浙江省桐廬縣人民檢察院

起?訴?書

杭桐檢二部刑訴〔2020〕717號

?被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼6102031989********，漢族，初中文化，住陜西省銅川市印臺區(qū)**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年8月21日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彛?020年9月20日被我院取保候?qū)彙?

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，經(jīng)杭州市人民檢察院指定管轄，以被告人李某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，于2020年7月29日向我院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法延長審查起訴期限十五日一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至案發(fā)，李某甲（已判決）以非法占有為目的，通過設(shè)立杭州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）公司結(jié)伙被告人李某乙及劉某某、楊某某、徐某某、孫某甲、曹某甲、孫某乙（另案處理），合作或者單獨實施套路貸。上述成員為非作惡，欺壓百姓，形成惡勢力團伙。該團伙通過“服務(wù)費”“中介費”“保證金”等名義誘騙被害人簽訂虛高的借貸協(xié)議，并通過資金走賬制造虛假給付事實，故意制造違約或肆意認(rèn)定違約，當(dāng)被害人不能按期償還時，與被害人簽訂金額更大的虛高借貸協(xié)議壘高“債務(wù)”；當(dāng)被害人無力償還時，通過言語威脅、上門滋擾、虛假訴訟等手段，向被害人索取“債務(wù)”。具體犯罪事實如下：

1敲詐勒索犯罪事實

2017年3月30日，被害人任某某以寶馬X3汽車作抵押向被告人李某乙及曹某甲等人借款，簽訂100萬元虛高借款合同，扣除頭息、服務(wù)費、保證金等費用，實際到手86.7萬元。被害人任某某每半個月支付5.5萬元利息，借款約6個月后，經(jīng)被告人李某乙介紹向劉某某、楊某某借款100萬元，同日，被害人任某某向楊某某轉(zhuǎn)賬105.5萬元。被害人任某某支付兩筆利息共計11萬元。劉某某將被害人任某某車輛開走威脅其還款。2018年1、2月份，劉某某就該筆借款向法院起訴，法院判決被害人任某某支付89萬元，經(jīng)協(xié)商，被害人任某某讓其朋友沈某某向劉某某支付35萬元取回車輛。被害人任某某共計支付217.5萬元。

綜上，被告人李某乙敲詐勒索犯罪數(shù)額30.8萬元。

????二、詐騙犯罪事實??

1.2017年4月1日，被害人余某某以房屋抵押向被告人李某乙及劉某某、楊某某、曹某乙?。戆柑幚恚┑热私杩?，簽訂60萬元虛高借款合同，實際到手24.6萬元。被害人余某某支付8.25萬元利息后無力還款，劉某某就該筆借款向法院提起訴訟。后被害人余某某通過法院轉(zhuǎn)賬45萬元給劉某某，劉某某將45萬元轉(zhuǎn)賬給楊某某后由楊某某分別轉(zhuǎn)給被告人李某乙及曹某乙。

2.2017年12月，被害人魏某某以車輛作抵押，向被告人李某乙等人借款（劉某某、楊某某、孫某乙、李某甲、曹某甲等人拼單），簽訂5萬元虛高合同，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，取現(xiàn)返還1.2萬元，實際到手3.8萬元，后被害人魏某某還款5.79萬元。

綜上，被告人李某乙詐騙犯罪數(shù)額30.64萬元?。

被告人李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰并自愿簽署具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、民事訴訟材料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人唐某某、沈某某、馬某某等人的證言；

3.被害人魏某某、任某某、余某某等人的陳述；

4.被告人李某乙及同案犯楊某某、劉某某等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信用戶情況。

本院認(rèn)為，被告人李某乙以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某乙一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某乙歸案后如實供述了自己的主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

桐廬縣人民法院

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檢?察?官：齊艷???????

2020年9月13日??????

附：

1.被告人李某乙取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。