上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕82號

被告人李某某，男，1977年**月**日生，居民身份號碼：3421301977********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**戶，暫住本區(qū)**路**弄**號**層。

被告人許某某，女，1987年**月**日生，居民身份號碼：3209811987********，漢族，大學文化，無業(yè)，住本區(qū)**路**弄**號**層。

上述兩名被告人均于2019年7月19日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準并于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、許某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。該案于2019年11月22日退回補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查終結(jié)于2019年12月20日再次移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

詐騙罪

2013年上半年期間，被告人李某某、許某某以事先收取砍頭息的方式，多次現(xiàn)金借款給被害人壽某乙，至2013年8月，在壽某乙共計簽下58萬元（以下幣種均為人民幣）借條，且已償還近58萬元的情況下，仍以被害人未還清欠款為由惡意壘高債務至70萬元。2013年8月18日，被告人李某某、許某某以平賬為由，與壽某乙進行虛假銀行走賬，以被告人許某某及李某某、田某某（均另案處理）為出借人，以邢某某（另案處理）為走賬中間人，由壽某乙向許某某簽下25萬元的借條，向田某某、李某某分別簽下20萬元的借條。嗣后，壽某乙又向許某某、李某某、田某某共計還款約23萬余元。2014年4月，被告人許某某持壽某乙向其簽下的借條提起民事訴訟，要求歸還25萬元的借款本金及利息，法院判決壽某乙歸還許某某借款本金15.01萬元及其產(chǎn)生的利息及違約金（至案發(fā)尚未支付）。

非法拘禁罪

2013年12月24日，被告人李某某、許某某伙同田某某、李某某、邢某某為向被害人壽某乙索要錢款，至被害人壽某乙所在的本區(qū)滬太路4988號錦江之星賓館，看管被害人壽某乙不讓離開并對其進行言語威脅，直至2013年12月27日被害人方離開。

被告人李某某、許某某均于2019年7月19日被抓獲到案，后供述了部分犯罪事實。

上述事實，主要有以下證據(jù)證明：

1.被害人壽某乙的陳述，證人田某某、邢某某、李某某的證言，被告人李某某、許某某的供述，上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》、《工作情況》，銀行交易憑條，被害人簽寫的借條、借據(jù)，民事訴狀，上海市寶山區(qū)人民法院《民事判決書》，上海市第二中級人民法院《民事判決書》等證實，被告人李某某、許某某詐騙被害人錢款的事實。

2.被害人壽某乙的陳述，證人壽某甲、田某某、邢某某、李某某的證言，被告人李某某、許某某的供述，上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》、上海市公安局案（事）件接報回執(zhí)單等證實，被告人李某某、許某某非法拘禁被害人的事實。

3.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》證實，被告人的到案情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李某某、許某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實隱瞞真相騙取他人錢款，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某、許某某與人結(jié)伙，非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人李某某、許某某在判決宣告之前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應林

2020年1月16日

附：

1、被告人李某某、許某某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2、案卷材料四冊及補充證據(jù)。

3、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

第二百三十八條　非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

……

為索取債務非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

……

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……