寧夏回族自治區(qū)

吳忠市同心縣人民檢察院????????????

起?訴?書

同檢一部刑訴〔2020〕68號

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，寧夏紅寺堡區(qū)人，公民身份號碼6421271966********，回族，文盲，農民，住寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號。2019年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪由同心縣公安局刑事拘留；2019年9月12日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經本院批準，同日由同心縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，1970年**月**日出生，寧夏紅寺堡區(qū)人，公民身份號碼6403221970********，回族，初中文化，農民，住寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號。2019年12月24日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪由同心縣公安局刑事拘留；2020年1月2日經本院批準，同日由同心縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1968年**月**日出生，寧夏吳忠市利通區(qū)人，公民身份號碼6421271968********，回族，初中文化，農民，住寧夏吳忠市利通區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。2019年12月23日因涉嫌敲詐勒索罪由同心縣公安局刑事拘留；2020年1月2日經本院批準，同日由同心縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、詐騙罪一案、被告人康某某、羅某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、開設賭場罪一案由同心縣公安局偵查終結，分別于2019年11月12日、2020年3月2日向本院移送起訴，被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法侵入住宅罪、開設賭場罪、強迫交易罪一案由同心縣公安局偵查終結，分別于2020年3月27日、2020年4月21日向本院補充移送起訴。本院受理后并案審查，分別于2019年11月13日、2020年3月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日、2020年2月27日退回補充偵查，同心縣公安局于2020年1月12日、2020年3月27日補查重報；本院于2020年2月12日、2020年4月27日分別延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2011年至2014年間，被告人李某某伙同被告人羅某某在位于同心縣豫海鎮(zhèn)市場內的家里開設賭場，長期從事賭博放板、高利放貸。2013年至2016年間，被告人李某某伙同被告人康某某從事高利放貸，采取非法侵入住宅，隨地大小便、潑灑污物、滋擾等軟暴力手段，以及隨意辱罵、毆打、威脅、恐嚇、鎖門、打砸、任意占用財物、限制人身自由等暴力、威脅手段討債，為非作惡，嚴重擾亂當?shù)厣鐣钪刃?，造成較為惡劣的社會影響。

一、非法侵入住宅罪

2010年左右的一天，被害人余某某向被告人李某某借3萬元高利貸，約定月利息為10%，償還數(shù)月利息后無力償還。李某某多次到余某某位于同心縣豫海鎮(zhèn)老農行家屬院的家里要錢，因余某某在外躲債，李某某便強行居住在余某某家里，經多次勸說拒不離開，滯留不走三天左右，并在滯留期間以在屋內隨地大小便為由，讓余某某的老母親王某某（已去世）為其端屎端尿，后余某某被迫無奈將一塊地皮賣掉償還了李某某的債務。

二、尋釁滋事罪

1.李某某、康某某涉嫌尋釁滋事罪（馬某甲案）

2013年年初，被害人馬某甲向被告人李某某處借入高利貸，償還數(shù)月利息后無力償還。2014年3月27日，李某某尾隨馬某甲女兒李某甲強行進入馬某甲位于同心縣豫海鎮(zhèn)糧食局小區(qū)**室內，經多次勸說拒不離開，滯留不走10天左右。期間，李某某破口辱罵、毆打馬某甲家人，砸碎室內花瓶，在室內隨地大小便，亂扔用過的衛(wèi)生巾，在墻壁上涂抹污物，使用打火機燒地毯、柜子和壁紙等，被告人康某某多次到馬某甲家中與李某某會面，并威脅馬某甲不敢怠慢李某某，導致馬某甲一家人無法正常生活，馬某甲女兒李某乙、李某甲（生于1998年11月）、兒子李某丙（生于2000年1月）在賓館租住，直到馬某甲從馬某丁處借高利貸償還給李某某3萬元，給李某某重新打了一張10萬元借條，李某某、康某某才離開。

