太康縣人民檢察院
起?訴?書
太檢二部刑訴〔2020〕45號
被告人李某，男，出生于1978年*月**日，居民身份證號碼3411251978********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，住安徽省滁州市****7棟2單元（戶籍地：安徽省定遠縣**鎮(zhèn)**東路4號），于2019年9月29日在安徽省滁州市南譙區(qū)被抓獲，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年10月4日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年11月8日經太康縣人民檢察院批準，于2019年11月9日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。?
本案由太康縣公安局偵查終結，以被告人李某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月13日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月9日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。
經依法審查查明：
2018年9月，被告人李某伙同杜某某（另案處理）共同收購他人銀行卡欲販賣，每張銀行卡收購價格700元。?2018年11月初，被告人李某和杜某某將收購他人的30張銀行卡以每張1000元的價格通過胡某某（另案處理）賣到柬埔寨的賭場用于違法犯罪活動，杜某某按照購買銀行卡人的要求到柬埔寨做人質保證賣出的銀行卡能安全使用，李某、杜某某二人通過販賣銀行卡獲取利益。杜某某從柬埔寨回國后，繼續(xù)伙同李某收購他人銀行卡欲再次銷售，2019年6月13日在李某、杜某某的住處將杜某某抓獲，在其住處查獲李某、杜某某收購他人的銀行卡47張，身份證復印件6張，手機卡15張。?
2018年10月，杜某某將自己的身份信息辦理的招商銀行卡（賬號621483551396****）注冊火幣平臺賬號，經李某提供給上家，上家承諾兩個月后給10000元至20000元的費用。2018年12月27日，河南省太康縣居民齊某被冒充公安機關的人員騙取錢款85399元，同日被騙錢款經過楊某（已判處刑罰）、余某某、馮某某的銀行卡多次轉賬，其中的49999元轉款至袁某（賬號：622827077125610****，該銀行卡經李某、杜某某賣于他人）農業(yè)銀行賬戶內，后該款轉賬至他人賬戶。被騙錢款中的35000元轉賬至杜某某的招商銀行卡（賬號621483551396****）賬戶內，后又轉賬至陳某某中國銀行（賬號xxxx1）賬戶內。??
認定上述事實的證據如下：
1、物證：查獲的銀行卡、手機卡、U盾等；
2、書證：戶籍證明、銀行卡交易明細、扣押物品清單等；
3、證人劉某某的證言；?
4、被害人齊某的陳述；
5、被告人李某及另案被告人杜某某、另案犯罪嫌疑人胡某某等人的供述與辯解；
6、辨認筆錄；
上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人李某非法持有他人信用卡，數量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。系共同犯罪，自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
太康縣人民法院
檢察官：?李某某
鄭某某
2020年4月9日
附：
????1．被告人李某現被羈押于太康縣看守所；
2．案卷3冊，補充材料8頁、光盤2張；
3．量刑建議書及《認罪認罰具結書》各1份?
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