廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1152號(hào)　

被告人李某某（自報(bào)），男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4328261992********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地為湖南省郴州市嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

辯護(hù)人李雪斌，廣東眾達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人盧某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4419001994********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地為東莞市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

辯護(hù)人黃翠丹，廣東彭代強(qiáng)律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4419001994********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地為東莞市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

辯護(hù)人陳惠巢，廣東砝碼律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、盧某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年11月22日、2020年2月3日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月19日、2020年3月2日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年4月17日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年4月開始，被告人李某某伙同陳某某（具體情況不詳，在逃）以投資滬深300指數(shù)為名實(shí)施詐騙，后李再聘請被告人盧某某、張某甲參與作案，客戶投資虧損，李等人可以從平臺(tái)獲得一定提成。陳某某添加客戶微信，通過之后將客戶拉進(jìn)微信群。李某某使用微信“張某乙”、“喬某某”分別冒充該微信群的群主、炒股專家，李某某以群主稱群里的“喬某某”是曾經(jīng)幫助過其的炒股專家，現(xiàn)正在“多乾國際”平臺(tái)做直播，在群內(nèi)發(fā)鏈接給大家去觀看。盧某某、張某甲便會(huì)使用多個(gè)微信號(hào)在群內(nèi)附和，吹捧“喬某某”炒股能幫大家賺錢，并問“喬某某”是否可以加微信進(jìn)行私聊，“喬某某”稱有問題可以加其微信私聊，可以幫忙分析股票。客戶添加“喬某某”微信后被拉進(jìn)一個(gè)“天龍八部內(nèi)部交流圈”群，“喬某某”就推薦“多乾國際”平臺(tái)炒滬深300指數(shù)，要求對方提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼等信息。接著盧某某、張某甲根據(jù)“喬某某”提供的這些資料冒充開戶專員聯(lián)系被害人，幫對方在“多乾國際”后臺(tái)開設(shè)賬戶。之后“喬某某”會(huì)通過講解分析等手段叫被害人轉(zhuǎn)賬進(jìn)去投資，開始按照正常股指走向讓對方賺一些小錢，之后叫對方逐漸加大投資金數(shù)，這時(shí)，“喬某某”便會(huì)故意引導(dǎo)客戶買錯(cuò)，致使客戶虧損?？蛻籼潛p后，盧某某、張某甲便會(huì)以平臺(tái)升級為由叫客戶將剩余的錢提出來，并不再與客戶聯(lián)系。2019年4月至5月，李某某等人用這種方法對被害人孔某某、劉某某、韓某某實(shí)施詐騙，共騙得約87萬元，其中李、盧、張各分得24萬元、63528元、4000元。

2019年7月3日16時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在本市南城區(qū)**路**花園**房抓獲被告人李某某、盧某某，繳獲銀行卡、現(xiàn)金150961.5元等物，接著在南城區(qū)**路**餐廳后一出租屋**房將被告人張某甲，繳獲6部手機(jī)、一部電腦主機(jī)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

手機(jī)等物證，戶籍材料等書證，電子數(shù)據(jù)光盤，孔某某等被害人的陳述，被告人李某某、盧某某、張某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某、盧某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、盧某某、張某甲無視國法,以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在詐騙中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人盧某某、張某甲在詐騙中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議對被告人李某某對于適用判處有期徒刑十年至十年三個(gè)月，并處罰金，建議對被告人張某甲適用判處有期徒刑五年六個(gè)月至五年九個(gè)月，并處罰金，建議對被告人盧某某適用判處有期徒刑四年六個(gè)月至四年九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

?????????????????????????????檢察員：許茂祥

?????????????????????????????2020年4月14日

?附：

1、被告人李某某、盧某某、張某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料陸冊及檢察卷宗一冊。

3、隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份及量刑建議書一份。

4、移送涉案款物清單一份。

5、建議本案適用簡易程序?qū)徖恚ê献h庭）。