上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2020〕Z264號

被告人李智明，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：?3101121991********，漢族，本科文化，?**集團有限公司下屬操盤團隊操盤手，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年1月12日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月14日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結，以被告人李智明涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日報送上海市人民檢察院第二分院審查起訴，該院于2020年4月28日交辦本院審查起訴。本院于2020年4月28日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年至2016年底，河北**服務有限公司（以下簡稱河北**公司）設立郵幣卡交易中心，通過搭建網(wǎng)絡交易平臺，開展網(wǎng)上交易業(yè)務。河北**公司的郵幣卡交易中心通過發(fā)展經(jīng)紀會員，由經(jīng)紀會員再發(fā)展交易會員投資入市交易的方式開展郵幣卡業(yè)務。李某某、張某某（均另案起訴）在分別擔任**集團有限公司**期間，通過其控制下的上海**投資管理有限公司、上海*甲商務咨詢有限公司、上海*乙商務咨詢有限公司、上海**文化有限公司、福州**教育咨詢有限公司，成為河北**公司的郵幣卡交易中心的經(jīng)紀會員單位，并利用互聯(lián)網(wǎng)搜索網(wǎng)站對外發(fā)布郵幣卡投資的虛假宣傳信息，用以獲取意向客戶的聯(lián)系方式，隨后通過公司內部網(wǎng)絡系統(tǒng)將意向客戶聯(lián)系方式下發(fā)至上述幾家公司，由客戶團隊業(yè)務員與意向客戶取得聯(lián)系，以電話溝通、所謂免費觀看公司講師團隊的郵票投資分析直播視頻等方式，誘使客戶通過經(jīng)紀會員單位在郵幣卡交易中心開戶入金。吳某某（另案起訴）負責集團公司行政、財務和人事等日常管理活動。2016年1月至12月，李某某、張某某以張某某本人或其各自父母、公司下屬職員等人名義注冊21個免傭特定交易賬戶，利用托管掌控的9個品種郵票的數(shù)量優(yōu)勢和交易手續(xù)費優(yōu)勢，指令操盤團隊成員周某甲（團隊負責人，另案起訴）、吳某某（繼任團隊負責人）、朱某某、茍某某（均另案起訴）以及被告人李智明等人，通過所控制的上述特定賬戶以對倒交易等方式進行自買自賣，制造虛假的市場成交價格、成交量和郵票交易的活躍度，用以控制、影響郵票價格漲跌及走勢，在講師團隊的所謂投資分析及客戶團隊業(yè)務員的鼓動配合下，騙取客戶的信任，投入資金參與交易，操盤團隊根據(jù)李某某、張某某的指令反向高拋低賣，致使客戶在高價位買入郵票，而被告人團伙則以此賺取客戶的虧損。經(jīng)查，吳某某參與操盤合計三個月，所涉關聯(lián)賬戶凈出金74,756,754.33元；周某甲參與操盤合計三個月，所涉關聯(lián)賬戶凈出金32,400,045.82元；朱某某參與操盤合計六個月，所涉關聯(lián)賬戶凈出金54,985,706.26元；茍某某參與操盤合計七個月，所涉關聯(lián)賬戶凈出金61,685,703.26元；被告人李智明參與操盤合計七個月，所涉關聯(lián)賬戶凈出金113,856,797.15元。

經(jīng)滄州冀華會計師事務所專項審計，李某某團伙共控制9個品種郵票現(xiàn)貨，分別是《中國鳥》《梁平木板年畫》《北京第亞洲運動會（三)》《自行車運動》《搗練圖》《野羊》《西藏文物》《景德鎮(zhèn)瓷器》《長江三峽庫區(qū)古跡》，該團伙在其控制的9個郵票品種中共獲利168,321,701.76元，其控制的5家經(jīng)紀會員發(fā)展客戶由團伙分得手續(xù)費6,254,316.59元。

經(jīng)上海司法會計中心有限公司的司法會計鑒定，截止至2016年12月30日，李某某團伙控制的21個關聯(lián)賬戶凈出金金額為132,742,451.59元，在交易平臺可用資金余額為38,521,272.35元，合計171,263,723.94元。

公安機關經(jīng)偵查，于2020年1月9日在本市將被告人李智明抓獲。李智明到案后，如實供述了上述事實，后在其家屬配合下，已退賠入職期間的非法所得35,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人趙某某、彭某某等人的陳述；2.證人方某某、余某某、鄭某某、闕某某、周某乙、馮某某、楊某某、裘某某、張某甲、李某丙、孫某某、張某乙的證言；3.相關工商注冊登記資料、合作協(xié)議書、經(jīng)紀會員保密協(xié)議書、公安機關出具的抓獲情況工作記錄、檢察機關扣押財物清單；4.滄州冀華會計師事務所的專項審計報告、上海司法會計中心有限公司的司法會計鑒定意見書及司法會計鑒定意見補正書；5.被告人李智明及李某某、張某某、吳某某、周某甲、朱某某、茍某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李智明對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李智明在李某某、張某某糾集下，伙同吳某某、周某甲、朱某某、茍某某等人，以非法占有為目的，以虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；其中被告人李智明系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人李智明如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李智明有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員：??薛剛

2020年10月26日

附：

1．被告人李智明現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款??對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。