福建省寧德市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公刑訴〔2016〕15號

被告人李某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3703021984********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘劍鋒，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4416211986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委**組**號。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人關桂亮，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2104231987********，滿族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在遼寧省撫順市清原滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**號樓**單元**室。2010年9月28日因犯故意傷害罪被遼寧省沈陽市大東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉文欽，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3707821985********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省諸城市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**路**廣場**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人周潔豪，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4416211987********，漢族，大學文化，無職業(yè)，戶籍在廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**街**號，住廣東省惠州市惠城區(qū)**廣場**期**單元**室。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘石旺，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4416211980********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住廣東省惠州市**鎮(zhèn)**村。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉漢威，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4416211987********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**訓練場旁。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴亮波，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4413021986********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村委**組。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王培華，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2206021988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在吉林省白山市渾江區(qū)**街**委**組，住山東省青島市城陽區(qū)**號**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉文君，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3702141991********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省青島市城陽區(qū)**街道**村**號。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人初冉飛，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3706831989********，漢族，大學文化，無職業(yè)，戶籍在山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王培生，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2206021988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在吉林省白山市渾江區(qū)**街**委**組，住山東省青島市城陽區(qū)**號**單元**室。2015年1月21日因犯故意傷害罪被青島市城陽區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵福良，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3702141992********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住山東省青島市城陽區(qū)**街道**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3702141989********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在山東省青島市城陽區(qū)**村**號，住山東省青島市城陽區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2015年7月10日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4414241990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村。2015年5月27日因涉嫌詐騙罪被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結，以被告人李某某、鐘劍鋒、關桂亮、劉文欽、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、甘某某涉嫌詐騙罪于2015年9月30日移送寧德市蕉城區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人，并于同年10月21日將本案報送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護人意見，審查全部案件材料，并于同年12月4日、2016年2月19日經(jīng)寧德市蕉城區(qū)人民檢察院退回寧德市公安局蕉城分局補充偵查，2016年3月21日寧德市公安局蕉城分局補充偵查終結。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人李某某、關桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某詐騙

2014年10月至2015年7月間，被告人李某某向上海**軟件有限公司購買虛假現(xiàn)貨交易平臺使用權，先后命名為“**菌類交易中心”、“內(nèi)蒙**商品交易中心”，通過發(fā)展下線代理商聯(lián)系被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺騙取被害人錢款，與下線代理商約定詐騙金額分成比例為1:3。被告人李某某先后雇傭被告人關桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某在山東省青島市城陽區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室、**小區(qū)**號樓**單元**室等地點實施詐騙活動。被告人關桂亮負責聯(lián)系代理商、招募員工、聯(lián)系第三方支付平臺等工作，被告人劉文欽負責指揮被告人王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某等人操控虛假現(xiàn)貨平臺內(nèi)商品價格。被告人李某某詐騙所得共計人民幣19673718.17元（幣種，下同），非法獲利約491萬余元。

2015年7月9日，被告人李某某、關桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某在山東省青島市城陽區(qū)**小區(qū)被寧德市公安局蕉城分局抓獲。

（二）被告人鐘劍鋒、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波詐騙

2014年12月至2015年6月間，被告人鐘劍鋒成為被告人李某某發(fā)展的現(xiàn)貨平臺下線代理商，通過提供虛構的股票信息給被害人獲取信任，再引誘被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺騙取被害人錢款。被告人鐘劍鋒先后雇傭被告人周潔豪、劉漢威、鐘石旺、賴亮波等人在廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室等地實施詐騙活動。被告人周潔豪通過指導被害人操作股票取得信任再誘騙被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺；被告人劉漢威負責租用作案地點、編輯虛假短信群發(fā)、購買手機、電話卡等作案工具、存取詐騙錢款、充當“客服”引誘被害人入資炒股后再將被害人交由鐘劍鋒等人跟進；被告人鐘石旺負責引誘被害人入資虛假現(xiàn)貨交易平臺，并向被告人甘某某購買大量電話號碼用于詐騙活動；被告人賴亮波負責引誘被害人入資炒股后再將被害人交由鐘劍鋒等人跟進及幫助存取詐騙錢款。2015年4月10日至2015年5月7日，被告人鐘劍鋒詐騙所得共計10508873元，非法獲利7881654.75元。

2015年5月26日，被告人鐘劍鋒、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波在廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被寧德市公安局蕉城分局抓獲。被告人鐘劍鋒到案后協(xié)助公安機關抓獲其他犯罪嫌疑人。

（三）被告人甘某某侵犯公民個人信息

2015年3月至5月間，被告人甘某某先后多次將從互聯(lián)網(wǎng)購買的全國各地手機號碼4萬余條，以每條0.05元的價格非法轉(zhuǎn)賣給被告人鐘石旺，獲利約1200元。

2015年5月26日，被告人甘某某在廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被寧德市公安局蕉城分局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、電腦、硬盤、U盤、手機、上網(wǎng)卡、銀行卡等物證；

2、成都**網(wǎng)絡科技有限公司、**支付有限公司開戶證明、賬戶明細、王培生、李某某銀行賬戶明細、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

3、被害人黃某某、張某乙、顧某某、陳某某、謝某某、李某某、楊某某、萬某某、閆某某、葛某某、劉某某等人陳述；

4、證人肖某某、鄧某某、張某甲、江某某證言；

5、被告人李某某、鐘劍鋒、關桂亮、劉文欽、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、甘某某供述和辯解；

6、寧德市公安局蕉城分局制作的現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場示意圖及現(xiàn)場照片、搜查筆錄、辨認筆錄；

6、福建**會計師事務所出具的司法鑒證專項報告；

7、QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

本院認為，被告人李某某、鐘劍鋒以非法占有為目的，利用虛假現(xiàn)貨交易平臺騙取他人財物分別為19673718.17元、10508873元；被告人關桂亮、劉文欽、周潔豪、鐘石旺、劉漢威、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某明知他人實施詐騙仍提供幫助，其等行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究刑事責任。被告人甘某某以非法牟利為目的，收買公民個人信息后出售他人，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人鐘劍鋒到案后協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以減輕處罰。被告人關桂亮、劉文欽、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、周潔豪、劉漢威、鐘石旺、賴亮波在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王培生在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、七十一條，應當撤銷緩刑，予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市中級人民法院

代理檢察員：陳寒凝

劉君麗

2016年5月4日

附：

1、被告人李某某、鐘劍鋒、關桂亮、劉文欽、周潔豪、劉漢威、鐘石旺、賴亮波、王培華、劉文君、初冉飛、王培生、邵福良、徐某某、甘某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2、全案卷宗共拾肆冊、光盤貳拾張。