永城市人民檢察院

起 訴 書

永檢刑訴刑訴〔2018〕39號(hào)

被告人李某，男，19**年**月*日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41232819**********，漢族，大學(xué)文化，****投資信息咨詢服務(wù)有限公司**分公司行政經(jīng)理，住**市****家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年5月3日被永城市公安局監(jiān)視居住，2017年11月3日被永城市公安局取保候?qū)彛?2月27日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人陳某，女，19**年*月**日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41148119**********，漢族，高中文化，*****投資信息咨詢服務(wù)有限公司**分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，住**市***道北，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年5月3日被永城市公安局監(jiān)視居住，2017年11月3日被永城市公安局取保候?qū)?，同?2月27日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人于某，女，19**年*月**日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41148119**********，漢族，大專文化，*****投資信息咨詢服務(wù)有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，住**市**區(qū)***家屬院，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年5月4日被永城市公安局監(jiān)視居住，2017年11月4日被永城市公安局取保候?qū)彛?2月27日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人孟某，女，19**年*月*日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41148119**********，漢族，大專文化，*****投資信息咨詢服務(wù)有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，住**市**區(qū)**街中段**一巷，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年5月4日被永城市公安局監(jiān)視居住，2017年11月4日被永城市公安局取保候?qū)?，同?2月27日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人常某某，女，19**年*月**日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41148119*********，漢族，中專文化，*****投資信息咨詢服務(wù)有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，住**市**區(qū)汽車站，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年5月3日被永城市公安局監(jiān)視居住，2017年11月3日被永城市公安局取保候?qū)?，同?2月27日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由永城市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某、陳某、于某、孟某、常某某涉嫌非法吸水公眾存款犯罪，于2017年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月份以來，被告人李某、陳某、于某、孟某、常某某作為商丘金手指投資信息咨詢服務(wù)有限公司永城分公司工作人員，以支付高額月息為誘餌，以商丘金手指投資信息咨詢服務(wù)有限公司永城分公司的名義與客戶簽訂聯(lián)合出借協(xié)議書，并以該公司負(fù)責(zé)人宋某某（另案處理）為擔(dān)保人，公開向社會(huì)進(jìn)行宣傳，非法吸收公眾存款。其中，被告人李某介紹33人存款6491823元，共收到提成27705元；被告人于某介紹53人存款6077000元，共收到提成21581元；被告人孟某介紹66人存款8640000元，共收到提成25583元；被告人陳某介紹29人存款4110000元，共收到提成9178元；被告人常某某介紹42人存款4601200元，共收到提成14683元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人李某、陳某、于某、孟某、常某某的供述與辯解；

2、被害人冀某某、蔣某、范某某陳述；

3、證人李某某、謝某某等人證言；

4、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某、陳某、于某、孟某、常某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以高息為誘餌向社會(huì)吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

永城市人民法院

檢察員：王振華

王 萌

二0一七年十二月二十八日

附：

1、 被告人李某、陳某、于某、孟某、常某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

1、??公安偵查卷十一冊(cè)；

2、??證人名單一份。