起 訴 書
被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3425231972********，漢族，初中文化，原廣德縣**房屋信息咨詢服務(wù)部經(jīng)營者，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪于2019年5月15日被廣德縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年6月20日被廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人侯安康，綽號“某某”，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3425231996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**橫**號。被告人侯安康因涉嫌詐騙罪于2019年6月3日被廣德縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年7月5日被廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人程某，綽號“某某”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3425231995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**卡**號，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**園**幢**單元**室。被告人程某因涉嫌詐騙罪于2019年5月30日被廣德縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年7月5日被廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人胡靜鎖，綽號“某某”，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3425231975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省廣德市**鎮(zhèn)*8村**村**號，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**區(qū)**期。被告人胡靜鎖曾因吸毒于2014年8月27日、2017年4月16日分別被廣德縣公安局處以行政拘留十五日、行政拘留十二日。現(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月3日被廣德縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月5日被廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某某，小名“某某”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3425231993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**沖**號，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人吳某某曾因?qū)め呑淌掠?012年11月19日、2014年6月5日分別被廣德縣公安局處以行政拘留七日、行政拘留十日；曾因犯尋釁滋事罪于2015年1月30日被廣德縣人民法院判處有期徒刑七個月?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年6月3日被廣德縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年7月5日被廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人胡心波，小名“某某”，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼3425231983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省廣德市**鄉(xiāng)**村**灣**號。被告人胡心波因涉嫌詐騙罪于2019年6月1日被廣德縣公安局刑事拘留，因經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年7月5日被廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人雷某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3425231997********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**塘**號。被告人雷某某因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月29日被廣德縣公安局決定取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2019年8月20日再次被取保候?qū)?/span>
