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起訴書(李某某、亓某某妨害信用卡管理案)_濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)萊蕪檢二部刑訴〔2020〕19號

被告人李某某,男,1982年**月**日出生,公民身份號碼3712021982********,漢族,初中文化程度,**保險(xiǎn)公司職工,戶籍所在地濟(jì)南市萊蕪區(qū),租住濟(jì)南市萊蕪高新區(qū)**村**街樓。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年12月6日被濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留,2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局逮捕。

被告人亓某某,女,1959年**月**日出生,公民身份號碼3709191959********,漢族,高中文化程度,無業(yè),戶籍所在地濟(jì)南市萊蕪區(qū),住濟(jì)南市萊蕪區(qū)**莊街道**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年3月3日被濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人李某某、亓某某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人(值班律師)的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2018年11月份以來,藺某某、呂某某、張某某(以上三人均另案處理)共謀買賣銀行卡非法獲利,以每套銀行卡(包括一張銀行卡、綁定U盾、手機(jī)卡)300元左右的價(jià)格非法收購,以800元左右價(jià)格出售。藺某某、呂某某、張某某通過在微信群發(fā)布廣告、給付提成等方式在濟(jì)南市萊蕪區(qū)招募“代理人”,安排“代理人”組織他人辦理銀行卡,以每套銀行卡50元的價(jià)格給付“代理人”提成,并支付辦卡、解封過程中相關(guān)費(fèi)用等。

其中,張某某發(fā)展李某某為“代理人”,被告人李某某先后組織王某某等十余人到濟(jì)南市區(qū)**辦理銀行卡(綁定U盾、手機(jī)卡),再將上述銀行卡及U盾、手機(jī)卡交給呂某某、張某某,從中非法獲利。呂某某發(fā)展亓某某為“代理人”,被告人亓某某先后組織吳某某等十余人到濟(jì)南市區(qū)**辦理銀行卡(綁定U盾、手機(jī)卡),再將上述銀行卡及U盾、手機(jī)卡交給呂某某,從中非法獲利。被告人李某某共非法持有他人銀行卡59張,被告人亓某某共非法持有他人銀行卡44張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明、相關(guān)銀行卡信息記錄等;2.物證(照片):扣押的銀行卡、U盾等;3.勘驗(yàn)、辨認(rèn)、搜查筆錄:搜查筆錄、電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等;4.電子數(shù)據(jù):依法提取的微信聊天記錄等;5.證人證言:王某某等人證言;6.被告人供述和辯解:被告人李某某、亓某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、亓某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某某非法持有他人信用卡,數(shù)量巨大,被告人亓某某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、亓某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某某、亓某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議對被告人李某某在有期徒刑二年以上三年以下幅度內(nèi)量刑,并處一萬元以上三萬元以下罰金;建議對被告人亓某某在有期徒刑一年以上三年以下幅度內(nèi)量刑,并處一萬元以上二萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員:張靜

2020年4月10日

附:

1.被告人李某某羈押于濟(jì)南市第六看守所,被告人亓某某被取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址,聯(lián)系電話:1556478****。

2.案卷材料和證據(jù)共七冊,光盤五張。

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