北京市人民檢察院第三分院

起?訴?書

京三分檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕28號

被告人李某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1501021980********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系北京**旅行社有限公司實際經(jīng)營負責人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)**街**號院**號樓**單元**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月11日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于次日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人趙某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1101011984********，蒙古族，大學肄業(yè)，案發(fā)前系北京**旅行社有限公司工作人員，戶籍所在地北京市東城區(qū)**胡同**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月21日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同年8月20日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于次日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人趙紅軍，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼1102231970********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系北京**旅行社有限公司銷售人員，戶籍所在地北京市通州區(qū)**街**號，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月27日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于次日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人李某、趙某某、趙紅軍涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月16日向北京市朝陽區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市朝陽區(qū)人民檢察院于2019年5月10日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2019年5月10日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人張艷青、曾彥、蘇建友的意見及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年6月25日至7月24日）；因案情復雜，兩次延長審查起訴期限各十五日（自2019年6月11日至6月25日、自2019年8月31日至9月14日）。被告人趙某某認罪認罰并同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至2018年1月間，被告人李某在擔任北京**旅行社有限公司經(jīng)營負責人期間，決策并指使被告人趙紅軍、趙某某等公司人員在本市朝陽區(qū)SOHO尚都南塔1201室等地，以口口相傳、渠道推介等方式，向社會公眾公開推介旅游保證金及惠游卡業(yè)務。北京**旅行社有限公司在無實質(zhì)盈利項目的情況下，承諾返還本金，并以提供免費旅游線路或現(xiàn)金利息為誘餌，騙取胡某某、殷某某等200余名被害人錢款共計人民幣6900余萬元，后將上述錢款主要用于返還客戶本息、支付工資提成及彌補公司運營虧空等用途。截止案發(fā)，造成被害人實際損失共計人民幣4000余萬元。

2014年8月至2017年10月間，被告人趙某某于北京**旅行社有限公司工作期間，在明知該公司非法公開募集資金的情況下，協(xié)助參與公司日常經(jīng)營管理、旅游保證金協(xié)議簽署等活動，參與非法公開募集資金共計人民幣6800余萬元。

2014年8月至2017年10月間，被告人趙紅軍于北京**旅行社有限公司工作期間，在明知該公司非法公開募集資金的情況下，通過渠道推介等方式，積極向社會公眾宣傳旅游保證金及惠游卡業(yè)務，參與非法公開募集資金共計人民幣3900余萬元。

被告人趙某某于2018年7月20日在本市昌平區(qū)被民警抓獲歸案，被告人趙紅軍于2018年8月27日本市通州區(qū)被民警抓獲歸案，被告人李某于2018年12月11日在廣東省深圳市羅湖區(qū)被民警抓獲歸案。趙某某到案后自愿如實供述自己的罪行，其親屬代為退回涉案款項人民幣10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：保證金協(xié)議及專用條款、銀行交易記錄等；2.證人證言：證人石某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、殷某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某、趙某某、趙紅軍的供述和辯解；5.其它證明材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某作為北京**旅行社有限公司直接負責的主管人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百九十二條、第二百條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某、趙紅軍作為北京**旅行社有限公司的直接責任人員，非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人趙某某四年六個月以上至五年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市第三中級人民法院

檢察員：劉晶

檢察官助理：黎濤

2019年9月11日

附：

1.被告人李某、趙某某、趙紅軍現(xiàn)羈押于北京市第一看守所。

2.偵查卷宗肆拾叁冊、檢察卷宗叁冊。

3.扣押款物清單壹份。

4.被害人名單壹份、集資參與人名單貳份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。