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起訴書(李某某、丁某某等6人敲詐勒索案)_浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1628號(hào) 

被告人李某某,女,1988年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3412251988********,漢族,高中文化程度,杭州**科技有限公司催收組長(zhǎng),戶籍所在地安徽省阜南縣***鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào),現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**街道****府*幢*單元****室。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留,同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?,?jīng)本院決定,于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某,男,1994年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3209811994********,漢族,大專文化程度,杭州**科技有限公司催收人員,戶籍所在地江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留,同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?,?jīng)本院決定,于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某,女,1998年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3408251998********,漢族,中專文化程度,杭州**科技有限公司催收人員,戶籍所在地安徽省安慶市**縣**鎮(zhèn)**村**組***號(hào)。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留,同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?,?jīng)本院決定,于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某,男,1994年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4107821994********,漢族,大專文化程度,杭州**科技有限公司催收人員,戶籍所在地河南省輝縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留,同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?jīng)本院決定,于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲,男,1995年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3623221995********,漢族,大專文化程度,杭州**科技有限公司催收人員,戶籍所在地江西省廣豐縣**鄉(xiāng)**村**塘**號(hào)。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留,同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?,?jīng)本院決定,于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某,男,1993年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4290061993********,漢族,大專文化程度,杭州**科技有限公司催收人員,戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留,同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?,?jīng)本院決定,于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某涉嫌詐騙罪,于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案卷材料。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

戴某某(另案處理)、遲某某(已起訴)、黃某某、林某某(均另案處理)在杭州***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的技術(shù)及推廣支持下,由黃某某負(fù)責(zé)信審部,由遲某某負(fù)責(zé)催收部,林某某、湯某某(均另案處理)等人為信審部主管及員工,吳某乙(另案處理)、被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某為催收部主管及員工,在杭州摩富科技有限公司內(nèi),利用“生生貸”、“金茶杯”、“藍(lán)色寶石”三個(gè)平臺(tái),設(shè)置“套路”,以網(wǎng)絡(luò)“借貸”之名騙取被害人財(cái)產(chǎn),并對(duì)被害人強(qiáng)行索債,逐步形成以戴某某為首要分子,信審部、催收部等部門成員組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),各成員之間分工明確,配合嚴(yán)密,共同實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)。以戴某某為首的犯罪集團(tuán)先后向1.5萬(wàn)余名被害人實(shí)施詐騙、敲詐勒索行為,造成眾多被害人正常生活秩序、家庭受到影響,該犯罪集團(tuán)嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響。

2019年3月至7月,針對(duì)“逾期”未還款借款人,遲某某等人在催收部分設(shè)催收前部、催收后部,催收前部負(fù)責(zé)催收逾期三天以內(nèi)的借款人,催收后部負(fù)責(zé)催收逾期三天以上的借款人。被告人李某某系催收前部組長(zhǎng);被告人丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某系催收前部催收人員。催收人員根據(jù)平臺(tái)收集的被害人手機(jī)號(hào)碼、通訊錄聯(lián)系人等信息,以電話、短信、微信辱罵、威脅、恐嚇等方式向被害人或其親友施壓,強(qiáng)行索要虛高“債務(wù)”。該犯罪集團(tuán)采取上述手段,向多名被害人強(qiáng)行索要資金共計(jì)人民幣478萬(wàn)余元。被告人李某某參與索要資金人民幣9.8萬(wàn)余元;被告人丁某某參與索要資金人民幣11萬(wàn)余元;被告人方某某參與索要資金人民幣10.3萬(wàn)余元;被告人韓某某參與索要資金人民幣10.3萬(wàn)余元;被告人吳某甲參與索要資金人民幣9.7萬(wàn)余元;被告人孟某某參與索要資金人民幣6.4萬(wàn)余元。

2019年8月22日,公安機(jī)關(guān)將被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某抓獲歸案,并將被告人李某某等人的手機(jī)等物品予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等;

2.證人潘某某等人的證言;

3.被害人邢某某等人的陳述;

4.同案人員遲某某等人的供述和辯解;

5.被告人李某某等人的供述和辯解;

6.搜查、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某受他人糾集、組織、領(lǐng)導(dǎo)形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),共同實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某以非法占有為目的,采用恐嚇、滋擾等方法強(qiáng)行索取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?官:黃?幸????

?2020年10月30日????

附:

1.被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.《量刑建議書》4份;

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

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