江西省會(huì)昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

會(huì)檢公訴刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人李某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622021987********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省宜春市豐城市**街道**號(hào)**號(hào)，居住地江西省宜春市豐城市**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月27日被會(huì)昌縣公安局刑事拘留，于2018年7月24日被會(huì)昌縣公安局取保候?qū)彛?019年7月30日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622021985********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省宜春市豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，居住地江西省宜春市豐城市**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月27日被會(huì)昌縣公安局刑事拘留，于2018年7月24日被會(huì)昌縣公安局取保候?qū)彛?019年7月30日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622021987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江西省宜春市豐城市**鎮(zhèn)**路**幢**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月27日被會(huì)昌縣公安局刑事拘留，于2018年7月24日被會(huì)昌縣公安局取保候?qū)彛?019年7月30日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622021990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省宜春市豐城市**街道**組**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月27日被會(huì)昌縣公安局刑事拘留，于2018年7月24日被會(huì)昌縣公安局取保候?qū)?，?019年7月30日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由會(huì)昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某甲、江某某、金某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年2月，被告人李某某、劉某甲在江西省豐城市**村租用民居，通過(guò)組建微信群的方式組織三十余人參與“重慶時(shí)時(shí)彩”賭博，接收群內(nèi)參賭人員投注，并將收到的投注報(bào)至名為“迪斯尼”的上級(jí)賭博網(wǎng)站，通過(guò)賺取下注流水金額返點(diǎn)的方式獲利，期間李某某、劉某甲共獲利六萬(wàn)元。

2、2017年3月，被告人李某某、劉某甲經(jīng)過(guò)在江西省豐城市**村民居內(nèi)試運(yùn)營(yíng)“重慶時(shí)時(shí)彩”賭博微信群后，認(rèn)為運(yùn)營(yíng)賭博微信群利潤(rùn)可觀，為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，遂決定前往泰國(guó)發(fā)展。2017年3月至2018年2月，李某某、劉某甲、曾某某（另案處理）三人共同出資四十萬(wàn)元人民幣（其中曾某某出資二十萬(wàn)元占股50%，李某某、劉某甲各出資十萬(wàn)元，各占股25%)，組織“小神”（身份待查，另案處理）、“七少”（黃某某，另案處理）、（大）劉某乙（另案處理）、（?。﹦⒛骋遥戆柑幚恚⑧嚹衬常戆柑幚恚?、徐某某（另案處理）、鄒某某（另案處理）等人前往泰國(guó)曼谷，在曼谷一公寓內(nèi)組建“重慶時(shí)時(shí)彩”賭博工作室，以招收微信群代理的方式，接收下級(jí)賭博微信群代理曾某某、魏某甲、魏某乙、魏某丙等人的賭博微信群收到的投注，并將收到的投注報(bào)至“迪斯尼”、“巨富”、“皇冠”等上級(jí)賭博網(wǎng)站，通過(guò)賺取投注流水金額返點(diǎn)和自己坐莊的方式獲利，并聘請(qǐng)被告人江某某、金某某二人在江西省豐城市負(fù)責(zé)將賭博獲利的錢款取出。該位于泰國(guó)曼谷的賭博工作室自2017年3月至2018年2月，收到下線賭博微信群上報(bào)的賭資四千萬(wàn)元左右，曾某某、李某某、劉某甲三人非法獲利四百萬(wàn)元左右，江某某、金某某幫助取款各非法獲利二萬(wàn)四千元。

3、2018年2月，曾某某、李某某二人將位于泰國(guó)曼谷工作室的電腦等設(shè)備帶回江西省豐城市，在豐城市租用民房，并聘請(qǐng)“七少”（黃某某）、“小神”、劉某乙（小）、鄧某某、徐某某等人負(fù)責(zé)操作電腦，聘請(qǐng)鄒某某負(fù)責(zé)做飯，繼續(xù)從事組織“重慶時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。2018年3月下旬，在得知下線代理曾某某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲的消息后，關(guān)閉了賭博工作室。期間曾某某、李某某非法獲利四十萬(wàn)元左右。

4、2018年2月，劉某甲、劉某乙（大）從泰國(guó)曼谷返回江西省豐城市，為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，以流動(dòng)形式在酒店房間內(nèi)使用筆記本電腦操作，組織他人通過(guò)微信群參與“重慶時(shí)時(shí)彩”投注，并將接收到的投注報(bào)至名為“迪斯尼”的上級(jí)賭博網(wǎng)站，以賺取下注流水金額返點(diǎn)的方式獲利。2018年5月，在得知下線曾某某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲的消息后，害怕公安機(jī)關(guān)打擊遂停止組織他人在微信群聚眾賭博，期間共獲利三十二萬(wàn)元左右。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年2月至2018年5月，被告人李某某、劉某甲等人收到下線賭資47815679元，非法獲利四百萬(wàn)元以上。案發(fā)后，被告人李某某退繳違法所得200萬(wàn)元、被告人劉某甲退繳違法所得200萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某甲、江某某、金某某利用網(wǎng)絡(luò)微信為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省會(huì)昌縣人民法院

檢察員：許友生

2020年4月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住址江西省宜春市豐城市**棟**單元**室，聯(lián)系電話1837910****；

被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住址江西省宜春市豐城市**棟**室，聯(lián)系電話1598635****；

被告人江某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住址江西省宜春市豐城市**鎮(zhèn)**路**幢**號(hào)，聯(lián)系電話1860705****；

被告人金某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住址江西省宜春市豐城市**街道**組**組**號(hào)，聯(lián)系電話1518050****。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.銀行卡21張，工商銀行電子密碼器2個(gè)、招商銀行U盾2個(gè)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行U盾1個(gè)、護(hù)照2本、iPhone手機(jī)3部。

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