四川省岳池縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

岳檢二部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人李某甲，男，漢族，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112251981********，小學(xué)肄業(yè)，戶籍地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住地重慶市南岸區(qū)**街**花園**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年6月19日被岳池縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：鄧紅波，重慶謙合律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，男，漢族，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129251959********，初中文化，戶籍地重慶市渝中區(qū)**路**號(hào)**單元**，現(xiàn)住地重慶市渝北區(qū)**路**棟**單元**。因犯非法吸收公眾存款罪，于2014年10月23日被重慶市南岸區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年5月22日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。

被告人顏某某，男，漢族，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123011978********，中專文化，戶籍地重慶市墊江縣**路**號(hào)，現(xiàn)住地重慶市涪陵區(qū)**路**棟**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月7日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年6月3日被岳池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，漢族，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122241963********，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年6月11日被岳池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人柏某某，男，漢族，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130211977********，大專文化，戶籍地四川省達(dá)州市通川區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年5月12日被岳池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，漢族，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130301974********，初中肄業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年4月1日被岳池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由岳池縣公安局偵查終結(jié)，于2020年7月28日以被告人李某甲、周某某、顏某某、唐某某、柏某某、鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送起訴。本院于2020年7月28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年8月28日至2020年9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人李某甲、被告人周某某在重慶市南岸區(qū)成立重慶**有限公司，李某甲為法人，周某某為監(jiān)事，伙同被告人顏某某，提成聘請(qǐng)被告人唐某某、被告人柏某某等講師為成員，加盟發(fā)展被告人鄭某某等縣級(jí)代理商開(kāi)直營(yíng)店，采用發(fā)傳單、開(kāi)推介會(huì)、組織旅游等方式向不特定群眾公開(kāi)宣傳重慶**有限公司在全國(guó)承包有飛機(jī)場(chǎng)、鐵路等項(xiàng)目需要大量資金啟動(dòng)，以消費(fèi)送購(gòu)物券天天返現(xiàn)等高額回報(bào)為誘餌的方式向岳池縣李某乙、馮某某、凌某某等70余人吸收資金。2017年9月至2018年6月，李某甲、周某某、顏某某非法吸收存款230余萬(wàn)元，鄭某某非法吸收存款370余萬(wàn)元，其中已返還140余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、周某某、顏某某、唐某某、柏某某、鄭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定多數(shù)人吸收資金的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、七十一條、六十九條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑、數(shù)罪并罰；被告人李某甲、周某某、顏某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人唐某某、柏某某、鄭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李某甲、周某某、顏某某、唐某某、柏某某主動(dòng)到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人鄭某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某、顏某某、唐某某主動(dòng)退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省岳池縣人民法院

檢察官：曾瑤

2020年10月26日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于岳池縣看守所，被告人周某某（1303630****）被監(jiān)視居住，被告人顏某某（1363822****）、唐某某（1862306****）、柏某某（1590828****）、鄭某某（1365909****）被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；_?