廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2020〕303號

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3422221976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批準逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1311271973********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地河北省衡水市景縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批準逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復雜，延長審查起訴期限一次（2020年3月27日至2020年4月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，被告人李某某、劉某某等人在南寧市從事以“資本運作”為名的組織、領(lǐng)導傳銷活動。其運作模式是：第一，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷活動的入門費，每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元（人民幣，下同），從第二份起每份3300元，申購 21份就是3800×1+3300×20=69800元，上線人員按照固定的比例對下線人員交納的申購款進行瓜分。第二，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，?就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。據(jù)此規(guī)定，在該組織從事傳銷活動升級為老總級別，下線人員超過30人，層級在三層以上。此外，老總級別人員負責為下線新晉升為老總級別的人員獎勵錢款以及“揭謊”告知老總工資、繳稅等均系虛構(gòu)。被告人李某某、劉某某等人陸續(xù)發(fā)展他人參加“資本運作”，逐步形成了李某某所在的河南體系、劉某某所在的新疆體系等體系，其中，被告人李某某、劉某某均為老總級別。

具體犯罪事實如下：

被告人李某某于2014年4月由朱某某發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運作”傳銷組織，加入后其發(fā)展了郭某某、歐某某、陳某某等人交錢申購份額加入“資本運作”，在參與“資本運作”傳銷組織的過程中，隨著下線人員的滾動增加，2015年9月被告人李某某成為老總級別人員，參與管理學習、紀律、申購等工作。其傘下人員超過30人，層級超過3級。其在傳銷組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導的重要關(guān)鍵作用。

被告人劉某某于2015年交錢申購份額加入該“資本運作”傳銷組織，加入后其發(fā)展了張某某、黨某某、朱某某等人交錢申購份額加入“資本運作”，在參與“資本運作”傳銷組織的過程中，隨著下線人員的滾動增加，2016年被告人劉某某為老總級別人員，參與管理學習、紀律、申購等工作。其傘下人員超過30人，層級超過3級。其在傳銷組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導的重要關(guān)鍵作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人員基本信息、抓獲經(jīng)過、手機短信截圖、手機照片、銀行流水：

2.證人證言：證人郭某某、伏某某、賈某某的證言：

3.被告人供述與辯解：被告人李某某、劉某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人員辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、劉某某以“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人李某某有期徒刑一年至一年六個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??李海曼

2020年4月8日???

附：1.被告人李某某、劉某某現(xiàn)羈押于南寧市隆安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊隨文移送。