河南省洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛吉檢一部刑訴〔2020〕76號(hào)　

被告人李某甲，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3717212001********，漢族，初中，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地山東省菏澤市曹縣，住孟州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2020年6月25日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男性，2002年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108832002********，漢族，中專，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省焦作市孟州市，住孟州市**村*組。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2020年7月2日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108832001********，漢族，初中，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省焦作市孟州市，住孟州市**村**街**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2020年7月2日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108832000********，漢族，中專，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省焦作市孟州市，住孟州市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2020年6月25日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108831999********，漢族，初中，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省焦作市孟州市，住孟州市谷旦鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2020年7月2日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2020年7月31日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某某、李某乙、張某甲、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日、2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人李某甲、盧某某（另案處理）商量購(gòu)買虛假網(wǎng)絡(luò)充值平臺(tái)，并冒充女性通過(guò)微信吸引客戶，通過(guò)誘騙客戶在該網(wǎng)絡(luò)充值平臺(tái)充值成為會(huì)員實(shí)施詐騙行為。李某甲、盧某某二人找到鄭州**信息科技有限公司并由李某甲出資3萬(wàn)元購(gòu)買了一個(gè)可以在后臺(tái)操控的APP軟件，并由盧某某將此軟件命名為?“益商充值”APP。在2020年3月份，李某甲租用坡底村證人李某某的房子，并投資購(gòu)買了電腦等辦公用品用于實(shí)施詐騙，盧某某也出資兩臺(tái)電腦用于詐騙。之后被告人劉某某、李某乙、張某甲、鄧某某（另案處理）、田某某（另案處理）、吳某某六人先后加入成為成員。

李某甲、盧某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買所謂粉絲的微信號(hào)，并讓成員李某乙、劉某某、張某甲、鄧某某、田某某、吳某某以女性名義與粉絲聊天，從中尋找詐騙的對(duì)象。李某乙等人冒充女性和粉絲微信聊天，培養(yǎng)感情，時(shí)機(jī)成熟后推薦被害人在益商充值平臺(tái)上充值成為會(huì)員，欺騙被害人在益商充值平臺(tái)上售賣加油卡、游戲幣、話費(fèi)等賺錢。被害人充值會(huì)員成功后，李某甲通過(guò)QQ冒充購(gòu)買加油卡的人從被害人的店鋪購(gòu)買加油卡讓被害人賺取差價(jià)，并用多個(gè)QQ聯(lián)系被害人購(gòu)買加油卡，制造供不應(yīng)求的假象。在被害人發(fā)現(xiàn)充值加油卡不成功（售賣有額度限制）后，主動(dòng)聯(lián)系推薦人時(shí)，李某乙等人再以必須升級(jí)會(huì)員提高額度才可繼續(xù)交易為誘餌，誘導(dǎo)被害人充值升級(jí)會(huì)員詐騙被害人會(huì)員費(fèi)。以此來(lái)實(shí)施詐騙，詐騙的贓款，李某甲分得80%，盧某某、李某乙等員工按各自發(fā)展的被害人充值的額度分得提成20%。2020年3月至2020年6月期間，李某甲等人共詐騙109人，涉案金額241971元。其中李某甲冒充客戶向會(huì)員購(gòu)買加油卡額度，參與所有詐騙活動(dòng)，個(gè)人誘導(dǎo)詐騙2人充值會(huì)員，金額2776元；李某乙共詐騙23人，金額60513元；張某甲共詐騙18人，金額35928元；劉某某共詐騙14人，金額31379元；吳某某共詐騙10人，金額20713元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電腦、手機(jī)等物證；

2.戶籍證明、銀行流水、支付寶交易明細(xì)等書證；

3.證人盧某某、田某某等人的證言；

4.被害人解某某、張某乙、朱某某等人的陳述；

5.被告人李某甲、李某乙等五人的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、張某甲、劉某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、張某甲、劉某某以非法占有為目的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人吳某某以非法占有為目的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大；五名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、張某甲、劉某某、吳某某共同故意犯罪，李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；劉某某、李某乙、張某甲、吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條第一款之規(guī)定；被告人李某乙、張某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首；被告人李某甲、劉某某、吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。被告人張某甲、劉某某全部退賠被害人損失，可以酌情從輕處罰；被告人李某甲、李某乙、張某甲、劉某某、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民法院　

檢察官：張俊杰

檢察官助理：余杭

（院?。?/span>

2020年11月30日

附件：

1.被告人李某甲、李某乙、張某甲、劉某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所，吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份。