重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z759號　

被告人李某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5115021993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月17日，肖某甲（另案處理）虛構(gòu)自己有大量頭盔可以售賣的虛假事實(shí)，采取收取定金不發(fā)貨的方式騙取被害人胡某某在重慶市九龍坡等地向被告人李某的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣200000元；騙取被害人陳某甲在重慶市渝中區(qū)向被告人李某的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。被告人李某明知肖某甲在實(shí)施犯罪，仍提供自己的銀行卡給肖某甲使用，在收取上述兩名被害人錢財(cái)后，通過取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬的方式將上述錢財(cái)交給肖某甲。同時(shí)，李某獲得好處費(fèi)人民幣11000元。

2020年6月1日，被告人李某主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行轉(zhuǎn)賬流水、戶籍信息、偽造身份證照片等書證；

2證人肖某乙、夏某某、陳某乙的證言；

3被害人胡某某、陳某甲的證言；

4被告人李某的供述和辯解；

5提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6微信聊天記錄及截圖、監(jiān)控視頻及截圖等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，金額為人民幣210000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人李某有期徒刑有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢??察??官??周靜敏

檢察官助理??譚超念

2020年8月5日　

附件：

1.被告人李某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家；

2.案卷材料兩冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。