黑龍江省密山市人民檢察院

起?訴?書

黑密檢刑訴〔2020〕41號

被告人李旭，男，1969年**月**日出生，身份證號碼2309031969********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，系原**市**局**，住七臺河市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月19日因涉嫌徇私枉法罪、受賄罪被雞西市監(jiān)察委員會留置。2019年6月3日因涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織被雞西市公安局直屬公安分局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)密山市人民檢察院以涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪批準(zhǔn)逮捕，次日由雞西市公安局直屬公安分局執(zhí)行。2019年9月5日經(jīng)雞西市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年10月12日。2019年10月9日經(jīng)黑龍江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年12月12日。

本案由黑龍江省雞西市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、鄭某乙、袁某某等47人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事等罪（其中被告人李旭涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪），于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人李旭有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年12月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月9日補(bǔ)充偵查完畢，以被告人鄭某甲、鄭某乙、袁某某等46人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事等罪（其中被告人李旭涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪）重新移送審查起訴；于2020年2月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)充偵查完畢，以被告人李旭涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪重新移送審查起訴。分別于2019年11月25日、2020年2月10日延長審查起訴期限十五日。

由雞西市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人李旭涉嫌徇私枉法罪、受賄罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人李旭有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間分別于2019年12月10日、2020年2月25日退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，監(jiān)察機(jī)關(guān)于2020年1月10日、2020年3月25日補(bǔ)充調(diào)查完畢，重新移送審查起訴。分別于2019年11月26日、2020年2月11日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪

1.2016年10月至2018年間，時(shí)任七臺河市**局**支隊(duì)**的被告人李旭多次接到上級機(jī)關(guān)指令，要求認(rèn)真核查、依法辦理劉某甲舉報(bào)鄭某甲、袁某某涉嫌犯罪問題，并按照核查結(jié)果出具法律文書。因李旭與鄭某甲妹夫陸某甲關(guān)系密切，在案件查辦工作中拖延履職，對辦案民警提出傾向性意見，不積極部署對涉案人員核查工作，并向上級機(jī)關(guān)出具鄭某甲、袁某某等人無犯罪事實(shí)等報(bào)告意見，在上級機(jī)關(guān)多次督促下，仍不出具相應(yīng)法律文書。

2.2018年11月30日，鄭某甲、袁某某等人涉黑案件被立案偵查后，時(shí)任七臺河市**局**的被告人李旭利用工作便利，借機(jī)探聽專案工作部署。2018年12月至2019年1月期間，李旭多次與陸某甲、鄭某甲、鄭某乙等人密切接觸，泄露專案組人員組成、工作安排、偵查方向等有關(guān)情況，并為鄭某甲等人出謀劃策。致使鄭某甲、鄭某乙、袁某某等人在到案前訂立“攻守同盟”，造成專案工作進(jìn)展受阻。

3.2018年12月11日，七臺河市**局在配合**掃黑突擊隊(duì)偵辦鄭某甲涉黑案件期間，時(shí)任七臺河市**局**的被告人李旭指派七臺河市**局**支隊(duì)****李某甲帶隊(duì)搜查袁某某住處。搜查結(jié)束后，李某甲向李旭匯報(bào)扣押物品內(nèi)容，李旭為掩蓋他人犯罪事實(shí)，指使李某甲銷毀證據(jù)。李某甲將記賬本上記錄有“李書記10萬”、“付某某1萬”內(nèi)容部分的紙張撕毀，并另行制作記賬單，與扣押清單中搜查證據(jù)的數(shù)量及名稱相對應(yīng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證《關(guān)于**督辦鄭某甲等人涉嫌違法犯罪線索核查工作的匯報(bào)》、《關(guān)于**督辦鄭某甲等人涉嫌黑惡違法犯罪線索核查工作報(bào)告》、工作職責(zé)說明、關(guān)于**支隊(duì)2016年度成立劉某甲舉報(bào)線索核查專案組的情況說明、關(guān)于劉某甲控告非法拘禁案件的說明、**支隊(duì)關(guān)于受案臺帳情況的說明等；

