上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2020〕Z264號

被告人李智明，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：?3101121991********，漢族，本科文化，?**集團(tuán)有限公司下屬操盤團(tuán)隊(duì)操盤手，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年1月12日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人李智明涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日報送上海市人民檢察院第二分院審查起訴，該院于2020年4月28日交辦本院審查起訴。本院于2020年4月28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年至2016年底，河北**服務(wù)有限公司（以下簡稱河北**公司）設(shè)立郵幣卡交易中心，通過搭建網(wǎng)絡(luò)交易平臺，開展網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。河北**公司的郵幣卡交易中心通過發(fā)展經(jīng)紀(jì)會員，由經(jīng)紀(jì)會員再發(fā)展交易會員投資入市交易的方式開展郵幣卡業(yè)務(wù)。李某某、張某某（均另案起訴）在分別擔(dān)任**集團(tuán)有限公司**期間，通過其控制下的上海**投資管理有限公司、上海*甲商務(wù)咨詢有限公司、上海*乙商務(wù)咨詢有限公司、上海**文化有限公司、福州**教育咨詢有限公司，成為河北**公司的郵幣卡交易中心的經(jīng)紀(jì)會員單位，并利用互聯(lián)網(wǎng)搜索網(wǎng)站對外發(fā)布郵幣卡投資的虛假宣傳信息，用以獲取意向客戶的聯(lián)系方式，隨后通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將意向客戶聯(lián)系方式下發(fā)至上述幾家公司，由客戶團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員與意向客戶取得聯(lián)系，以電話溝通、所謂免費(fèi)觀看公司講師團(tuán)隊(duì)的郵票投資分析直播視頻等方式，誘使客戶通過經(jīng)紀(jì)會員單位在郵幣卡交易中心開戶入金。吳某某（另案起訴）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司行政、財務(wù)和人事等日常管理活動。2016年1月至12月，李某某、張某某以張某某本人或其各自父母、公司下屬職員等人名義注冊21個免傭特定交易賬戶，利用托管掌控的9個品種郵票的數(shù)量優(yōu)勢和交易手續(xù)費(fèi)優(yōu)勢，指令操盤團(tuán)隊(duì)成員周某甲（團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，另案起訴）、吳某某（繼任團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人）、朱某某、茍某某（均另案起訴）以及被告人李智明等人，通過所控制的上述特定賬戶以對倒交易等方式進(jìn)行自買自賣，制造虛假的市場成交價格、成交量和郵票交易的活躍度，用以控制、影響郵票價格漲跌及走勢，在講師團(tuán)隊(duì)的所謂投資分析及客戶團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員的鼓動配合下，騙取客戶的信任，投入資金參與交易，操盤團(tuán)隊(duì)根據(jù)李某某、張某某的指令反向高拋低賣，致使客戶在高價位買入郵票，而被告人團(tuán)伙則以此賺取客戶的虧損。經(jīng)查，吳某某參與操盤合計(jì)三個月，所涉關(guān)聯(lián)賬戶凈出金74,756,754.33元；周某甲參與操盤合計(jì)三個月，所涉關(guān)聯(lián)賬戶凈出金32,400,045.82元；朱某某參與操盤合計(jì)六個月，所涉關(guān)聯(lián)賬戶凈出金54,985,706.26元；茍某某參與操盤合計(jì)七個月，所涉關(guān)聯(lián)賬戶凈出金61,685,703.26元；被告人李智明參與操盤合計(jì)七個月，所涉關(guān)聯(lián)賬戶凈出金113,856,797.15元。

經(jīng)滄州冀華會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，李某某團(tuán)伙共控制9個品種郵票現(xiàn)貨，分別是《中國鳥》《梁平木板年畫》《北京第亞洲運(yùn)動會（三)》《自行車運(yùn)動》《搗練圖》《野羊》《西藏文物》《景德鎮(zhèn)瓷器》《長江三峽庫區(qū)古跡》，該團(tuán)伙在其控制的9個郵票品種中共獲利168,321,701.76元，其控制的5家經(jīng)紀(jì)會員發(fā)展客戶由團(tuán)伙分得手續(xù)費(fèi)6,254,316.59元。

經(jīng)上海司法會計(jì)中心有限公司的司法會計(jì)鑒定，截止至2016年12月30日，李某某團(tuán)伙控制的21個關(guān)聯(lián)賬戶凈出金金額為132,742,451.59元，在交易平臺可用資金余額為38,521,272.35元，合計(jì)171,263,723.94元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2020年1月9日在本市將被告人李智明抓獲。李智明到案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)，后在其家屬配合下，已退賠入職期間的非法所得35,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人趙某某、彭某某等人的陳述；2.證人方某某、余某某、鄭某某、闕某某、周某乙、馮某某、楊某某、裘某某、張某甲、李某丙、孫某某、張某乙的證言；3.相關(guān)工商注冊登記資料、合作協(xié)議書、經(jīng)紀(jì)會員保密協(xié)議書、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲情況工作記錄、檢察機(jī)關(guān)扣押財物清單；4.滄州冀華會計(jì)師事務(wù)所的專項(xiàng)審計(jì)報告、上海司法會計(jì)中心有限公司的司法會計(jì)鑒定意見書及司法會計(jì)鑒定意見補(bǔ)正書；5.被告人李智明及李某某、張某某、吳某某、周某甲、朱某某、茍某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李智明對指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李智明在李某某、張某某糾集下，伙同吳某某、周某甲、朱某某、茍某某等人，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；其中被告人李智明系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李智明如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李智明有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員：??薛剛

2020年10月26日

附：

1．被告人李智明現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款??對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。