丙為了幫助周某甲，在明知170萬元借款已經歸還的情況下，同意起訴**公司。

2017年5月10日，周某丙以原告身份向竹溪縣人民法院提起民事訴訟，竹溪縣人民法院于2017年10月16日公開開庭審理。在法庭開庭審理期間，周某丙、周某甲、李某某隱瞞借款已經歸還的事實，提供虛假證言，導致竹溪縣人民法院于2017年12月11日作出一審判決，判決湖北**食品有限公司償還周某丙170萬元借款的本金及利息。

2017年5月23日，王某某在被告人李某某的要求下依據(jù)虛假的150萬元借款借條以原告身份起訴銀松公司，竹溪縣人民法院于2017年10月16日開庭審理。在法庭開庭審理期間，李某某、王某某提供虛假證言，最終導致竹溪縣人民法院基于虛假的證據(jù)材料于2017年11月22日作出一審判決，判決湖北**食品有限公司償還王某某借款本金150萬元及利息。

2017年5月23日，周某乙在被告人李某某的要求下依據(jù)虛假的110萬元借款借條起訴銀松公司，竹溪縣人民法院于2017年10月16日開庭審理。在法庭開庭審理期間，李某某、周某乙提供虛假證言，最終導致竹溪縣人民法院基于虛假的證據(jù)材料于2017年11月22日作出一審判決，判決湖北**食品有限公司償還周某乙借款本金110萬元及利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、犯罪線索移送函、戶籍證明、抓獲經過、歸案情況說明、竹溪縣人民法院立案庭提供周某丙、周某甲等人提出執(zhí)行異議的訴狀、申請書及信訪材料、竹溪縣人民法院提供民事訴訟卷宗材料等書證；2.證人王某某、周某乙、周某丙、劉某某等18人的證言；3.被告人李某某、周周某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人李某某、周某甲安排王某某、周某乙、周某丙在明知債權債務關系不存在的情況下，以偽造的、虛假的借條向竹溪縣人民法院提起民事訴訟，并提供虛假陳述，使竹溪縣人民法院依據(jù)虛假的借款借條作出了有利于自己的民事判決，嚴重妨害司法秩序，嚴重損害司法權威和司法公信力。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省竹溪縣人民法院

檢??察??員：??李斌

2019年11月7日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于竹溪縣看守所。

2.被告人周某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于湖北省竹溪縣**鎮(zhèn)**號，聯(lián)系電話：1806426****。

3.案卷材料和證據(jù)4冊，電子明細賬1本。