廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕492號

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼：2201251962********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市南關區(qū)**園**棟**門**室，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**園**。因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2019年7月24日被抓獲，2019年7月25日被北海市公安局刑事拘留，同年8月27日經北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號碼：1102221971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北京市順義區(qū)**街**號，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動，2019年7月22日被抓獲，2019年7月27日被北海市公安局刑事拘留，同年8月27日經北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結，于2019年10月25日以被告人李某甲、侯某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪向北海市人民檢察院移送審查起訴，同年10月29日轉至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

“資本運作”是一個傳銷組織，在北海市海城區(qū)進行所謂的“人際網絡”的傳銷，其要求參加者以繳納69800元或14萬元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2012年5月，被告人李某甲經葉某（已起訴）發(fā)展出資69800元加入以金某某等人為骨干成員以東北籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（東北體系），成為該傳銷組織成員，后被告人李某甲直接或間接發(fā)展了劉某某、李某乙（已起訴）、王某甲、李某丙、朱某某人員加入其所在的傳銷體系，至案發(fā)時，被告人李某甲已晉升為層級在三級以上的老總級別，其直接或間接發(fā)展的下線人數已超過120人。

2015年5月，被告人侯某甲經雷某某（已起訴）發(fā)展出資14萬元加入以金某某等人為骨干成員以東北籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（東北體系），成為該傳銷組織成員，后被告人侯某甲直接或間接發(fā)展了劉某（已起訴）、侯某乙、王某乙等人員加入其所在的傳銷體系，至案發(fā)時，被告人侯某甲已晉升為層級在三級以上的老總級別，其直接或間接發(fā)展的下線人數均已超過30人但未達120人。

被告人李某甲、侯某甲均開辦個人名下的銀行卡用于傳銷體系內的資金運作。

2019年7月22日，被網上追逃的被告人侯某甲在河南省濮陽市南樂縣被公安人員查獲；同年7月24日，被網上追逃的被告人李某甲在廣西壯族自治區(qū)南寧市**站站廳被公安人員查獲。歸案后，被告人李某甲如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據如下：被告人及同案犯的供述、證人證言、辨認筆錄、傳銷體系圖、銀行流水記錄、抓獲經過、戶籍證明等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、侯某甲組織、領導傳銷活動，其中被告人李某甲犯罪情節(jié)嚴重，被告人李某甲、侯某甲的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察員：黃紹柏

2019年11月28日

附：1、被告人李某甲、侯某甲現羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案件材料及量刑建議書；

3、《認罪認罰具結書》。