本案由廣德縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、偽造國家機關(guān)印章罪，侯安康涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，程某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪，胡靜鎖涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，吳某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，胡心波涉嫌敲詐勒索罪，雷某某涉嫌非法拘禁罪于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人及有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月16日延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
2016年底，被告人李某某、侯安康合伙租賃辦公地點從事網(wǎng)貸、信貸等中介服務(wù)，后李某某發(fā)現(xiàn)通過違法發(fā)放高利貸可以獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益，便以2017年4月注冊成立的廣德縣**房屋信息咨詢服務(wù)部（下簡稱**公司）的名義，未經(jīng)主管部門許可，擅自實施放貸業(yè)務(wù)，并將辦公地點搬至條件更好的廣德市桃州鎮(zhèn)橫山南路億誠商務(wù)賓館三樓，李某某為**公司實際控制者、管理者。
**公司通過發(fā)放傳單、卡片、網(wǎng)絡(luò)宣傳、熟人介紹等方式，大肆向?qū)ν庑麄鳌盁o抵押、利息低、放款快”等優(yōu)勢，引誘并以遠(yuǎn)高于國家法定利率向大量社會不特定人發(fā)放高利貸。利用借款人急需借貸的心里，與借款人簽訂大量如雙倍借條、虛高借條、空白借條、車輛抵押合同、車輛變賣合同等顯失公平的合同，合同文本只由**公司保存，同時對部分借款人還需其房產(chǎn)證、車輛備用鑰匙等放在**公司保管，并在部分抵押車輛上安裝GPS定位器。發(fā)放借款時，以手續(xù)費、上門費、保證金、預(yù)扣利息等各種名義當(dāng)場扣除各類費用，致使借款人實際到手金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于約定的借款金額，但借款人仍需按照約定的借款金額進(jìn)行還本付息。肆意認(rèn)定借款人違約，并要求借款人支付包括違約金等各種不合理費用。對未能及時還本付息的借貸人，通過電話催繳、上門催繳等進(jìn)行滋擾、糾纏，甚至通過扣押借款人車輛、拘禁、毆打借款人等方式催繳欠款，或使用簽訂的虛假借條借助民事訴訟向被害人索債。以上行為應(yīng)認(rèn)定為“套路貸”。
**公司為了所謂業(yè)務(wù)發(fā)展，李某某先后招攬、拉攏被告人胡靜鎖、程某、吳某某、胡心波、雷某某等人為公司工作，并下設(shè)風(fēng)控部、業(yè)務(wù)部等部門，胡靜鎖任風(fēng)控部負(fù)責(zé)人。在**公司實施“套路貸”的過程中，向社會不特定人群約200余人發(fā)放了高利貸，為了攫取更高經(jīng)濟(jì)利益，通過各種“套路”榨取借貸人錢財，特別是還多次有組織實施了敲詐勒索、詐騙、虛假訴訟、非法拘禁、尋釁滋事、偽造國家機關(guān)印章等犯罪活動，給眾多群眾，社會、經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重危害。
**公司在實施“套路貸”的過程中，形成了以李某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，侯安康、程某、胡靜鎖、吳某某、胡心波、雷某某為參加者的犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)經(jīng)常糾集在一起長達(dá)時間兩年，以暴力威脅或者其他手段，在本市和非法借貸行業(yè)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、生活秩序，給社會造成一定的惡劣影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“套路貸”惡勢力犯罪集團(tuán)。
具體犯罪事實如下：
