黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈里檢一部刑訴〔2020〕314號(hào)

被告人李強(qiáng)，男，1970年*月*日出生，身份證號(hào)碼2301031970********，漢族，**文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)****小區(qū)*號(hào)樓*單元*室（戶(hù)籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)**路*號(hào)**小區(qū)*棟*單元*室）。1994年11月11日，因犯強(qiáng)奸罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利三年。2019年7月30日因涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、虛假訴訟被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人汪某，男，1969年*月*日出生，身份證號(hào)碼2301021969********，漢族，**文化，無(wú)固定職業(yè)，住哈爾濱市道里區(qū)****大道*號(hào)**小區(qū)*棟*單元*室。1994年11月11日，因犯強(qiáng)奸罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑六年。2019年7月30日因涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、虛假訴訟被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人李強(qiáng)、汪某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人李強(qiáng)、汪某有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人馬某某、宿某某、呂某甲有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年1月21日、4月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月21日、5月5日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年1月7日、3月21日、6月5日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月20日，被告人李強(qiáng)、汪某在哈爾濱市道里區(qū)安平街109號(hào)C棟7單元1層1號(hào)成立哈爾濱廣源投資咨詢(xún)有限公司，并糾集曹某某（另案處理）、閆某某（已死亡）、矯某某（另案處理）、郭某某（已死亡）等人，于2011年至2017年，以辦理抵押貸款為名，通過(guò)報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等發(fā)布信息吸引借款人，欺騙被害人進(jìn)行房產(chǎn)公證、簽署空白賣(mài)、兌房協(xié)議，以收受房屋定金的名義出具借款收條，肆意制造違約后，通過(guò)上述虛假材料向人民法院提起民事訴訟，迫使被害人協(xié)助變更房屋產(chǎn)權(quán)登記。遇被害人遲延歸還本息時(shí)，通過(guò)滋擾、毆打等方式催款，逐漸形成了以李強(qiáng)、汪某為糾集者，曹某某、閆某某、矯某某、郭某某為成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙經(jīng)常糾集在一起，為非作惡、欺壓百姓，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

一、故意傷害犯罪

2011年11月，被告人李強(qiáng)、汪某經(jīng)營(yíng)哈爾濱廣源投資咨詢(xún)有限公司期間，通過(guò)郭某某介紹向呂某乙提供高息借款。2011年12月6日，李強(qiáng)、汪某因呂某乙未按約定期限還款，伙同曹某某、矯某某、郭某某等人到哈爾濱市道外區(qū)永源鎮(zhèn)紅軍村9組呂某乙家中索要債務(wù)時(shí)，與呂某乙的父親呂某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李強(qiáng)、汪某、曹某某、矯某某、郭某某等人共同對(duì)呂某甲實(shí)施毆打，致呂某甲胸部損傷。經(jīng)鑒定，呂某甲胸部左側(cè)第6、7、8、9肋骨骨折已構(gòu)成輕傷二級(jí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證傷情診斷書(shū)、關(guān)于公（哈）鑒（法鑒）字[2011]2287號(hào)鑒定書(shū)的補(bǔ)充說(shuō)明；

2．被害人呂某甲的陳述；

3．被告人李強(qiáng)、汪某的供述和辯解；

4．同案犯曹某某的供述和辯解；

5．哈爾濱市公安局法醫(yī)鑒定所鑒定意見(jiàn)；

6．辨認(rèn)筆錄；

7．電子數(shù)據(jù)。

二、強(qiáng)迫交易犯罪

1．2014年，被告人李強(qiáng)、汪某經(jīng)營(yíng)哈爾濱廣源投資咨詢(xún)有限公司期間，被害人宿某某因需用款，與李強(qiáng)協(xié)商以其名下位于哈爾濱市道里區(qū)群力新苑53棟4單元501室的房產(chǎn)做抵押，約定借款人民幣9萬(wàn)元，實(shí)收人民幣7.7萬(wàn)元，并辦理了房屋委托公證。因宿某某無(wú)力償還借款，李強(qiáng)、汪某等人多次到哈爾濱市道里區(qū)宜居家園117號(hào)樓2單元1層2號(hào)宿某某父母家，通過(guò)在墻面噴涂自噴漆、堵鎖眼等方式滋擾，逼迫宿某某還款。2015年1月，李強(qiáng)、汪某將宿某某強(qiáng)行帶至宿某某父母住處，威逼宿某某母親付某某將抵押房產(chǎn)的三聯(lián)單等購(gòu)房票據(jù)交給李強(qiáng)，并逼迫宿某某父母收回了已出租的房屋交付給李強(qiáng)，由李強(qiáng)出租收益。2017年10月10日，為強(qiáng)迫宿某某變更產(chǎn)權(quán)登記，李強(qiáng)以房屋買(mǎi)賣(mài)糾紛為由向哈爾濱市道里區(qū)人民法院提起虛假訴訟，請(qǐng)求法院判令宿某某辦理房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)更名手續(xù)，被法院判決駁回訴訟請(qǐng)求。此后李強(qiáng)繼續(xù)出租該房屋收益。經(jīng)鑒定，哈爾濱市道里區(qū)群力新苑53棟4單元501室房產(chǎn)評(píng)估價(jià)值人民幣360,500元。