2.李某某、康某某涉嫌尋釁滋事罪（勉某某案）

2013年年初，被害人勉某某向被告人李某某借入高利貸，按照李某某要求裝修房屋和拱北，并償還部分本金和利息后無力償還。隨后，李某某伙同被告人康某某到勉某某位于同心縣豫海鎮(zhèn)二小家屬院的家中索要高利貸，并強行入住在勉某某家中拒不離開。期間，被告人李某某辱罵勉某某妻子馬某丙，隨意打砸勉某某家中物品，在勉某某家房屋內隨地大小便，在廚房門口尿血，伙同康某某將勉某某家家具物品搬回自己家中據(jù)為己有，將大門鎖住，迫使勉某某家人搬到外面租住。直到2016年年初，被害人勉某某委托周某某、勉某甲償還李某某4萬元，并打了一張3萬元借條，李某某、康某某才停止侵害行為。

3.尋釁滋事行為（馬某乙案）

2013年的一天，被告人李某某、康某某在紅寺堡區(qū)的一家“馬**”餐廳內找到被害人馬某乙索要高利貸。李某某抓住馬某乙的衣領，采取辱罵、威脅、恐嚇的手段逼迫馬某乙還錢，馬某乙礙于面子無奈找到朋友馬某戊借了1萬元償還后，李某某、康某某才離開現(xiàn)場。

三、非法拘禁罪

1.李某某、康某某涉嫌非法拘禁罪（馬某甲案）

2015年年初一天下午15時許，被害人馬某甲和楊某甲在同心縣二糧站信用社門口商量還錢事宜。被告人李某某、康某某開車到該信用社門口，強行將馬某甲拉上車并駕車到李某某位于紅寺堡鎮(zhèn)**居委會的家中，將馬某甲拘禁在屋內炕下面的一個暗倉內約四個小時，后李某某、康某某又將馬某甲拉到二樓的廚房進行辱罵和毆打，逼迫馬某甲在康某某起草的一張15萬元借條上簽字捺印。直到第三天下午，李某某才讓羅某某開車將馬某甲帶回同心縣城廣場。李某某、康某某在紅寺堡鎮(zhèn)**居委會家中限制馬某甲人身自由長達40余小時。

2.李某某涉嫌非法拘禁罪（馬某甲案）

2016年8月15日15時許，被告人李某某打電話讓被害人馬某甲到李某某位于同心市場的家里商議還錢事宜，待馬某甲到李某某家后，李某某將馬某甲和自己反鎖在房子內，在馬某甲的臉上打了幾巴掌，身上踢了幾腳，不給馬某甲吃喝，直到第二天早上，李某某將馬某甲直接拉到同心縣人民法院調解后才讓馬某甲離開。期間，李某某限制馬某甲人身自由長達10余小時。

3.非法拘禁行為（馬某己案）

2014年2月，被告人李某某在開設的賭場上給被害人馬某己賭博放板1.8萬元，并向同心縣人民法院起訴馬某己償還借款。2015年10月30日下午19時左右，被告人李某某、康某某在甘肅金昌市一餐廳內找到馬某己，后將馬某己帶到金昌市**賓館房間內，采取辱罵和威脅等手段逼迫馬某己還錢，并抽走馬某己褲腰帶防止逃跑。直到第二天上午約9時許，同心縣人民法院工作人員到場后才將馬某己帶離。期間，李某某、康某某限制馬某己人身自由長達10余小時。

四、虛假訴訟罪

2016年年初一天，被告人李某某、康某某到被害人馬某甲租住在艾尚豪庭小區(qū)的家里討債，因馬某甲無力償還，李某某讓馬某甲在康某某起草的一張20萬元借條上簽名捺印。2016年7月25日，李某某用15萬元和20萬元的兩張借條向同心縣人民法院起訴馬某甲償還借款共計35萬元。2016年8月16日經法院調解達成協(xié)議：馬某甲于2017年起每年5月1日前向李某某償還6萬元，直至還清為止。

五、開設賭場罪

2011年至2014年期間，被告人李某某、羅某某在位于同心縣豫海鎮(zhèn)市場內的家里提供場所和麻將牌等賭具，多次聚集馬某庚等20余名參賭人員以麻將牌推對子的方式進行賭博，賭注每鍋100-600元不等，單注100元，上不封頂。期間，被告人李某某負責抽頭漁利、提供賭資并收取10%的高額月息，被告人羅某某參與抽頭漁利，負責為參賭人員提供煙水等服務。被告人李某某、羅某某每場抽頭漁利1萬元至5萬元不等。

