湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢公訴刑訴〔2019〕301號(hào)

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼5129011973********，漢族，高中文化，系宜昌**信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）法定代表人。出生地四川省南充市，戶(hù)籍所在地南充市順慶區(qū)**路**號(hào)**幢**號(hào)，現(xiàn)住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人向某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113031979********，漢族，高中文化，系**公司股東。出生地四川省南充市，住南充市高坪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5135211981********，苗族，高中文化，系**公司總經(jīng)理。出生地重慶市石柱土家族自治縣，戶(hù)籍所在地石柱土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住石柱土家族自治縣**橋**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人朱漢萬(wàn)，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼5129231959********，漢族，高中文化，系四川**分公司法定代表人。出生地四川省南充市，住南充市順慶區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月2日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬(wàn)涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月15日至12月15日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年11月3日至11月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2017年12月，被告人李某某、向某某、袁某某等人設(shè)立并通過(guò)**公司非法吸收公眾存款。李某某任**公司法定代表人，向某某任**公司股東，袁某某于2016年3月任**公司總經(jīng)理；在李某某、向某某、袁某某等人的策劃、安排下，該公司業(yè)務(wù)員向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放宣傳單,宣傳以所謂投資理財(cái)?shù)姆绞轿展姶婵睿兄Z月月兌現(xiàn)，到期還本。2016年12月，被告人朱漢萬(wàn)在明知李某某等人系非法吸收公眾存款的情況下，向李某某等人提供其安徽鳳臺(tái)房地產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃書(shū)等材料，與李某某等人簽訂所謂委托借款協(xié)議，非法吸收公眾存款人民幣300萬(wàn)元用于該項(xiàng)目支出。

經(jīng)湖北眾證會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司審計(jì)，2015年1月至2017年12月，被告人李某某、向某某非法吸收馬某某、羅某某、田某某等148名被害人公眾存款共計(jì)人民幣1362.4萬(wàn)元；被告人袁某某非法吸收望某某、王某某、付某某等109名被害人公眾存款共計(jì)人民幣1058萬(wàn)元；被告人朱漢萬(wàn)非法吸收周某某、張某某等65名被害人公眾存款共計(jì)人民幣300萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人李某某退還贓款21.2245萬(wàn)元。

2018年1月24日，被告人李某某、向某某、袁某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**公司財(cái)務(wù)賬、借款協(xié)議、身份信息材料等書(shū)證；2.證人何某某、魏某某、黃某某等的證言；3.被害人馬某某、望某某、周某某等的陳述；4.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；5.視頻錄像等視聽(tīng)資料；6.被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬(wàn)的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、向某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬(wàn)非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、向某某、袁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從寬。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院

檢??察??員：??鄭??凱
代理檢察員：??周凱鋒

2019年12月24日

附：

1.被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬(wàn)現(xiàn)羈押于湖北省宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊(cè)，光盤(pán)2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。