上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢一部刑訴〔2020〕794號

被告人李某某，曾用名李某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼6228221995********，漢族，初中文化，在一房地產(chǎn)公司工作，戶籍地甘肅省環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，現(xiàn)住寧夏省回族自治區(qū)銀川市**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年5月因犯故意傷害罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗人民法院判處有期徒刑一年，2018年4月4日刑滿釋放。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，2001年**月**日生，公民身份號碼6401222001********，回族，初中文化，無業(yè)，住寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、馬某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年8月17日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月下旬，被告人李某某應(yīng)孫某某要求，為其辦理了以王某某為戶名的銀行卡及銀行卡綁定的手機卡，并通過郵寄方式寄給孫某某。孫某某收到卡后，要求李某某將辦卡人王某某看住。2020年4月27日12時30分許，王某某名下尾號為1270的農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡賬戶中轉(zhuǎn)入了被害單位上海**科技中心被騙款98萬元。2020年4月27日中午，被告人李某某在得知其提供給孫某某的卡中已有錢款進賬后，與被告人馬某某、“老六”帶辦卡人王某某至中國農(nóng)業(yè)銀行補辦銀行卡，由馬某某陪同王某某進入銀行一起補卡，并將補辦好的卡交給“老六”，由李某某與“老六”在ATM上取款人民幣18000元，后李某某分得11000元，“老六”分得7000元。

以上事實，有以下證據(jù)證明：

1.公安機關(guān)調(diào)取的人員信息、刑事判決書、釋放證明書證實，李某某、馬某某作案時已達(dá)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡及李某某的前科情況。

2.受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過等證實，本案的案發(fā)過程及被告人到案及交代等情況。

****群聊天照片、轉(zhuǎn)賬照片證實，在一“公司內(nèi)部工作群”中，群內(nèi)成員“施某某”讓陳某某將298萬元分別匯入兩個銀行賬戶中，其中98萬元匯入王某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

4.郵件照片證實，2020年4月15日，發(fā)件人為“施某某”的賬戶發(fā)郵件給陸某某，讓陸某某建立工作群。

5.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，警方于2020年5月29日扣押了李某某紅色華為手機一部，于2020年4月30日扣押了馬某某白色蘋果手機一部。

6.調(diào)取證據(jù)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司提供的已注銷存款賬戶查詢、王某某補卡交易相關(guān)憑證證實，2020年4月27日13時25分，王某某至中國農(nóng)業(yè)銀行辦理卡號62284812083********銀行卡掛失補發(fā)，補發(fā)卡號為62284812083********。

7.公安機關(guān)提供的賬號查詢記錄證實，2020年4月27日，上海**科技中心轉(zhuǎn)出的98萬元在62284812083********賬戶上。

8.證人王某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，2020年4月一天，其與解某某、楊某某至銀川市農(nóng)業(yè)銀行興慶府支行辦了一張銀行卡，辦完后將卡交給了楊某甲。2020年4月26日晚上7、8點左右，楊某甲、馬某某到其家中，把其帶至銀川市**9號公寓4樓一房間，讓其待在那里。第二天中午12時40分，一個叫“老六”的拿著手機突然很大聲叫起來，錢到賬了。后其被馬某某、“老六”、“磊磊”帶至銀川市金鳳的一家農(nóng)業(yè)銀行，后馬某某帶著其去農(nóng)業(yè)銀行補卡，馬某某教其銀行工作人員問這么多錢哪來的，就說是家里的拆遷款，后其在柜臺上補卡并按照他們的指示把密碼改掉了，后其將卡和身份證給了馬某某，馬某某給了“磊磊”、“老六”，“老六”他們拿著銀行卡去ATM取錢。

