河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

?????????????????雙灤檢一部刑訴〔2020〕41號　

被告人李某某（曾用名楊振、大力），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1308211988********，漢族，高中文化程度，捕前住承德縣**鎮(zhèn)**村**組**號（戶籍所在地同上）。因犯盜竊罪、故意毀壞財物罪，于2012年1月16日被雙橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣10,000.00元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被承德市公安局雙灤分局監(jiān)視居住，同年5月23日被承德市公安局雙灤分局刑事拘留，2020年6月29日經承德市雙灤區(qū)人民檢察院批準，于2020年6月30日被承德市公安局雙灤分局逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月28向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害單位有關訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

1、2020年2月份的一天，被告人李某某與張某某（另案處理）、陳某某在一起時，李某某提出借用陳某某的銀行卡進行投資理財，陳某某表示同意。2020年2月20日，李某某、張某某將現(xiàn)金人民幣288,000.00元交給陳某某，并開車拉著陳某某到銀行，讓陳某某將此錢款存進她的六張銀行卡內。當天晚上李某某來到陳某某家中，讓陳某某將白天存錢的六張銀行卡捆綁在陳某某的支付寶上。2020年2月21日，李某某要走了陳某某的手機、手機支付寶和密碼。當天晚上李某某又到陳某某家中，讓陳某某修改了手機支付寶的密碼，并要走了陳某某的六張銀行卡。李某某于2020年2月22日、2月28日、2月29日登錄賭博平臺進行賭博，通過陳某某的手機支付寶共計刷走人民幣280,385.00元。2020年2月29日，李某某和張某某找到陳某某，為隱瞞事實真相，李某某謊稱陳某某的手機被自己丟失，支付寶內現(xiàn)金被盜刷，讓陳某某報警并向支付寶網絡技術有限公司進行索賠。同時，李某某告知陳某某報警和索賠時只能說是陳某某自己使用手機時丟失并且刷走的是自己的錢款。陳某某按照李某某的說法報警并向支付寶網絡技術有限公司進行索賠。2020年3月6日，國泰財產保險有限公司向陳某某的支付寶賬戶內賠付人民幣280,385.00元，李某某用陳某某手機提現(xiàn)到陳某某的銀行卡。2020年3月6日、7日、9日，李某某與張某某開車拉著陳某某到銀行，陳某某將這些錢款取出交還給李某某，李某某將該錢款還給了張某某。

2、2020年3月24日，被告人李某某同張某某找到王某某，以李某某進行黃金理財為由借用王某某的銀行卡，王某某當即同意。2020年3月25日，王某某用自己的身份證給李某某開了工商銀行、農業(yè)銀行、河北銀行、中國銀行四個銀行賬戶。2020年3月26日、27日，李某某、張某某給王某某人民幣216,000.00元讓王某某存入這四個銀行賬戶內，然后李某某用王某某的手機把這四個銀行賬戶捆綁在王某某的支付寶上（王某某支付寶在此前還綁定了其建設銀行賬戶），并在王某某不知情的情況下，給王某某支付寶綁定的銀行卡賬戶購買了理賠險，并把王某某的手機和支付寶密碼要走。2020年3月31日，李某某網絡賭博時用王某某的手機支付寶刷走50,000.00余元后，又將王某某支付寶賬戶內172,200.00元轉到郭某某的銀行卡內，并讓郭某某把錢取出來再以現(xiàn)金方式存到田某某的銀行卡內，郭某某于2020年4月3日、4月7日給田某某現(xiàn)金存款158,000.00元，田某某應李某某的要求于2020年4月3日、4月7日將該款提現(xiàn)后交給李某某，李某某將其中150,000.00元還給了張某某。2020年3月31日，李某某、張某某找到王某某，為隱瞞事實，李某某騙王某某說手機丟失。王某某發(fā)現(xiàn)支付寶內錢款被盜后，李某某讓王某某給支付寶網絡技術有限公司打電話咨詢，王某某給支付寶網絡技術有限公司打電話稱其支付寶內227,084.00.00元被轉走，支付寶網絡技術有限公司讓王某某先報警然后可以理賠，李某某、張某某告知王某某在報警和理賠時只能說是自己使用手機時丟失并且丟失的是自己的錢款。王某某報警后，李某某、張某某多次讓王某某向支付寶網絡技術有限公司索賠，王某某察覺異常，遂向警方說明緣由，并放棄向支付寶網絡技術有限公司索賠。同時，支付寶網絡技術有限公司因發(fā)現(xiàn)異常，亦拒絕進行賠付。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：銀行卡（附照片）；2.書證：常住人口基本信息、到案經過、支付寶轉賬記錄、銀行交易明細、轉賬匯款單、諒解書、雙橋區(qū)人民法院刑事判決書等；3.證人證言：證人王某某、陳某某、趙某某、江某某、譚某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶公司提供數(shù)據(jù)光盤、取款錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

承德市雙灤區(qū)人民法院???????????????????????????????????

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????????????????????????????????檢??察??官：付秀榮

????????????????????????????????檢察官助理：楊宏偉

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??????????????????????????????????2020年9月27日????????????????????????????????

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2.偵查案卷材料和證據(jù)4冊，檢察案卷材料和證據(jù)1冊；

3.認罪認罰具結書1份；

4.量刑建議書1份；

5.電子數(shù)據(jù)光盤1張，錄像光盤1張。