六、敲詐勒索罪

1.李某某、羅某某涉嫌敲詐勒索罪（馬某庚案）

2012年冬天，被告人李某某在開設的賭場上給被害人馬某庚賭博放板2萬元，扣除當月利息實際交付給馬某庚1.8萬元。2013年7月1日，李某某、羅某某開車到馬某己家中討債，將馬某庚拉到李某某位于同心縣市場內的家里，后李某某辱罵、威脅馬某庚還債，逼迫馬某庚重新打了一張9萬元的借條。2013年9月9日，李某某將馬某庚起訴至同心縣人民法院，法院判決馬某己向李某某償還9萬元，后馬某庚家人與李某某達成執(zhí)行和解，向李某某支付了5.1025萬元。

2.李某某涉嫌敲詐勒索罪（馬某辛案）

2012年年初，被告人李某某在開設的賭場上給被害人馬某辛賭博放板1.5萬元。李某某以扣押馬某辛的一輛中華牌轎車相要挾，讓馬某乙在一張5萬元借條上簽名捺印，馬某辛因害怕車輛被扣無法給家人交代，無奈在借條上簽名捺印。2013年1月9日，李某某持5萬元的借條將馬某辛起訴至紅寺堡區(qū)人民法院。經法院調解達成協(xié)議：馬某辛償還李某某5萬元，于2013年12月31日前支付3萬元，下剩2萬元于2014年12月31日前付清。后經李某某申請法院強制執(zhí)行，并多次滋擾馬某辛還錢，馬某辛無奈向李某某償還共計4.44萬元。

七、強迫交易罪

2013年左右，被害人馬某壬欲將位于同心縣豫海鎮(zhèn)市場內一處院落出售給楊某某，被告人李某某得知消息后進行阻擋，并揚言以挖后墻、放水淹等為由威脅楊某某，迫使楊某某不敢再買馬某壬的院子。馬某壬無奈又找到顧某某，欲將院落出售給顧某某，雙方約定出售價格15萬元，顧某某丈量院子時，李某某以馬某壬的院落除了自己買，再誰都買不去為由威脅顧某某和馬某壬。顧某某見狀就不敢再買馬某壬的院落。后馬某壬被逼無奈將院落以13萬元的低價賣給了李某某，李某某扣除2萬元，實際支付給馬某壬11萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦、車輛、銀行卡等物證；2.借條、銀行交易明細、民事訴狀等書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、辨認、搜查、扣押等筆錄；8.受案登記表、抓獲經過等材料。

本院認為，被告人李某某非法強行闖入他人住宅，經要求無理拒不退出，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款；被告人李某某、康某某逞強耍橫、借故生非，任意滋事，辱罵、恐嚇、毆打他人，任意毀損、占用他人財物，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款；被告人李某某、康某某非法限制他人人身自由，具有毆打、侮辱等惡劣情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款；被告人李某某、康某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款；被告人李某某、羅某某以營利為目的，開設供他人賭博的場所，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款；被告人李某某、羅某某以非法占有為目的，采取要挾手段索取他人財物，其中李某某涉案數(shù)額6.2425萬元，羅某某涉案數(shù)額3.3025萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條；被告人李某某以威脅手段，強迫達成買賣交易，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪追究被告人李某某的刑事責任，應當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪追究被告人康某某的刑事責任，應當以敲詐勒索罪、開設賭場罪追究被告人羅某某的刑事責任。在尋釁滋事罪、虛假訴訟罪中，被告人李某某、康某某系共同犯罪，其中李某某系主犯，康某某系從犯；在非法拘禁罪中，被告人李某某、康某某在第1起事實里系共同犯罪，其中李某某系主犯，康某某系從犯；在開設賭場罪中，被告人李某某、羅某某系共同犯罪，其中李某某系主犯，羅某某系從犯；在敲詐勒索罪中，被告人李某某、羅某某在第1起事實里系共同犯罪，其中李某某系主犯，羅某某系從犯；應當一并使用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定。被告人李某某、康某某、羅某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當實行數(shù)罪并罰。被告人羅某某如實供述敲詐勒索罪主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

同心縣人民法院

檢察官：王旭海???????

2020年5月6日????????