蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問(wèn)中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

起訴書(shū)(李旭成合同詐騙、非法吸收公眾存款案)_重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝北檢刑訴〔2020〕Z1858號(hào)

被告人李旭成,男,?1974年**月**日出生,公民身份號(hào)碼:5102221974********,漢族,高中文化程度,重慶**科技集團(tuán)有限公司(下稱**公司)、重慶**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司實(shí)際控制人,戶籍所在地重慶市巴南區(qū)**街**號(hào)附**號(hào),住重慶市兩江新區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因犯合同詐騙罪,于2011年5月被福建省福州市臺(tái)江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年,緩刑四年。因涉嫌合同詐騙罪,于2019年11月20日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留,同12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人李旭成涉嫌合同詐騙、非法吸收公眾存款罪,于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人、被害人及辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。期間,因事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院于2020年7月9日、9月7日兩次退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查,該分局于2020年8月7日、10月5日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴;因案情復(fù)雜,本院于2020年6月28日、11月6日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日

經(jīng)依法審查查明:

(一)合同詐騙

?2015年4月,被告人李旭成注冊(cè)成立重慶**科技有限公司(2017年1月更名為重慶**科技集團(tuán)有限公司,以下簡(jiǎn)稱**公司)。2016年以來(lái),李旭成組織劉某甲、蔣某某(均另案處理)等人以**公司招商為名,對(duì)外宣傳公安便民亭、數(shù)字黨建亭、智慧社區(qū)服務(wù)亭等崗?fù)ろ?xiàng)目,并故意編造虛假身份、虛構(gòu)項(xiàng)目由政府出錢修建、夸大項(xiàng)目工程量,以分包崗?fù)ろ?xiàng)目LED屏、鋼結(jié)構(gòu)、土建等小項(xiàng)的形式,騙得被害人與**公司簽訂配裝合同,以騙取被害人交納的保證金。2017年至2019年期間,李旭成等人采取前述手段騙取徐某甲等人共計(jì)21000000元(幣種:人民幣,以下同)。具體事實(shí)如下:

1.2017年1月至4月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人徐某甲通過(guò)徐某乙、唐某某等人帳戶共轉(zhuǎn)帳3050000元。后在被害人的追索下退還1050000元。

2.2017年6月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人劉某乙轉(zhuǎn)帳1400000元。

3.2017年11月至2018年7月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人陳某甲轉(zhuǎn)帳1900000元。

4.2018年1月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人袁某某通過(guò)重慶**建筑工程有限公司的帳戶轉(zhuǎn)帳2000000元。

5.2018年1月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人王某甲才轉(zhuǎn)帳500000元。

6.2018年1月至8月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人李某甲轉(zhuǎn)帳1000000元。

?7.2018年3月至8月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人彭某甲轉(zhuǎn)帳4500000元。

8.2018年4月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人江某某通過(guò)本人及仇某某帳戶轉(zhuǎn)帳1500000元。

9.2018年4月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人堯某某轉(zhuǎn)帳1000000元。

10.2018年4月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人彭某乙轉(zhuǎn)帳100000元。

11.2018年4月至6月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人王某乙通過(guò)桑某某帳戶轉(zhuǎn)帳2000000元。

12.2018年5月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人李某乙通過(guò)重慶**視訊科技有限公司的帳戶轉(zhuǎn)帳1000000元。后在被害人的追索下退還200000元。

13.2018年6月至7月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人李某丙轉(zhuǎn)帳300000元。

14.2018年8月至12月,李旭成等人采用上述手段,騙得被害人張某某通過(guò)**通信科技有限公司及萬(wàn)某某的帳戶轉(zhuǎn)帳共計(jì)2000000元。

(二)非法吸收公眾存款

?2017年8月,被告人李旭成注冊(cè)成立重慶**互聯(lián)網(wǎng)科技有公司,在未獲得相關(guān)部門的許可下,招募業(yè)務(wù)員楊某某、羅某某等人,通過(guò)口口相傳、召開(kāi)年會(huì)等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳,以年息11.00%-12.00%為誘餌,承諾按期還本付息,非法向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì),2017年至2019年間共向56名集資參與人非法吸收資金14624000元,已還本付息7794083元,給集資參與人造成損失6623782元。

2019年11月19日,被告人李旭成經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、合作框架協(xié)議、情況說(shuō)明、崗?fù)ふ掌?、前科材料、工商資料等書(shū)證;

2.證人李某丁、文某某、繆某某、楊某某、羅某某等人的證言;

3.被害人彭某甲、袁某某等人的陳述;

4.被告人李旭成的供述和辯解;

5.審計(jì)報(bào)告;?

6.搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為,被告人李旭成以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李旭成非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李旭成一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定,應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官:賀景林

?????????????????????????????檢察官助理:劉??溉

???????????????????????????????2020年11月19日

附件:

1.被告人李旭成現(xiàn)被逮捕,羈押于重慶市北碚區(qū)看守所;

2.案卷三十冊(cè)。

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開(kāi). *表示必填

Top