福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢公訴刑訴〔2020〕85號

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4127281994********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**莊**村**莊**號，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室，因犯盜竊罪，于2012年6月18日被蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元，2013年10月28日刑滿釋放，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2019年7月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6104271991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省彬縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**號**樓，在江蘇省蘇州市**金屬五金加工有限公司工作,曾因犯盜竊罪，于2014年6月10日被陜西省西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元，2015年5月13日刑滿釋放，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2019年7月11日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局思明分局取保候?qū)彛?019年8月13日，本院繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、胡某某涉嫌詐騙罪于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年8月13日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)于2019年12月31日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年6月，被告人李某某先后單獨或伙同被告人胡某某，在江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)一帶，在趕集網(wǎng)、58同城等網(wǎng)站，以廈門市思明區(qū)蓮前西路牡丹國際大酒店、義烏天河國際酒店等酒店名義，發(fā)布虛假招聘信息，向打招工電話應(yīng)聘的被害人謊稱酒店會為其配備工作手機(jī)以及給酒店司機(jī)部經(jīng)理送禮打點為由，要求被害人自行購買手機(jī)話費充值卡，或向他們推薦的微信賬號購買手機(jī)話費充值卡，騙取被害人所購買手機(jī)充值卡的賬戶及密碼后將充值卡兌現(xiàn)獲利，或隱瞞向被害人推薦的購買手機(jī)充值卡的微信賬號系其實際控制使用的事實，騙取被害人向其支付購買手機(jī)充值卡的錢款。2018年8月至2019年5月，被告人李某某單獨實施上述行為，2019年5月初，被告人胡某某開始參與上述詐騙行為，與被告人李某某共同實施。具體犯罪事實如下：

1.被告人李某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的廈門市思明區(qū)牡丹國際酒店招聘員工的信息，被害人于某某在上述網(wǎng)站上看到該招工信息后信以為真，遂通過其手機(jī)與被告人李某某手機(jī)1506245****聯(lián)系，并按被告人李某某要求，于2018年9月11日在本市思明區(qū)牡丹國際酒店的門口，通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬的方式向被告人李某某提供的微信賬號AK999****轉(zhuǎn)賬840元人民幣購買手機(jī)充值卡。后被害人發(fā)現(xiàn)被騙并報案。

2.被告人李某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的廈門市思明區(qū)牡丹國際酒店招聘信息，被害人唐某某在上述地網(wǎng)站上看到該招工信息后信以為真，遂通過其手機(jī)與被告人李某某手機(jī)1300453****聯(lián)系，并按被告人李某某的要求，于2019年3月11日在本市思明區(qū)牡丹國際酒店的門口，通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬的方式向被告人李某某提供的微信賬號abcd8881****轉(zhuǎn)賬400元購買手機(jī)充值卡。后被害人發(fā)現(xiàn)被騙并報案。

3.被告人李某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的廈門市思明區(qū)牡丹國際酒店招聘信息，被害人陳某甲在上述地網(wǎng)站上看到該招工的信息后信以為真，遂通過其手機(jī)與被告人李某某手機(jī)1300453****聯(lián)系，并按被告人李某某的要求，在本市思明區(qū)牡丹國際酒店的門口，通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬的方式向被告人李某某提供的微信賬號abcd8881****轉(zhuǎn)賬415元購買手機(jī)充值卡，隨后被告人李某某以給司機(jī)部經(jīng)理送禮為由再次要求被害人購買手機(jī)充值卡時，被害人發(fā)現(xiàn)被騙并報案。

4.被告人李某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的武漢市江岸區(qū)明珠豪生大酒店招聘信息，被害人陳某乙在上述地網(wǎng)站上看到該招工信息后信以為真，遂通過自己手機(jī)與被告人李某某手機(jī)1300453****聯(lián)系，并按照被告人李某某的要求，于2019年5月18日在武漢市江岸區(qū)明珠豪生大酒店的門口將自己購買的400元手機(jī)充值卡的卡號、密碼報給對方，隨后被告人李某某將該充值卡兌現(xiàn)獲利。后被告人李某某繼續(xù)以給公司司機(jī)部經(jīng)理送禮為由，騙取被害人陳某乙將自己購買的400元手機(jī)充值卡卡號、密碼提供給對方，取得卡號、密碼后將該手機(jī)充值卡兌現(xiàn)獲利。

