湖南省安化縣人民檢察院

起 訴 書

安檢刑訴〔2020〕8號

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4323261972********，漢族，小學文化，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年7月19日被安化縣公安局取保候?qū)彙Ｎ以河?019年7月24日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

辯護律師：劉娜，湖南江之浩律師事務所。

被告人夏某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4323261974********，漢族，大專文化，經(jīng)商，群眾，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，住渠江鎮(zhèn)大安村**組**號。2004年因犯賭博罪被安化縣人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣15000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月16日被安化縣公安局取保候?qū)彙Ｎ以河?019年10月24日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4323261977********，漢族，小學文化，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號。2000年1月19日因犯搶劫罪被安化縣人民法院判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年5月24日被安化縣公安局執(zhí)行逮捕。我院于2019年12月18日決定對其取保候?qū)彙?/span>

辯護律師：梁躍平，湖南資聲律師事務所。

被告人鄧某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4323261971********，漢族，小學文化，務農(nóng)，中共黨員，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號。2010年4月22日因犯開設賭場罪被安化縣人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年5月24日被安化縣公安局執(zhí)行逮捕。我院于2019年12月18日決定對其取保候?qū)彙?/span>

辯護律師：諶麗娜，湖南資聲律師事務所。

被告人謝某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4323261973********，漢族，初中文化，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，住**鎮(zhèn)**路**村**組**號。2012年12月20日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被安化縣人民法院判處拘役1個月，緩刑2個月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月18日被安化縣公安局刑事拘留；2019年7月5日被安化縣公安局取保候?qū)?。我院?019年7月24日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

辯護律師：張仁，湖南資聲律師事務所。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、謝某某、李某乙、鄧某某涉嫌非法采礦罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴；以被告人夏某甲涉嫌非法采礦罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本院決定兩案于2019年10月30日并案處理。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次延長審查起訴期限。本院于2019年9月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月30日補查重報。本院于2019年9月31日第二次延長審查起訴期限。本院于2019年11月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月12日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月份，被告人夏某甲伙同李某乙、鄧某某、謝某某以5萬元每月的租金（租金5萬每月，共25萬元，承租之前一次性付清）承包了被告人李某某的馬路溪砂場，（采砂許可證于2017年7月9日到期），租期5個月（2018年8月29日到2019年1月28日），在承包期非法采砂的收入，被告人夏某甲分紅40%，被告人李某某分紅30%，被告人李某乙、鄧某某、謝某某各分紅10%。承包經(jīng)營期間，被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某在馬路溪流域非法挖取毛砂，然后把毛砂運到砂場后進行篩選、粉碎加工成細砂、規(guī)格石（碎石）、米石等對外銷售。被告人李某某負責砂場生產(chǎn)，被告人夏某甲負責管錢，被告人謝某某負責監(jiān)督賬目，被告人李某乙、鄧某某負責在砂場管理河道挖砂等。2018年9月開始，被告人夏某甲請其侄子夏某丁到砂場代替自己進行管理，負責記賬和管錢，與參與管理的股東李某某、謝某某、李某乙、鄧某某一起每月由砂場各發(fā)放3000-5000的工資，并將每日銷售情況通過微信報告給被告人夏某甲。具體情況如下：

2018年8月份非法采砂銷售額為34400元，2018年9月份非法采砂銷售額為551745元，2018年10月份非法采砂銷售額為325450元，2018年11月1日非法采砂銷售額為28100元，2018年8月份至2018年11月1日共計銷售額為939695元。2018年8月份被告人夏某甲等人開始承包砂場時，砂場剩余庫存成品砂石約500方，折合人民幣50000元支付給李某某，后以每方125元對外銷售，實際銷售金額為62500元。另外有剩余庫存成品砂石200方、毛砂39車、卵石670方、米石60方折合人民幣64100元沒有支付給李某某，加工生產(chǎn)成成品砂石實際銷售金額為170110元。

被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某于2018年8月至2019年11月1日，共計非法采砂價值為707085元。五被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機一臺、扣押賬本二本等物證；2.立案決定書、傳喚證、聊天記錄、2018年馬路溪砂場（蘇總）銷售情況表、安化縣河長制工作委員會辦公室關(guān)于設立并嚴格管理臨時采砂場的通知、安化縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)河道疏浚報備明細表、馬路鎮(zhèn)人民政府《人民政府關(guān)于馬路鎮(zhèn)合法采砂場請求開工的情況報告》、責令改正違法行為通知書、2018年8月份至2019年2月份馬路溪砂石場銷售情況統(tǒng)計表、責令停止違法行為通知書、申請砂場延期生產(chǎn)的報告、申請繼續(xù)辦砂場的報告、安環(huán)審（表）[2017]0122號、會議內(nèi)容、安化縣農(nóng)村公路建設有限公司（請示）、安化縣資水支流河道砂石開采權(quán)、經(jīng)營權(quán)有償出讓合同、生產(chǎn)作業(yè)許可證、刑事判決書、砂石場購買合同、馬路溪砂場2018年12月份細砂、碎石、混合石、米石銷售情況、到案經(jīng)過、安化縣公安局犯罪嫌疑人自首證明、夏某丁微信賬本2018年8月29日至2019年3月6日銷售砂石統(tǒng)計表、2018年8月份馬路溪砂石場銷售情況、呈請暫扣違法所得報告書、湖南省非稅收入一般繳款書、手機微信照片二張、身份信息資料等書證；2.證人劉某乙、李某丙、蔣某某、羅某某、劉某丙、夏某乙、胡某某、夏某丙、朱某某、賀某某、段某某、王某某、劉某丁、夏某丁的證言；3.被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某的供述與辯解；4.辨認、勘驗筆錄；5.同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法采礦罪追究其刑事責任，其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。本案系共同犯罪，被告人李某某、夏某甲在犯罪中起主要作用，系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人李某乙、鄧某某、謝某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。因夏某甲、謝某某具有自首量刑情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。因李某某、李某乙、鄧某某具有如實供述量刑情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。因李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某具有認罪認罰量刑情節(jié)，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。綜上，建議判處被告人李某某三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人夏某甲、李某乙、鄧某某二年六個月以上三年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人謝某某二年以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察員：劉和平

2020年1月8日

附：

1．被告人李某某、夏某甲、李某乙、鄧某某、謝某某現(xiàn)均在居住地取保候?qū)?。?lián)系電話：李某某1897379****；夏某甲1360737****；李某乙1847411****；鄧某某1527476****;謝某某1397378****。

2．案卷材料和證據(jù)十冊，手機一臺，賬本二本。

3．《認罪認罰具結(jié)書》五份。_