西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

西未檢刑訴[2019]514號(hào)

被告人李某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1501051974********，蒙古族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**號(hào)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月6日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1528241968********，漢族，高中，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**街**街**小區(qū)**號(hào)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年3月7日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱代紅，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102251974********，漢族，小學(xué)，戶(hù)籍所在地重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)**號(hào)樓**室。2019年1月4日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、邵某某、朱代紅涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，并延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2017年8月，被告人李某某、邵某某、朱代紅伙同蘇某某、祝某某、余某某等人（均另案處理）先后來(lái)到本市，以“民間自愿互助理財(cái)”為幌子，在本市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)采取上課、交流經(jīng)驗(yàn)等方式發(fā)展成員，并讓新發(fā)展成員繳納165000元（大盤(pán)）或者49800元（小盤(pán)）“保證金”加入該組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該組織以大盤(pán)、小盤(pán)兩種方式運(yùn)行且大小盤(pán)運(yùn)行模式相同，具體如下：由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個(gè)級(jí)別。一名C2下有三個(gè)C1（每個(gè)C1稱(chēng)為一個(gè)盤(pán)，每個(gè)盤(pán)有1個(gè)C1崗位、3個(gè)B崗位、9個(gè)A崗位、27個(gè)發(fā)展層）。C1級(jí)別稱(chēng)為“家長(zhǎng)”，C2稱(chēng)為“大家長(zhǎng)”，每個(gè)新成員繳納“保證金”后即加入相應(yīng)的大盤(pán)或小盤(pán)并按照序列安排在“發(fā)展層”，由其“家長(zhǎng)C1”把新成員繳納的“保證金”分配給所在團(tuán)隊(duì)的A、B、C1、C2人員及介紹人。分配比例是大盤(pán)收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B級(jí)分得15000元，A級(jí)分得10000元，介紹人（推薦獎(jiǎng)）分得30000元；小盤(pán)收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B級(jí)分得5000元，A級(jí)分得3000元，介紹人分得5800元，并向發(fā)展層分三個(gè)月返現(xiàn)6000元?！鞍l(fā)展層”每滿(mǎn)27個(gè)人對(duì)應(yīng)該盤(pán)內(nèi)的人員的級(jí)別全部晉升一級(jí)，直至C2級(jí)別。晉升到C2級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，原C2崗位人員出局。該組織按盤(pán)進(jìn)行管理，即每發(fā)展一名新人到該盤(pán)后，該盤(pán)的C1家長(zhǎng)即負(fù)責(zé)接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽(tīng)課等事宜。C2指導(dǎo)C1管理全盤(pán)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其名下C1團(tuán)隊(duì)按照組織規(guī)則運(yùn)行。

被告人李某某、邵某某、朱代紅加入該組織后，以交流、開(kāi)會(huì)等方式直接、間接發(fā)展下線加入“民間互助理財(cái)合作項(xiàng)目”，收取參與者“保證金”從中獲利，三人均處于所在盤(pán)中C1或以上級(jí)別且內(nèi)部參與人員均達(dá)30人以上。其中，被告人李某某涉及二個(gè)大盤(pán)，級(jí)別為C2和C1，一個(gè)小盤(pán)，級(jí)別為C2;被告人邵某某涉及一個(gè)大盤(pán)、一個(gè)小盤(pán)，級(jí)別分別為C1和C2;被告人朱代紅涉及一個(gè)大盤(pán)、一個(gè)小盤(pán)，級(jí)別均為C1。

2019年3月27日18時(shí)10分許，被告人李某某在呼和浩特市東車(chē)站被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年3月7日，被告人邵某某到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。2018年12月29日15時(shí)40分許，被告人朱代紅在呼和浩特市玉泉區(qū)鄂爾多斯西街富貴華苑小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案記錄及抓獲經(jīng)過(guò)；

2戶(hù)籍信息；

3民間資金互助合作保證金協(xié)議書(shū)及相關(guān)層級(jí)圖；

4辨認(rèn)筆錄及照片；

5銀行交易流水；

6證人證言；

7被告人供述和辯解；

8、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、邵某某、朱代紅以互助理財(cái)為名，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其三人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張婷婷

檢察官助理：王兆星

2019年9月5日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

2.案卷貳拾捌冊(cè)，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)叁份，光盤(pán)肆張。

3.補(bǔ)充材料玖頁(yè)。