5.被告人李某某伙同胡某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的義烏市香格里拉酒店招聘的信息，被害人張某某在上述網(wǎng)站上看到該招工信息后信以為真，遂通過自己的手機(jī)與被告人胡某某手機(jī)1519568****聯(lián)系，并按被告人胡某某要求，于2019年5月30日將自己購買的400元手機(jī)充值卡的卡號、密碼報給對方，對方取得后將該手機(jī)充值卡兌現(xiàn)獲利，隨后，兩被告人繼續(xù)以給公司司機(jī)部經(jīng)理送禮為由，騙取被害人張某某將自己購買的400元手機(jī)充值卡卡號、密碼提供給對方，對方取得卡號、密碼后將該手機(jī)充值卡兌現(xiàn)獲利。

6.被告人李某某伙同胡某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的義烏市香格里拉酒店招聘的信息，被害人王某某在上述網(wǎng)站上看到該招工信息后信以為真，遂通過自己手機(jī)與胡某某手機(jī)1519568****聯(lián)系，并按對方的要求，于2019年5月30日將自己購買的400元手機(jī)充值卡的卡號、密碼報給對方，對方取得卡號、密碼后將該手機(jī)充值卡兌現(xiàn)獲利。

7.被告人李某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的廈門市思明區(qū)牡丹國際酒店招工信息，被害人楊某某在上述網(wǎng)站上看到該招工信息后信以為真，遂通過自己手機(jī)與被告人李某某手機(jī)1519568****聯(lián)系，并按對方的要求，在本市思明區(qū)牡丹國際酒店的門口通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬412元給對方提供的微信賬戶AA775****購買手機(jī)充值卡，后被害人發(fā)現(xiàn)被騙并報案。

8.被告人李某某在網(wǎng)站發(fā)布虛假的廈門市思明區(qū)牡丹國際酒店招工的信息，被害人黃某某上在上述網(wǎng)站上看到該招工信息后信以為真，遂通過自己手機(jī)與被告人李某某手機(jī)1300453****聯(lián)系，并按對方的要求，于2019年5月22日在本市思明區(qū)牡丹國際酒店的門口將自己購買的400元手機(jī)充值卡的卡號、密碼報給對方，對方取得卡號、密碼后將該手機(jī)充值卡兌現(xiàn)獲利。2019年5月23日，被告人李某某繼續(xù)以給公司司機(jī)部經(jīng)理送禮為由，騙取被害人黃某某上將自己購買的400元手機(jī)充值卡卡號、密碼提供給對方，對方取得卡號、密碼后將該手機(jī)充值卡兌現(xiàn)獲利。被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報案。

9.此外，經(jīng)查明，被告人李某某主要使用1316013****、1300453****、1300453****、1519568****等手機(jī)號碼實施詐騙，共接聽、撥打電話5714次；被告人胡某某主要使用1519568****手機(jī)號碼實施詐騙，共接聽、撥打電話702次。

2019年6月5日，公安機(jī)關(guān)在江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室抓獲被告人李某某，后在李某某的協(xié)助下，在**鎮(zhèn)**村**號**室抓獲被告人胡某某。被告人李某某、胡某某到案后，對其上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案手機(jī)、銀行卡、手機(jī)話費充值卡、SIM卡、筆記本電腦等物證；

2.手機(jī)通話記錄明細(xì)表、手機(jī)短信、微信記錄截圖、淘寶訂單記錄截圖、微信、支付轉(zhuǎn)賬記錄截圖及明細(xì)表、聲明函、趕集網(wǎng)、58同城的客服聊天記錄、趕集網(wǎng)虛假招聘信息截圖等書證；

3.證人韓某某的證言；

4.被害人于某某、唐某某、陳某甲、黃某某、張某某、王某某、楊某某、陳某乙等的陳述；

5.被告人李某某、胡某某的供述與辯解；

6.戶籍資料、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、訴訟文書、刑事判決書等其它證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人李某某單獨以及伙同被告人胡某某，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，其中被告人李某某單獨騙取他人財物3667元，伙同被告人胡某某共同騙取他人財物1200元，被告人李某某接聽、撥打詐騙電話5714次，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人胡某某接聽、撥打詐騙電話702次，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人李某某、胡某某基于共同故意共同實施的行為，系共同犯罪。被告人李某某、胡某某接聽、撥打詐騙電話實施詐騙，其中因意志以外的原因未能得逞的系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款的規(guī)定，可以比照既遂犯，從輕或減輕處罰。被告人李某某、胡某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某提供線索幫助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人胡某某，具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人胡某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對無異

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察員：陳少偉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年2月14日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)?，手機(jī)號碼1500621****；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.涉案手機(jī)、充值卡、銀行卡、筆記本電腦等物品，現(xiàn)暫扣于廈門市公安局思明分局；

4.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。　

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。