紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

紹柯檢一刑訴〔2020〕600號(hào)

被告人李旭，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306841987********，漢族，本科文化，農(nóng)民，住河北省高碑店市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月23日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

辯護(hù)人胡碧紅，浙江鑒湖律師事務(wù)所律師。

被告單位義烏市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，住所地浙江省義烏市**街道**園**區(qū)**幢**層，統(tǒng)一社會(huì)信用證代碼91330782MA********。

訴訟代表人薛某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811986********，住廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)。

被告人莊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月21日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

辯護(hù)人孔瓊瑤，浙江六和（義烏）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人申鐵旗，浙江乾盛律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307221990********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，住浙江省永康市**街道**路**號(hào)**單元**室。因本案于2019年9月21日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

辯護(hù)人俞梅，浙江金柯某律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031996********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月21日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，同年10月28日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人任汝平，浙江圖騰律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李旭、莊某某、周某甲、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人、被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被告單位及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月28日、2020年4月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2019年8月，被告人李旭伙同他人，利用網(wǎng)絡(luò)，以在螞蟻大師APP上購(gòu)買(mǎi)羅盤(pán)投資獲得收益為由，通過(guò)偽造的虛高回報(bào)、虛假支付通道的方式，誘使被害人投資后，將該APP關(guān)停，騙得洪某某等人至少150萬(wàn)元。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

2019年8月，被告人莊某某作為義烏市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表，被告人周某甲、陳某某作為義烏市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，在明知李旭等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍制作以義烏市**電子商務(wù)有限公司為名的支付通道，為“螞蟻大師”APP提供支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額達(dá)390余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人莊某某向本院退繳贓款15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：人口信息資料、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、交易記錄、螞蟻大師APP截圖、微信聊天記錄、情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2、證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)，證人吳某某、王某某、別某某、薛某乙、戴某甲的證言；

3、被害人洪某某、胡某某、周某乙、劉某甲、瞿某某、謝某某、蔡某某、戴某乙、邱某某、劉某乙、戴某丙的陳述；

4、被告人李旭、莊某某、周某甲、陳某某供述與辯解；

5、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，提取筆錄，電子物證檢驗(yàn)報(bào)告，被告人李旭、莊某某的辨認(rèn)筆錄，證人薛某乙的辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李旭以非法占有為目的，結(jié)伙使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告單位義烏市千健網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，被告人莊某某、周某甲、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李旭起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢??察??官：嚴(yán)一鳴

檢察官助理：王鑫豐

二〇二〇年四月十七日

附件：

1、被告人李旭、莊某某、周某甲現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√?，?lián)系電話(huà)：1806038****：

2、移送公安偵查卷伍冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)；

3、移送物品詳見(jiàn)清單；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份，《量刑建議書(shū)》壹份。