9.證人解某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，2020年4月21日中午，其與王某某、楊某某至銀川市農(nóng)業(yè)銀行興慶府支行用王某某的身份辦了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，辦完之后就把卡給了楊某甲。4月26日晚上7、8時許，楊某甲、馬某某到其家中，將王某某帶至銀川**9號公寓4樓一房間，第二天中午12時許，王某某打電話告知其，錢到賬了，要他本人去取，后楊某甲讓他先回家。當(dāng)日下午5、6點，王某某回家。

10.證人楊某甲的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其讓解某某和王某某辦銀行卡，后將王某某辦的銀行卡交給“老六”，當(dāng)時馬某某也在場。2020年4月26日晚上7、8時許，其和馬某某在“老六”要求下將王某某帶至銀川市**8號公寓4樓412號。第二天中午，“老六”拿著手機查銀行帳，突然大叫錢到賬了，后馬某某、“老六”、“磊磊”帶著王某某就出去了。下午5、6時許，王某某回來，說幫“磊磊”他們?nèi)″X去了，她的賬戶收到一筆98萬元人民幣。馬某某跟其說過這是電信詐騙來的錢。

11.證人陸某某的證言證實，其系上海**科技中心的辦公室**。2020年4月26日，其郵箱收到以其公司老板施某某名義發(fā)的郵件，告知其建立一個公司內(nèi)部工作群。4月27日，群里一個自稱是“施某某”的人讓其將公司財務(wù)主管加入群。

12.證人陳某某的證言證實，2020年4月27日中午，辦公室**陸某某說要建一個工作群，說老板施某某會有工作安排的，群里有三個人，其和陸某某及取名為“施某某”的人。后其應(yīng)群里“施某某”要求，往一個戶名王某某，卡號為62284812083********銀行卡上轉(zhuǎn)賬98萬元人民幣，往一個戶名歐某某，賬戶號為62305205200********銀行卡上轉(zhuǎn)賬200萬元。后其老板施某某打電話給其，發(fā)現(xiàn)被騙。

13.被告人李某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實，2020年4月下旬，其應(yīng)孫某某要求通過他人為其辦了一張戶名為王某某的農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，并郵寄給了孫某某。因?qū)O某某讓其把辦卡人王某某看住，別讓王某某把銀行卡掛失，其認(rèn)為該銀行卡上的錢來源是不正當(dāng)?shù)摹?月26日晚上20時左右，其在“老六”住的大閱城公寓酒店房間，見到馬某某、王某某等人。第二天上午，其在“老六”房間，“老六”在查看王某某的農(nóng)業(yè)銀行卡時，看到賬上進錢了。后?“其”與“老六”、馬某某、王某某一起至金鳳區(qū)（紫園小區(qū)附近）一個農(nóng)業(yè)銀行。由馬某某帶王某某去銀行柜臺補卡，辦完后，馬某某將補辦好的王某某的銀行卡交給了“老六”，后其與“老六”二人便至銀行門口的ATM機上取款的。其看見銀行賬上顯示有98萬，后共取了18000元。事后發(fā)現(xiàn)該卡已被凍結(jié)。

14.被告人馬某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實，2020年4月26日晚上9時許，其與楊某甲根據(jù)“老六”要求將王某某帶至銀川大閱城8號公寓412房間。4月27日12時許，“老六”發(fā)現(xiàn)王某某的銀行卡中進錢了。后其跟著“老六”、?“磊磊”及王某某一起至一個農(nóng)業(yè)銀行，其陪王某某至銀行補辦一個銀行卡。辦好后其將王某某補辦好的銀行卡交給了“磊磊”。之后“老六”與“磊磊”便至外面的ATM機上取錢的，其與王某某等在外面。過了5、6分鐘，“磊磊”稱只取到18000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、馬某某明知是他人犯罪所得贓款，仍幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。二名被告人系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人李某某、馬某某屬共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。被告人李某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條；被告人馬某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)予減輕處罰。被告人李某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)予從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢??察??員：??施捷輝

2020年9月3日

附：

1.被告人李某某、馬某某現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《隨案移送物品清單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……。

……。

……。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。