浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬鄞檢刑訴〔2020〕97號(hào)　

被告人李某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3203811989********，漢族，專(zhuān)科文化程度，案發(fā)時(shí)系寧波**有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道**號(hào)**室。因本案于2019年2月20日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年3月22日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年3月23日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年5月，汪某某（另案處理）在杭州市濱江區(qū)注冊(cè)成立杭州**投資管理有限公司（后更名為杭州**控股集團(tuán)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**控股”）。2014年初，被告人李某進(jìn)入“**控股”擔(dān)任業(yè)務(wù)員。2016年4月，汪某某在浙江杭州**區(qū)成立浙江**數(shù)據(jù)科技有限公司（法定代表人應(yīng)某某，已注銷(xiāo)）。2017年1月，被告人李某開(kāi)始負(fù)責(zé)浙江**數(shù)據(jù)科技有限公司寧波分公司的具體業(yè)務(wù)，并于2017年7月協(xié)助汪某某在寧波市鄞州區(qū)成立寧波**資產(chǎn)管理有限公司（法定代表人滕某某）。被告人李某在擔(dān)任浙江**數(shù)據(jù)科技有限公司寧波分公司、寧波**資產(chǎn)管理有限公司負(fù)責(zé)人期間，組織業(yè)務(wù)員在無(wú)金融資質(zhì)的情況下，以高息為誘餌向社會(huì)宣傳，通過(guò)線下門(mén)店、線上“**金服”平臺(tái)向社會(huì)公眾吸收存款，至2018年7月吸收194個(gè)投資人累計(jì)投資4042.5萬(wàn)元，目前未兌付的投資人尚有155人，未兌付金額2602.7萬(wàn)余元。上述期間，被告人李某獲得傭金人民幣217163.65元。案發(fā)后，被告人李某已退繳人民幣217163.65元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：照片、通話記錄、刑事諒解書(shū)、賠償協(xié)議、承諾保證書(shū)、病歷、手機(jī)基站信息、刑事判決書(shū)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)；

2.證人徐某某、束某某、屠某某等的證言；

3.被告人李某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人李某自愿認(rèn)罪，接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官：官??欣??

檢察官助理：于立君??

2020年10月14日　

附件：

????1．被告人李某在住處被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。

3．量刑建議書(shū)一份。

4．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。