海南省文昌市人民檢察院

起?訴?書

文檢一刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221978********，漢族，大學(xué)本科文化程度，**大學(xué)**職務(wù)，戶籍所在地重慶市南岸區(qū)**大道**號(hào)，捕前住該址。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月25日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被文昌市公安局逮捕。

辯護(hù)人吳康麗，海南凱志律師事務(wù)所律師；

辯護(hù)人彭嘉昊，重慶揚(yáng)華律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221984********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村，捕前住該村。因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月25日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文昌市公安局逮捕。

被告人何某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221969********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**辦事處**村，捕前住海南省文昌市**鎮(zhèn)**樓**房。因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月27日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被文昌市公安局逮捕。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某、何某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回文昌市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月25日至2019年12月24日；自2020年2月6日至2020年3月2日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月25日至2月8日）。2020年3月31日，在值班律師見證下與被告人陳某某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人陳某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

在2016年間，被告人李某某經(jīng)與同案犯伍某乙、許某某（均已提起公訴）商定并共同出資，在文昌市**廣場(chǎng)對(duì)面**娛樂場(chǎng)所，后又通過與王某某商定，使用王某某注冊(cè)登記的**實(shí)業(yè)有限公司名義對(duì)外營(yíng)業(yè)，并更名為**娛樂園。被告人李某某出資后，與同案犯伍某乙、許某某約定對(duì)于**娛樂園的營(yíng)利，被告人李某某占50%、同案犯伍某乙、許某某各占25%；同時(shí)約定被告人李某某不親自參與娛樂園的經(jīng)營(yíng)管理，而是由被告人陳某某代替其負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)。約在2017年2月份，因有幾名青年男子到**娛樂園鬧場(chǎng)，為防止類似事件影響生意，經(jīng)被告人李某某與同案犯伍某乙、許某某商量，將被告人何某某拉入伙，并將盈利分配份額調(diào)整為被告人李某某占40%；被告人何某某與同案犯伍某乙、許某某各占20%。

2017年7月份，為了牟取更高利潤(rùn)，同案犯伍某乙、許某某經(jīng)請(qǐng)示被告人李某某后，將具有退分等賭博功能的賭博機(jī)混入正常的兒童電子娛樂機(jī)器一起經(jīng)營(yíng)。后為逃避政府機(jī)關(guān)打擊，同案犯伍某乙等人又租用**娛樂園的**樓**房間專門用于設(shè)置6部具有退分賭博功能的“發(fā)財(cái)機(jī)”、“打鳥機(jī)”，一直經(jīng)營(yíng)至2019年3月份。在此期間，**娛樂園的賭博機(jī)部分經(jīng)營(yíng)收入系通過工作人員伍某甲的3個(gè)銀行卡賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)，后混入**娛樂園的正常營(yíng)業(yè)營(yíng)利中進(jìn)行分配。

經(jīng)文昌市公安局委托海南立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)伍某甲2個(gè)銀行賬戶以及馮某某銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行鑒定，伍某甲、馮某某涉案銀行賬戶流入資金共計(jì)2063844．31元，其中涉案資金1906243．97元。

2019年7月17日16時(shí)30分許，被告人李某某、陳某某在重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**房間內(nèi)被重慶市公安局一區(qū)分局民警抓獲歸案。

被告人何某某2019年4月8日在海南省瓊中縣一路被文昌市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶籍人口信息表、人口基本項(xiàng)查詢表、常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、娛樂經(jīng)營(yíng)許可證等、營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表、營(yíng)業(yè)收入分成表、費(fèi)用及進(jìn)貨支出明細(xì)表、營(yíng)業(yè)收入分成表、費(fèi)用及進(jìn)貨支出明細(xì)表、查詢違法犯罪記錄、違法犯罪記錄查詢情況說明、無犯罪記錄證明、受案登記表、立案決定書、健康檢查筆錄等；

2.證人伍某甲、馮某某、余某某、等人的證言；

3.同案犯伍某乙、李某乙、許某某的供述；

4.被告人李某某、陳某某、何某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：伍某甲、馮某某二人涉案專用銀行賬戶資金收入情況的鑒定報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、檢查筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、何某某、陳某某，以營(yíng)利為目的在娛樂場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置6臺(tái)賭博機(jī)，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)1906243.97元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重，其三人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢??察??官：崔強(qiáng)

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2020年4月1日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于陵水縣看守所；被告人陳某某、許某某現(xiàn)羈押于文昌市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)、檢查卷1冊(cè)；

3.本案中自被告人李某某處扣押的人民幣280元，已存入文昌市財(cái)政性資金賬戶；其他自被告人李某某處、何某某處扣押的財(cái)物均保管于文昌市公安局；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。