河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

?????????????????雙灤檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)　

被告人李某某（曾用名楊振、大力），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308211988********，漢族，高中文化程度，捕前住承德縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（戶(hù)籍所在地同上）。因犯盜竊罪、故意毀壞財(cái)物罪，于2012年1月16日被雙橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣10,000.00元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被承德市公安局雙灤分局監(jiān)視居住，同年5月23日被承德市公安局雙灤分局刑事拘留，2020年6月29日經(jīng)承德市雙灤區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月30日被承德市公安局雙灤分局逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月28向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害單位有關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年2月份的一天，被告人李某某與張某某（另案處理）、陳某某在一起時(shí)，李某某提出借用陳某某的銀行卡進(jìn)行投資理財(cái)，陳某某表示同意。2020年2月20日，李某某、張某某將現(xiàn)金人民幣288,000.00元交給陳某某，并開(kāi)車(chē)?yán)惸衬车姐y行，讓陳某某將此錢(qián)款存進(jìn)她的六張銀行卡內(nèi)。當(dāng)天晚上李某某來(lái)到陳某某家中，讓陳某某將白天存錢(qián)的六張銀行卡捆綁在陳某某的支付寶上。2020年2月21日，李某某要走了陳某某的手機(jī)、手機(jī)支付寶和密碼。當(dāng)天晚上李某某又到陳某某家中，讓陳某某修改了手機(jī)支付寶的密碼，并要走了陳某某的六張銀行卡。李某某于2020年2月22日、2月28日、2月29日登錄賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博，通過(guò)陳某某的手機(jī)支付寶共計(jì)刷走人民幣280,385.00元。2020年2月29日，李某某和張某某找到陳某某，為隱瞞事實(shí)真相，李某某謊稱(chēng)陳某某的手機(jī)被自己丟失，支付寶內(nèi)現(xiàn)金被盜刷，讓陳某某報(bào)警并向支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司進(jìn)行索賠。同時(shí)，李某某告知陳某某報(bào)警和索賠時(shí)只能說(shuō)是陳某某自己使用手機(jī)時(shí)丟失并且刷走的是自己的錢(qián)款。陳某某按照李某某的說(shuō)法報(bào)警并向支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司進(jìn)行索賠。2020年3月6日，國(guó)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司向陳某某的支付寶賬戶(hù)內(nèi)賠付人民幣280,385.00元，李某某用陳某某手機(jī)提現(xiàn)到陳某某的銀行卡。2020年3月6日、7日、9日，李某某與張某某開(kāi)車(chē)?yán)惸衬车姐y行，陳某某將這些錢(qián)款取出交還給李某某，李某某將該錢(qián)款還給了張某某。

2、2020年3月24日，被告人李某某同張某某找到王某某，以李某某進(jìn)行黃金理財(cái)為由借用王某某的銀行卡，王某某當(dāng)即同意。2020年3月25日，王某某用自己的身份證給李某某開(kāi)了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、河北銀行、中國(guó)銀行四個(gè)銀行賬戶(hù)。2020年3月26日、27日，李某某、張某某給王某某人民幣216,000.00元讓王某某存入這四個(gè)銀行賬戶(hù)內(nèi)，然后李某某用王某某的手機(jī)把這四個(gè)銀行賬戶(hù)捆綁在王某某的支付寶上（王某某支付寶在此前還綁定了其建設(shè)銀行賬戶(hù)），并在王某某不知情的情況下，給王某某支付寶綁定的銀行卡賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了理賠險(xiǎn)，并把王某某的手機(jī)和支付寶密碼要走。2020年3月31日，李某某網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)用王某某的手機(jī)支付寶刷走50,000.00余元后，又將王某某支付寶賬戶(hù)內(nèi)172,200.00元轉(zhuǎn)到郭某某的銀行卡內(nèi)，并讓郭某某把錢(qián)取出來(lái)再以現(xiàn)金方式存到田某某的銀行卡內(nèi)，郭某某于2020年4月3日、4月7日給田某某現(xiàn)金存款158,000.00元，田某某應(yīng)李某某的要求于2020年4月3日、4月7日將該款提現(xiàn)后交給李某某，李某某將其中150,000.00元還給了張某某。2020年3月31日，李某某、張某某找到王某某，為隱瞞事實(shí)，李某某騙王某某說(shuō)手機(jī)丟失。王某某發(fā)現(xiàn)支付寶內(nèi)錢(qián)款被盜后，李某某讓王某某給支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司打電話咨詢(xún)，王某某給支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司打電話稱(chēng)其支付寶內(nèi)227,084.00.00元被轉(zhuǎn)走，支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司讓王某某先報(bào)警然后可以理賠，李某某、張某某告知王某某在報(bào)警和理賠時(shí)只能說(shuō)是自己使用手機(jī)時(shí)丟失并且丟失的是自己的錢(qián)款。王某某報(bào)警后，李某某、張某某多次讓王某某向支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司索賠，王某某察覺(jué)異常，遂向警方說(shuō)明緣由，并放棄向支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司索賠。同時(shí)，支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司因發(fā)現(xiàn)異常，亦拒絕進(jìn)行賠付。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：銀行卡（附照片）；2.書(shū)證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬匯款單、諒解書(shū)、雙橋區(qū)人民法院刑事判決書(shū)等；3.證人證言：證人王某某、陳某某、趙某某、江某某、譚某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶公司提供數(shù)據(jù)光盤(pán)、取款錄像光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

承德市雙灤區(qū)人民法院???????????????????????????????????

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????????????????????????????????檢??察??官：付秀榮

????????????????????????????????檢察官助理：楊宏偉

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??????????????????????????????????2020年9月27日????????????????????????????????

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2.偵查案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，檢察案卷材料和證據(jù)1冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.量刑建議書(shū)1份；

5.電子數(shù)據(jù)光盤(pán)1張，錄像光盤(pán)1張。