四川省成都市錦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成錦檢公訴刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人李某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110271977********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?/span>，原“**”投資管理有限公司成都分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)?/span>，同年10月24日被成都市錦江區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102311974********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原“**”投資管理有限公司成都分公司副總監(jiān)，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)?，同?月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被成都市公安局錦江分局逮捕。

被告人謝某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5138221985********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋?*”投資管理有限公司成都分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、副總監(jiān)，現(xiàn)住成都市錦江區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)彛?月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被成都市公安局錦江分局逮捕。

本案由成都市公安局錦江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、何某某、謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月9日至2020年1月6日），延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年11月25日至2019年12月9日、自2020年2月7日至2020年2月21日）

經(jīng)依法審查查明：

**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）成立于2015年6月9日，實(shí)際控制人曹某某（另案處理）；**投資管理有限公司成都分公司（以下簡(jiǎn)稱“**成都分公司”）成立于2015年11月9日，被告人李某某為負(fù)責(zé)人?！?*成都分公司”無獨(dú)立法人資格和財(cái)務(wù)權(quán),由“**公司”統(tǒng)一管理。被告人何某某、謝某某先后于2016年進(jìn)入“**成都分公司”，擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、副總監(jiān)等職?！?*成都分公司”未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過舉辦財(cái)富沙龍現(xiàn)場(chǎng)授課、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員介紹親屬朋友成為客戶、客戶介紹客戶等形式，推廣上海**信息服務(wù)有限公司開發(fā)的“微拍貸1.0/2.0”平臺(tái)，以投資理財(cái)為由，承諾支付高額利息等作為回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。其中，“微拍貸1.0”涉及投資人1300余人，至2018年9月，共計(jì)吸收資金人民幣2.4億余元，未兌付人民幣7000余萬元；“微拍貸2.0”?涉及投資人130余人，共計(jì)吸收資金人民幣1000余萬元，未兌付人民幣570余萬元。

被告人何某某于2016年5月入職，先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、副總監(jiān)等職，參與吸收資金人民幣1.6億余元；被告人謝某某于2016年10月入職，先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、副總監(jiān)等職，參與吸收資金人民幣3500余萬元。

2019年1月14日，被告人李某某、何某某、謝某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。2019年5月28日，被告人李某某退贓人民幣3萬元，何某某退贓人民幣2萬元，謝某某退贓人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、何某某、謝某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金額秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省成都市錦江區(qū)人民法院

檢察員：向玲

2020年2月21日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诔啥际薪鹋^(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)；被告人何某某、謝某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè),光盤二張（上海**審計(jì)報(bào)告、電子卷宗）。