一、敲詐勒索罪
1、2017年6月30日，**公司借給被害人陳某甲人民幣20000元，在扣除上門費、手續(xù)費、第一個月利息等相關(guān)費用后實際付給陳某甲人民幣14000元，要求陳某甲用其哈弗越野車做抵押并給車輛裝上了GPS定位。2017年9月初，李某某等人肆意認(rèn)定陳某甲違約，安排侯安康、程某、胡靜鎖、胡心波于深夜將陳某甲停放在廣德市中醫(yī)院停車場的哈弗牌汽車秘密開走并藏匿。李某某等人據(jù)此對陳某甲實施敲詐，并表示不給錢不還車，迫使陳某甲一次性支付了借款本息、違約金、拖車費等費用共計人民幣36000元后才將車輛返還給陳某甲。陳某甲共計被勒索人民幣22000余元
2、2017年6月24日，**公司借給被害人詹某甲人民幣20000元，由被告人胡靜鎖經(jīng)手辦理，要求詹某甲使用其現(xiàn)代牌轎車抵押并給車輛安裝上GPS定位，在扣除上門費、手續(xù)費、第一個月利息等費用后付給詹某甲人民幣17250元，并簽了一張金額為人民幣25000元的借條。2017年8月下旬，詹某甲因未及時還款，李某某等人便認(rèn)定詹某甲違約，遂安排侯安康、胡靜鎖、程某、胡心波將詹某甲停放在廣德市新杭鎮(zhèn)青嶺村的現(xiàn)代牌汽車秘密開走并藏匿在廣德市盧村鄉(xiāng)笄山。李某某、侯安康、程某、胡靜鎖、胡心波據(jù)此對詹某甲實施敲詐，表示不給錢不還車，迫使詹某甲一次性支付借款本息、違約金、拖車費等費用人民幣40000元后才將車輛返還給詹某甲。詹某甲共計被勒索人民幣22750元。
3、2017年4、5月份，**公司借給被害人李某甲人民幣10000元，要求李某甲使用其大眾牌轎車抵押并給車輛裝上了GPS定位，在扣除上門費、手續(xù)費等費用后實際給付了人民幣9000元，并讓李某甲簽了一張金額為人民幣15000元的借條。2017年6月初，通過定位發(fā)現(xiàn)其車輛在武漢市，李某某等人認(rèn)為李某甲違約，便安排侯安康、胡靜鎖、胡心波等人趕到武漢市秘密將車開回廣德藏匿。李某某、胡靜鎖、胡心波等人據(jù)此對李某甲實施敲詐，并表示不給錢不還車，迫使李某甲一次性支付借款本息、違約金、拖車費、人工費等費用共計人民幣36000元后才將車輛返還給李某甲。李某甲共計被勒索人民幣27000元。
4、2017年9月份，**公司借給被害人季某甲人民幣21000元，要求季某甲使用其長安牌越野車做抵押并在車上裝了GPS定位，在扣除上門費、手續(xù)費、第一個月利息等費用后實際給付人民幣18000元，并讓季某甲簽了一張金額人民幣33000元的借條。9月17日，被告人胡靜鎖等人發(fā)現(xiàn)季某甲欲再次在別處抵押車輛，李某某便認(rèn)定季某甲違約，指使程某、胡靜鎖、胡心波將季某甲停放在廣德市桃州鎮(zhèn)橫山南路**水會門口的長安牌汽車開走藏匿在廣德市盧村鄉(xiāng)笄山。李某某、程某、胡靜鎖、胡心波等人據(jù)此對季某甲實施敲詐，并表示不給錢不還車，逼迫季某甲一次性支付借款本息、違約金、拖車費、停車費等費用共計人民幣53000元后才將車輛返還給季某甲。季某甲共計被勒索人民幣35000元。
5、2018年上半年，**公司借給被害人張某甲人民幣30000元，要求張某甲使用其福特蒙迪歐牌汽車抵押，在扣除手續(xù)費、第一個月利息等費用后實際付給人民幣21000元，并讓張某甲簽了一張人民幣60000元的借條。張某甲拿到錢后，還了之前兩次在**公司借的人民幣16000元（一次借人民幣3000元，一次借人民幣5000元，張某甲打了一張人民幣16000元的借條），還剩人民幣5000元。2018年6、7月份，李某某、程某發(fā)現(xiàn)張某甲欲將車輛抵押在廣德市桃州鎮(zhèn)“**寄賣行”店，李某某遂認(rèn)定張某甲違約，并威脅不還錢就將張某甲的車輛扣走變賣，李某某、程某要求張某甲一次性支付借款本息、違約金等，后張某甲被逼無奈，使用該車輛在“**寄賣行”抵押借款人民幣50000元后支付給李某某。張某甲共計被勒索人民幣37000元。
6、2017年6月，**公司借給被害人杜某某人民幣20000元，要求杜某某使用其別克英朗轎車抵押并給車輛裝上GPS定位，在扣除上門費、手續(xù)費、第一個月利息等費用后實際付給人民幣14300元，杜某某簽了金額為人民幣20000元的借條，約定利息每月人民幣2000元。后因杜某某無力償還高額利息，2017年9月，李某某安排胡靜鎖、程某、胡心波等人將杜某某停放在廣德市桃州鎮(zhèn)荷花一區(qū)的轎車秘密開走藏匿在盧村鄉(xiāng)笄山。后李某某、侯安康、胡靜鎖、程某、胡心波據(jù)此對杜某某實施敲詐，杜某某被逼無奈再次簽訂一張借款人民幣30000元的借條之后，李某某等人才將車輛返還給杜某某。
