福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2020〕234號(hào)

被告人李月華，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501821969********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日被福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李月華涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年4月30日退回福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2018年3月期間，被告人李月華未經(jīng)相關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，自任會(huì)首，在福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)錦江一區(qū)吸收周邊城鎮(zhèn)不特定人員成立六班民間互助會(huì)，后期因故無(wú)力經(jīng)營(yíng)倒會(huì)后逃匿，給眾多參會(huì)會(huì)員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下：

第一班會(huì)會(huì)值人民幣1000元（以下幣種同），參會(huì)人員103名（含會(huì)首），2014年7月10日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)88名、未標(biāo)14名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）8023520元。

第二班會(huì)會(huì)值2000元，參會(huì)人員100名（含會(huì)首），2015年3月25日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)72名、未標(biāo)27名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）12656730元。

第三班會(huì)會(huì)值1000元，參會(huì)人員100名（含會(huì)首），2015年9月15日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)60名、未標(biāo)39名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）5193550元。

第四班會(huì)會(huì)值人民幣1000元，參會(huì)人員100名（含會(huì)首），2016年6月5日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)43名、未標(biāo)56名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）3646770元。

第五班會(huì)會(huì)值2000元，參會(huì)人員80名（含會(huì)首），2017年1月1日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)22名、未標(biāo)57名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）3126340元。

第六班會(huì)會(huì)值1000元，參會(huì)人員100名（含會(huì)首），2017年5月5日收取會(huì)首款并起標(biāo)，至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)21名、未標(biāo)78名，收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）1837940元。

2019年12月19日，被告人李月華在浙江省金華市婺城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人李月華的互助會(huì)簡(jiǎn)章等；

2.被害人陳述：被害人黃某甲、劉某某、黃某乙等28人的陳述；

3.被告人李月華的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福州閩航會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告；

5.被害人高某某、劉某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.其它證明材料：省內(nèi)嫌疑人身份證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)。

本院認(rèn)為，被告人李月華以牟利為目的，利用民間互助會(huì)形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達(dá)34484850元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李月華到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：王正金

2020年6月22日

附：1.被告人李月華現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.本案卷宗4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。?