重慶市武某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝武檢刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人李某財(cái)，男，1947年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123261947********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市武某區(qū)，住重慶市武某區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因犯詐騙罪，于2005年6月22日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金三千元，2006年8月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市武某區(qū)公安局逮捕，2020年1月16日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

楊某甲，女，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102241956********，漢族，高中文化，退休教師，戶籍所在地重慶市渝北區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年10月18日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市武某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某財(cái)、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年1月17日、2020年3月31日二次退回補(bǔ)充偵查，2020年2月17日、2020年4月22再次移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2020年3月16日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2018年9月，被告人李某財(cái)在重慶市渝中區(qū)出租房內(nèi)、武某區(qū)家中，以宣傳虛假的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，讓被害人投入資金解凍資產(chǎn)，承諾資產(chǎn)解凍后分配房子、發(fā)放巨額資金、安排工作等方式，騙取楊某乙、湯某某、戴某某等12名被害人共計(jì)349824元。被告人楊某甲在明知李某財(cái)利用虛假的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目騙取他人錢財(cái)，于2012年協(xié)助李某財(cái)向被害人介紹民族資產(chǎn)詐騙項(xiàng)目，整理項(xiàng)目資料，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬等，參與金額為303924元。具體事實(shí)如下：

2008年至2010年期間，被告人李某財(cái)在重慶市大坪街道出租房內(nèi)多次騙取被害人譚某某共計(jì)31900元；

2012年以來，被告人李某財(cái)在重慶市大坪街道出租房內(nèi)多次騙取被害人李某某共計(jì)12000元；

2012年至2013年期間，被告人李某財(cái)、楊某甲騙取被害人方某某7000元；?

2013年，被告人李某財(cái)、楊某甲在重慶市渝中區(qū)大坪街道出租房內(nèi)騙取被害人冉某某2000元；2019年6月，李某財(cái)在重慶市武某區(qū)石橋鄉(xiāng)李某財(cái)家中騙取被害人冉某某2000元；

2013年，被告人李某財(cái)、楊某甲在重慶市渝中區(qū)居住的旅社內(nèi)騙取被害人湯某某18000?元；2018?年9?月，李某財(cái)、楊某甲在重慶市大坪街道李某財(cái)出租房內(nèi)騙取被害人湯某某5000?元；

2014年到2017年，被告人李某財(cái)、楊某甲在重慶市渝中區(qū)大坪街道出租房內(nèi)多次騙取被害人楊某乙共計(jì)43324?元；

2014年到2016年，被告人李某財(cái)、楊某甲在重慶市大坪街道出租房內(nèi)多次騙取被害人戴某某共計(jì)12100?元；

2014年6月11日，被告人李某財(cái)、楊某甲在重慶市大坪街道騙取被害人趙某某200000?元；

2015年，被告人李某財(cái)、楊某甲在重慶市徐某某家中，騙取被害人倪某某、徐某某各4000元；

2014年1月14日至2015年5月10日，被告人李某財(cái)、楊某甲在重慶市大坪街道李某財(cái)出租房內(nèi)多次騙取雷某某共計(jì)8500元。

被告人李某財(cái)于2019年9月11日在重慶市武某區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**家中被民警抓獲到案；被告人楊某甲于2019年9月11日在重慶市渝北區(qū)**鎮(zhèn)**村**社家中被民警抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明、存款回單、銀行交易記錄、扣押清單等書證；

2.被害人楊某乙、戴某某、趙某某、倪某某、譚某某、李某某、徐某某、冉某某、方某某、湯某某、雷某某的陳述；

3.被告人李某財(cái)、楊某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某財(cái)、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某財(cái)、楊某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某財(cái)曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；李某財(cái)、楊某甲騙取老年人財(cái)物，酌定從重處罰；在共同犯罪中，李某財(cái)在共同犯罪中起主要作用，系主犯；楊某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，可以從輕或減輕處罰；李某財(cái)系年滿六十五周歲老年人犯罪，可以適當(dāng)從寬處罰；李某財(cái)、楊某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；李某財(cái)、楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜合以上量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第四十五條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人李某財(cái)有期徒刑五年以上五年六個(gè)月以下，并處罰金二萬元；建議判處被告人楊某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市武某區(qū)人民法院

檢察官：徐瓊

2020年5月11日

附：

????1.被告人李某財(cái)（聯(lián)系電話：132********）、楊某甲（聯(lián)系電話：139********）現(xiàn)在家中候?qū)彛?/span>

2.案卷材料8冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。