2017年10月，被告人李某某、胡靜鎖利用杜某某簽的一張金額為人民幣20000元借條和被迫簽的另一張金額為人民幣30000元虛假借條，以胡靜鎖的名義在廣德縣人民法院提起民事訴訟。開庭審理后，因無法提供杜某某借款人民幣30000元的合法依據(jù)，法院未支持該筆借款的訴求，李某某、胡靜鎖撤回對該筆人民幣30000元債務(wù)的起訴。
認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：
（1受案登記表、立案決定書、報警記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬照片、法院文書等書證；
（1證人劉某甲、趙某某、詹某乙、臧某某、李某乙、時某某、季某乙、肖某某、武某某、郭某某等證人證言；
（1被害人陳某甲、詹某甲、李某甲、季某甲、張某甲、杜某某的陳述；
（4）被告人李某某、侯安康、胡靜鎖、程某、胡心波的供述與辯解；
（5）辨認(rèn)筆錄、勘驗筆錄等。
二、詐騙罪
2017年，**公司借給被害人王某甲人民幣35000元，要求使用王某甲的起亞牌汽車抵押并在車輛上裝上GPS。后王某甲將車輛又抵押在親戚王某乙處并停放在王某乙家車庫，李某某通過GPS定位找到王某甲的車輛，要求開走車輛被王某乙拒絕。李某某單方面肆意認(rèn)定王某甲違約，要求王某甲賠償違約金，后王某甲向李某某支付了人民幣10000元違約金。
認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：
（1）受案登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)賬時照片等書證；
（2）王某乙、胡靜鎖、程某的證言；
（3）被害人王某甲的陳述；
（4）犯罪被告人李某某供述與辯解；
（5）辨認(rèn)筆錄、勘驗筆錄等。
三、虛假訴訟罪
1、2018年年初，被告人李某某經(jīng)手辦理，**公司借款給左某某人民幣30000元，實際付給人民幣24800元左右，左某某簽了一張金額為人民幣60000元的借條。后左某某因高額利息還了部分借款后無力再償還，李某某便使用簽訂的借款金額為人民幣60000元的虛假借條在廣德縣人民法院對左某某提起民事訴訟。法庭審理期間，左某某向法庭提供證據(jù)證明其實際借款并非人民幣60000元，后廣德縣人民法院據(jù)此以實際借款人民幣30000元對該起案件予以調(diào)解處理。
2、2018年4月份，被告人李某某經(jīng)手辦理，**公司借款給伍某某人民幣5000元，扣除上門費、第一個月利息后實際付給人民幣3000元，伍某某簽了一張人民幣5000元的借條。后因伍某某未按期還款，李某某等人強迫其再次打了一張金額為人民幣20000元的虛假借條。2019年1月28日，李某某伙同程某以伍某某的兩張借條總計人民幣25000元金額以程某的名義對伍某某提起民事訴訟，后廣德縣人民法院經(jīng)開庭審理判決程某勝訴。
3、2018年6月15日，被告人李某某經(jīng)手辦理，**公司借給李某丙人民幣20000元，扣除上門費、手續(xù)費等費用后實際付給人民幣15500元，李某丙簽了一張金額為人民幣40000元的借條。2018年8月27日，李某丙再次向**公司借款人民幣20000元，扣除各種費用后實際得到人民幣15500元，簽了一張金額為人民幣40000元的借條。后李某丙因高額利息無力償還，李某某伙同程某分別以兩人名義按照兩張?zhí)摷俳钘l總計人民幣80000元在廣德縣人民法院對李某丙提起民事訴訟。經(jīng)法庭調(diào)解：李某丙償還李某某本息人民幣45000元，如若不按照調(diào)解協(xié)議執(zhí)行，李某某有權(quán)按照總標(biāo)的人民幣80000元扣除已付款項后向法院申請強制執(zhí)行。
4、2018年1月1日，被告人李某某經(jīng)手辦理，**公司借給劉某乙人民幣15000元，扣除上門費、手續(xù)費等費用后實際付給人民幣12300元，劉某乙簽了一張金額為人民幣50000元的借條。劉某乙償還部分高額利息后無力再償還，2019年1月29日，李某某伙同程某以程某的名義使用簽訂的借款金額為人民幣50000元的虛假借條在廣德縣人民法院對劉某乙提起民事訴訟，經(jīng)法庭調(diào)解，劉某乙支付程某本息人民幣20000元。
認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：
（1）受案登記表、立案決定書、法院文書、銀行轉(zhuǎn)賬流水等書證；
