河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢開檢公訴刑訴〔2015〕46號(hào)

被告人李擁軍，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼1322221969********，漢族，高中文化，戶籍所在地為邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**村派出所，現(xiàn)住沙河市**家園**樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年1月6日被邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，同年2月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李擁軍涉嫌非法吸收公眾存款罪移送我院審查起訴。受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月份起，被告人李擁軍在邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村經(jīng)營(yíng)“**合作社”，李擁軍為社長(zhǎng)，在未經(jīng)金融主管機(jī)關(guān)許可的情況下，以存款四個(gè)月給31-32%利息的高額回報(bào)為由，非法吸收公眾存款。依據(jù)李擁軍提供的記賬存根，其非法吸收173人次公眾存款共計(jì)4217170元，目前有200多萬(wàn)元資金未能歸還村民。李擁軍所吸收的資金交給了臨城縣的**社長(zhǎng)楊某甲和柏鄉(xiāng)縣的**社長(zhǎng)夏愛(ài)芬二人。每吸收一筆存款，李擁軍獲取存款總額5%的回扣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.??書證：受案登記表、立案決定書、個(gè)人賬戶交易明細(xì)結(jié)果表、資金往來(lái)信息結(jié)果表、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、**合作社宣傳材料、李擁軍戶籍證明信、接受證據(jù)材料清單、**合作社收款收據(jù)、銀行存款業(yè)務(wù)回單、**合作社社員證、李擁軍賬本、**合作社工商稅務(wù)資料等書證；

2.??鑒定意見(jiàn)：價(jià)格鑒定結(jié)論書；

3.??辨認(rèn)筆錄及照片；

4.??搜查筆錄；

5.??證人證言：證人楊某甲、夏某某、王某某、李某甲、任某甲、任某乙、秦某某、劉某某等人證言；

6.??被害人陳述：楊某乙、李某乙、靳某某、呂某甲、周某甲、呂某乙、任某丙、彭某某、侯某某、周某乙、石某某、李某丙、吳某某、李某丁、李某戊、趙某某、白某某、柴某某、李某己、張某某、田某某等被害人的陳述；

7.??被告人李擁軍的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李擁軍在未經(jīng)金融主管機(jī)關(guān)許可的情況下，以給予高額利息回報(bào)為由，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

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檢察員：李光

2015年9月9日?

　

附：1.被告人李擁軍現(xiàn)羈押于邢臺(tái)第一看守所；

????2.案卷材料八冊(cè)。