浙江省東陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2019〕754號(hào)

被告人李某某，曾用名李曉民，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241971********，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽(yáng)市**街道**社區(qū)****閣*號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2019年1月10日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月2日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌挪用資金罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月2日、2019年7月15日、2019年9月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年3月6日，浙江省東陽(yáng)某某某某有限公司（以下簡(jiǎn)稱東陽(yáng)某某）任命被告人李某某為某某公司某某某分公司（以下簡(jiǎn)稱安徽分公司）經(jīng)理。2014年6月7日，被告人李某某被免去分公司經(jīng)理職務(wù)。

2009年至2012年期間，被告人李某某多次利用其分公司經(jīng)理的職務(wù)便利，將分公司資金共計(jì)4093萬(wàn)余元（以下均指人民幣）挪出用于其個(gè)人的某甲安徽某甲投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱某甲某甲公司）、安徽某乙投資有限公司等的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體事實(shí)如下：

1、2010年2月11日，東陽(yáng)某某下?lián)?000萬(wàn)元資金至分公司，被告人李某某將其中773萬(wàn)余元轉(zhuǎn)至安徽省某乙公司，用于注冊(cè)資金投入。

2、2011年4月1日，合肥某丙有限公司、蕪湖市****投資有限公司分別打入分公司賬戶300萬(wàn)元和970萬(wàn)元。后被告人李某某將1270萬(wàn)元轉(zhuǎn)入某甲公司，后轉(zhuǎn)至舟山方正公證處提存專(zhuān)用賬號(hào)，用于其收購(gòu)舟山市******有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的股權(quán)。

3.2011年4月21日至7月16日期間，被告人李某某多次從分公司賬戶中挪用款項(xiàng)共計(jì)1450萬(wàn)元至某甲公司，后轉(zhuǎn)至舟山方正公證處提存專(zhuān)用賬號(hào)，用于其收購(gòu)舟山市******有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的股權(quán)。

4、2011年8月24日，李某某將安徽分公司承建的****項(xiàng)目上交工程款300萬(wàn)元打入分公司賬戶，同年9月2日，被告人李某某將300萬(wàn)元轉(zhuǎn)入王某某賬戶。經(jīng)查，王某某與東陽(yáng)某某、安徽分公司均不存在業(yè)務(wù)往來(lái)。

5、2012年6月7日，合肥**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司打入分公司賬戶927.9萬(wàn)元。后被告人李某某將500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入某甲公司，后轉(zhuǎn)至安徽某乙公司，用于注冊(cè)資金投入。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、費(fèi)用明細(xì)、往來(lái)款明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人賈某某、芮某某、蔣某某、李某某、趙某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院

檢察員：金琤琤

2019年10月12日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于東陽(yáng)市看守所（13485******）。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。