（2）證人左某某、伍某某、李某丙、劉某乙的陳述；
（3）被告人李某某、程某的供述與辯解；
（4）辨認(rèn)筆錄、勘驗筆錄等。
四、非法拘禁罪
1、2018年4月份，被告人李某某經(jīng)手辦理，**公司借款給被害人伍某某人民幣5000元，扣除各種費用后到實際付給人民幣3000元。后因伍某某未按期還款并聯(lián)系不上，李某某遂指使程某、雷某某等人尋找伍某某。2018年5月15日下午，雷某某等人找到伍某某要求其到**公司協(xié)商還款事宜，并向李某某、程某報告了情況，程某遂安排胡某某（另案處理）、王某丙（另案處理）到**公司對伍某某進(jìn)行看管。在**公司內(nèi)李某某等人向伍某某索債，程某趕到后持煙灰缸砸伍某某致其受傷，并繼續(xù)限制伍某某人身自由并向其索債。后因伍某某家人報警，伍某某才得以脫身。
2、2018年7月12日，被告人雷某某在廣德市桃州鎮(zhèn)飛魚網(wǎng)咖找到伍某某，并強行將伍某某帶到**公司索債，在索債過程中雷某某對伍某某進(jìn)行毆打。后李某某、雷某某等人逼迫伍某某簽了一張借款金額為人民幣20000元的虛假借條，伍某某才得以脫身。
3、2017年9月1日，**公司借款給被害人張某乙，因張某乙無力償還借款，李某某安排侯安康、胡靜鎖、程某等人向張某乙索債。2018年10月份左右的一天下午，侯安康、程某、胡某某、王某丁到廣德市桃州鎮(zhèn)山關(guān)村張某乙家中向張某乙索債并欲將張某乙?guī)У?*公司，因張某乙報警，民警將張某乙等人帶至派出所處理并告誡民事糾紛不得采取違法犯罪行為。處警結(jié)束張某乙從派出所離開時，吳某某、程某仍將張某乙?guī)У?*公司，李某某、吳某某、程某、胡某某、王某丁在**公司內(nèi)向張某乙索債，并對張某乙實施毆打，張某乙被打后再次報警。后李某某以免除債務(wù)與張某乙達(dá)成協(xié)商，張某乙不再追究李某某等人責(zé)任。
認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：
（1）受案登記表、立案決定書、報警記錄、轉(zhuǎn)賬照片等書證；
（2）馮某某、陳某乙、儲某某、胡某某、王某丁、王某丙等證言；
（3）被害人伍某某、張某乙的陳述；
（4）被告人李某某、侯安康、程某、吳某某的陳述與辯解；
（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄等。
五、尋釁滋事罪
2017年，被告人李某某、侯安康、吳某某因被害人魏某甲向**公司借款未及時還款，便安排胡某某等人尋找魏某甲并向魏某甲索債。后胡某某糾集王某丁、王某丙、梅某某（另案處理）等人采用毆打、威脅、滋擾、糾纏、控制等方式多次向魏某甲索債，具體實施如下：
1、2017年年底的一天，胡某某、王某丁、王某丙在廣德市桃州鎮(zhèn)星辰網(wǎng)吧找到魏某甲，并將魏某甲帶至廣德市桃州鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)商貿(mào)中心吳某某處，吳某某采用言語恐嚇魏某甲進(jìn)行索債。
2、2017年年底的一天，王某丁在廣德市桃州鎮(zhèn)華東水會發(fā)現(xiàn)了魏某甲，并將該消息告訴了胡某某，后胡某某趕到對魏某甲毆打進(jìn)行索債。
3、2017年年底的一天，胡某某伙同王某丁、王某丙等人在廣德市桃州鎮(zhèn)岳陽樓記火鍋店找到魏某甲，在岳陽樓記后門處，胡某某等人對魏某甲毆打進(jìn)行索債。
4、2017年年底的一天，胡某某伙同王某丁、王某丙、梅某某在廣德市桃州鎮(zhèn)歐拉網(wǎng)咖找到魏某甲，并將其強行帶到廣德市邱村鎮(zhèn)山北村侯安康家中。侯安康對魏某甲辱罵、威脅進(jìn)行索債，并強迫魏某甲簽訂了一張借款金額為16000元的虛假借條。
之后侯安康安排胡某某帶魏某甲去打工以償還債務(wù)，后胡某某便安排梅某某對魏某甲進(jìn)行看管，并安排梅某某帶魏某甲到廣德市桃州鎮(zhèn)名尊會KTV打工以償還債務(wù)。期間，梅某某每晚將魏某甲帶到名尊會工作，結(jié)束后梅某某再將魏某甲帶回廣德市桃州鎮(zhèn)復(fù)興街五星公寓，與其同吃同住，持續(xù)時間長達(dá)數(shù)天。
5、2017年12月26日，胡某某、王某丁、王某丙在廣德市桃州鎮(zhèn)星辰網(wǎng)吧發(fā)現(xiàn)魏某甲，胡某某對魏某甲毆打進(jìn)行索債。后魏某甲被迫無奈帶胡某某等人到廣德市**鄉(xiāng)**村陳某丙住處借錢來償還債務(wù)，因陳某丙與胡某某等人發(fā)生沖突并報警，魏某甲得以脫身。
6、2017年12月29日，胡某某帶領(lǐng)王某丁、王某丙、梅某某到魏某甲位于廣德市**鄉(xiāng)**村的家中索債，對魏某甲家人進(jìn)行滋擾，干擾其正常生活。