2.證人陸某甲、姚某甲、劉某乙、孫某某、楊某甲、徐某某、張某甲、鄭某乙、袁某某、鄭某甲、鄭某丙、夏某某、陸某乙、楊某乙、張某乙、王某某等人的證言；

3.被告人李旭的供述和辯解。

二、受賄罪

1.2015年夏，七臺河市**有限公司（以下簡稱**公司）**陸某甲為增進(jìn)個(gè)人感情，在其辦公室內(nèi)送給時(shí)任七臺河市**局**支隊(duì)**的被告人李旭一塊積家牌男士手表，以便將來謀取李旭對其家族企業(yè)和個(gè)人的幫助。李旭收受該手表，經(jīng)鑒定，該積家牌手表價(jià)值4.975萬元人民幣。該手表現(xiàn)已被扣押。

2.2017年冬季，陸某甲為增進(jìn)個(gè)人感情，在其辦公室內(nèi)送給時(shí)任七臺河市**局**支隊(duì)**的被告人李旭一塊格拉蘇蒂牌男士手表，以便將來謀取李旭對其家族企業(yè)和個(gè)人的幫助。李旭收受該表，經(jīng)鑒定，該格拉蘇蒂手表價(jià)值13.2萬元人民幣。該手表現(xiàn)已被扣押。

3.2019年春節(jié)前，為感謝李旭向其通風(fēng)報(bào)信，陸某甲將**公司出資12.24萬元人民幣購買的20箱飛天茅臺酒送給李旭，并唆使李旭和專案組處好關(guān)系以便為**公司、陸某甲家屬得到更多幫助。李旭收受該20箱茅臺酒，自用4箱后，將剩余16箱存放于七臺河市**區(qū)**號樓車庫內(nèi)。在李旭車庫內(nèi)扣押茅臺酒107箱，另扣押李旭12.24萬元人民幣。

4.2018年8月，七臺河**有限公司**呂某某因涉嫌非法持有槍支被**縣**局刑事拘留，李旭受陸某甲請托，幫忙將呂某某申請取保候?qū)彶牧辖唤o**縣**局。2019年春節(jié)期間，呂某某以過年看望名義，在李旭辦公室內(nèi)送給李旭1萬美元，折合人民幣69,936元。李旭收受該款并將該款交由其母親保管。該款現(xiàn)已由李旭家屬返贓。

5.2016年春節(jié)前，七臺河市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）**馮某某為了與時(shí)任七臺河市**局**支隊(duì)**的被告人李旭增進(jìn)感情，以便將來謀取李旭對其企業(yè)或個(gè)人的幫助，在李旭辦公室送給李旭1萬元人民幣；2017年9月，因馮某某侄子意外死亡，李旭受馮某某請托，利用分管**支隊(duì)的職務(wù)便利，安排**周某某以死亡者家屬身份到天津參加尸檢，2018年春節(jié)前，馮某某為感謝李旭幫忙，在李旭辦公室送給李旭2萬元人民幣；2019年春節(jié)后，馮某某為感謝李旭提供過幫忙，并為增進(jìn)感情，以便將來謀取李旭對其企業(yè)或個(gè)人的幫助，在李旭辦公室送給李旭1萬元人民幣。李旭收受馮某某的4萬元賄賂款用于個(gè)人花銷。該款現(xiàn)已由李旭返贓。

綜上，被告人李旭共實(shí)施受賄犯罪七起，犯罪數(shù)額人民幣共計(jì)414,086元人民幣。

經(jīng)調(diào)查，被告人李旭于2019年4月19日被雞西市監(jiān)察委留置，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證照片積家大師系列手表、格拉蘇蒂PANO?CLASSIC手表照片；

2.書證戶籍證明、任職文件、工作分工和工作職責(zé)、干部檔案、個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告表、扣押款物決定書、清單、到案經(jīng)過、情況說明等；

3.證人陸某甲、常某某、鄭某丁、姚某乙、閆某某、郭某某、馮某某、周某某、趙某某、呂某某、李某乙、魏某某等人的證言；

4.被告人李旭的供述和辯解；

5.雞西市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人李旭身為國家機(jī)關(guān)工作人員，包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人李旭身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李旭犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。被告人李旭在押期間能夠主動檢舉他人犯罪，查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人李旭在留置期間能夠如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的本人受賄罪行，應(yīng)當(dāng)以自首論，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定對其處罰。被告人李旭到案后能夠如實(shí)供述包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人李旭認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省密山市人民法院

檢察員：張靜義

柴??華

2020年4月17日

附：1.被告人李旭現(xiàn)被羈押于雞東縣看守所；

2.本案全部卷宗和證據(jù)材料。