廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢二部刑訴〔2020〕Z855號(hào)

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4304241992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省衡東縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2020年3月2日被刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，4月4日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年6月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年5月間，被告人李某某糾合陳某某、雷某某、譚某某等人（均另案處理），租用本市白某某名泉居騰龍閣為辦公點(diǎn)，虛構(gòu)了“**基金會(huì)”項(xiàng)目，自任負(fù)責(zé)人，雷某某為總裁，譚某某為行政接待及出納，并成立**商學(xué)院，組織講師團(tuán)隊(duì)，以投資“**”幣、“挖寶石”等方式獲取高額回報(bào)等吸引投資者投資，共騙取李某某、劉某某等12名投資者共計(jì)人民幣1982376元后揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過(guò)、租賃合同、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2、被害人李某某、劉某某等人的陳述；

3、被告人李某某及同案人陳某某等人的供述；

4、現(xiàn)場(chǎng)照片；

5、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某某結(jié)伙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人李某某有期徒刑十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察官?汪筱文

????????????????????????????檢察官助理?高珩

2020年6月28日?

附：

1、被告人李某某現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所。

2、本案卷宗材料共六冊(cè)及光盤十一張。