江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕750號(hào)　

被告人李某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3207221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省連云港市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**關(guān)**號(hào)**幢**室(戶籍所在地：江蘇省連云港市東?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào))。被告人李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月9日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼3206232000********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于江蘇省南通市，住江蘇省南京市江寧區(qū)**新寓**幢**單元**室(戶籍所在地：江蘇省南通市如東縣**農(nóng)場(chǎng)**村**組**號(hào))。被告人劉某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。?

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人李某、劉某甲涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人劉泳岑、李前飛的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人李某明知銀行賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)賭博，與“文某某”談定以每套1500元-2000元的價(jià)格出售銀行卡四件套（即銀行賬號(hào)及支付密碼、綁定的手機(jī)卡、U盾、開戶身份證復(fù)印件）給“文某某”，每三個(gè)月能正常使用則再另行支付使用費(fèi)。其后，李某分別與被告人劉某甲和張某某（另案處理）等人談定以每套1000-1500元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡四件套。劉某甲明知所買賣的銀行卡四件套被用于網(wǎng)絡(luò)賭博，以每套1000-1200元的價(jià)格收購(gòu)了何某某、佘某某等人9套銀行卡四件套，一并售賣給李某，李某支付給劉某甲1萬余元，錢款被劉某甲用于支付購(gòu)買四件套的費(fèi)用以及自行消費(fèi)。李某從劉某甲、張某某等人處共計(jì)購(gòu)買了25套銀行卡四件套出售給“文某某”，“文某某”支付給李某的錢款被李某用于支付購(gòu)買四件套的費(fèi)用以及自行消費(fèi)。

2020年9月8日，被告人李某被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案，同時(shí)查獲涉案銀行卡15張。2020年9月16日，被告人劉某甲被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案，同時(shí)查獲涉案銀行卡7張。李某和劉某甲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、接處警工作登記表、受案登記表、立案決定書、李某制作的銀行四件套表格等書證；

2.證人張某某、何某某等人的證言；

3.被害人劉某乙、冷某某的陳述；

4.被告人李某和劉某甲的供述與辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的辨認(rèn)、檢查、搜查、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某和劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某和劉某甲收買他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。劉某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某和劉某甲到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人李某和劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?????

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

???檢??察??官??張嘉菁

檢察官助理??徐美玲

2020年12月31日?

附件：

1被告人李某和劉某甲現(xiàn)羈押于棲霞區(qū)看守所；

2卷宗材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。