江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢刑二刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人李某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421271981********，漢族，初中文化，常州市**汽車銷售服務(wù)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省阜陽市阜南縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人李某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月10日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留；同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人邢云福，江蘇東南律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人韓雪，江蘇博源律師事務(wù)所律師。

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌合同詐騙罪于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年2月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月1日補(bǔ)充偵查結(jié)束，重新移送本院審查起訴。本院于2020年1月15日、4月1日兩次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至6月期間，被告人李某在無任何履約能力的情況下，謊稱自己的**汽車銷售服務(wù)有限公司可以使用虛擬貨幣“尤里米”購車并與購車人簽定訂購車協(xié)議，采用付清與全款車價(jià)等值的“尤里米”后過一段時(shí)間提車、用低價(jià)出售“尤里米”獲取的大量資金中的小部份來交付部份車輛、在相關(guān)微信群內(nèi)對(duì)交車情況進(jìn)行宣傳等手段，騙取他人使用“尤里米”向其購車。

經(jīng)查，上述期間被告人李某在常州、宜興、嘉善等地與被害人張某某、古某某等200余人簽訂合同，以250-320元人民幣一枚尤里米的價(jià)格折抵車價(jià)，先后騙取他人尤里米30余萬枚，涉及汽車200余輛。被告人李某等人在收到“尤里米”后，立即以70-100元人民幣左右一枚低價(jià)變現(xiàn)，共計(jì)得款2920.12萬元，均轉(zhuǎn)入由李某等人控制的個(gè)人銀行賬戶。其中部份用于履行先期簽定的購車協(xié)議，共計(jì)8輛汽車324.87萬元；部份進(jìn)行現(xiàn)金支取，共計(jì)1313.79萬元；部分用于購買兩輛豪華汽車用于揮霍，共計(jì)78萬余元；部份用于歸還個(gè)人債務(wù)等。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶內(nèi)資金共計(jì)495.9萬元。

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認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某的身份信息、相關(guān)銀行交易記錄、訂購車協(xié)議等書證；

2.證人康某某、楊某某等人的證言；

3.被害人張某某、古某某等人的陳述；

4.被告人李某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，在簽定、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院　

檢察員：韓嵩

2020年4月8日

附：

????1．被告人李某現(xiàn)羈押于武某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊。

3、量刑建議書1份。