認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：
（1受案登記表、立案決定書、報警記錄等書證；
（1陳某丙、魏某乙、胡某某、王某丁、王某丙、梅某某等人證言；
（1被害人魏某甲的陳述；
（4）被告人李某某、侯安康、吳某某的陳述與辯解；
（5）辨認(rèn)筆錄等。
六、偽造國家機關(guān)印章罪
2018年，被告人李某某為促使借款人王某戊、盧某某還款，草擬了對王某戊、盧某某提起訴訟的民事訴訟狀，并在網(wǎng)上下載了一個印有“廣德縣人民法院”樣式的偽造印章打印在民事訴訟狀上，并將該民事訴訟狀發(fā)給王某戊，以此嚇唬王某戊催促其還款。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1受案登記表、立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書及清單等書證；
1證人王某戊、盧某某的證言；
1被告人李某某的供述與辯解；
1勘驗等筆錄。
本院認(rèn)為，被告人嫌疑人李某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；詐騙他人財物，數(shù)額較大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵犯他人合法權(quán)益；為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人；多次隨意毆打他人、辱罵、恐嚇?biāo)耍粋卧靽覚C關(guān)印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第三百零七條之一第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、偽造國家機關(guān)印章罪追究其刑事責(zé)任。
被告人侯安康敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人；多次隨意毆打他人、辱罵、恐嚇?biāo)?；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。
被告人程某敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵犯他人合法權(quán)益；為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第三百零七條之一第一款、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。
被告人胡靜鎖敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。
被告人吳某某為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人；多次隨意毆打他人、辱罵、恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。
被告人胡心波敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。
被告人雷某某為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某某、侯安康、程某、胡靜鎖、吳某某、胡心波、雷某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)，被告人李某某系首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，對其余被告人按照其所參與的罪行處罰。被告人李某某、侯安康、程某、吳某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳某某在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某、程某、胡靜鎖、胡心波在敲詐勒索第六起犯罪事實中系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
安徽省廣德市人民法院
檢察員：童鐵
2019年9月27日
（代印章）
附：
1.被告人李某某、侯安康、程某、胡靜鎖、吳某某、胡心波現(xiàn)羈押在廣德市看守所，被告人雷某某被取保候?qū)?，現(xiàn)居住在廣德市**鎮(zhèn)**村**塘**號。
2.案卷材料和證據(jù)21冊。
3.證人一份。
4.相關(guān)涉案物證、款物等見移送清單。
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