2．2014年9月24日至26日，被告人李強(qiáng)、汪某經(jīng)營(yíng)廣源投資咨詢(xún)有限公司期間，被害人馬某某與其配偶王某甲以王某甲名下位于哈爾濱市香坊區(qū)**街**小區(qū)*棟*層*號(hào)房產(chǎn)做抵押，先后在該公司借款人民幣70萬(wàn)元，實(shí)際收到人民幣63余萬(wàn)元。馬某某、王某甲簽署了空白賣(mài)、兌房協(xié)議、收到房屋定金70萬(wàn)元收條，并辦理了房屋委托公證。因馬某某超期還款，并將房產(chǎn)交由他人使用，李強(qiáng)、汪某等人為向馬某某索要欠款，在馬某某住處墻面使用自噴漆噴涂“小馬還錢(qián)”進(jìn)行滋擾。2015年6月4日，李強(qiáng)、汪某為獲得抵押房產(chǎn)，在未告知馬某某的情況下，私自到哈爾濱市賓縣農(nóng)村信用社還款，解除了涉案房產(chǎn)的抵押擔(dān)保，并于2015年6月著手辦理房產(chǎn)更名手續(xù)。馬某某發(fā)現(xiàn)后，向哈爾濱市不動(dòng)產(chǎn)登記交易事務(wù)中心申請(qǐng)異議登記，房產(chǎn)登記未被變更。2015年9月，為了迫使馬某某變更產(chǎn)權(quán)登記，李強(qiáng)指使汪某，隱瞞馬某某借款的事實(shí)，向哈爾濱市香坊區(qū)人民法院提起虛假訴訟，請(qǐng)求法院判令馬某某、王某甲立即履行《賣(mài)、兌房協(xié)議書(shū)》，配合汪某辦理房產(chǎn)的更名過(guò)戶(hù)，若不能履行房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，無(wú)法向原告交付房屋，則要求馬某某、王某甲返還購(gòu)房款2,160,760元及銀行同期貸款利息。經(jīng)審理，人民法院于2016年5月9日判決：被告馬某某、王某甲于判決生效后七日內(nèi)協(xié)助汪某辦理登記在王某甲名下的位于哈爾濱市香坊區(qū)旭升街樂(lè)民小區(qū)3棟1層-副1層1號(hào)的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)更名手續(xù)配合原告汪某更名過(guò)戶(hù)；原告汪某于第一項(xiàng)判項(xiàng)履行完畢后七日內(nèi)給付二被告購(gòu)房款余款239,240元。馬某某對(duì)一審判決不服，向哈爾濱市中級(jí)人民法院提出上訴。經(jīng)中級(jí)人民法院審理，于2016年11月2日判決駁回上訴，維持原判。經(jīng)鑒定，哈爾濱市香坊區(qū)**街**小區(qū)*棟*層*號(hào)房產(chǎn)評(píng)估價(jià)值人民幣2,422,200元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證哈爾濱市道里區(qū)人民法院民事卷宗、房租轉(zhuǎn)賬記錄、驕陽(yáng)地產(chǎn)查詢(xún)記錄、異議登記申請(qǐng)書(shū)、哈爾濱市香坊區(qū)人民法院民事判決書(shū)、哈爾濱市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)、委托書(shū)、產(chǎn)權(quán)證、貸款還款憑證、黑龍江省農(nóng)村信用社最高額抵押合同；

2．證人李某甲、陳某某、李某乙、聶某某的證言；

3．被害人宿某某、馬某某的陳述；

4．被告人李強(qiáng)、汪某的供述和辯解；

5．同案犯曹某某的供述和辯解；

6．黑龍江省瑞宸土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司司法鑒定意見(jiàn)。

三、非法拘禁犯罪

2015年5月30日，李強(qiáng)以協(xié)商還款為由將馬某某騙至哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)旅店內(nèi)，伙同汪某、曹某某限制了馬某某的人身自由，期間，對(duì)馬某某實(shí)施辱罵、毆打。馬某某的朋友報(bào)警后，警察到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)將馬某某解救。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證情況說(shuō)明、110接警記錄單；

2．證人李某丙、王某乙、王某丙的證言；

3．被害人馬某某的陳述；

4．被告人李強(qiáng)、汪某的供述和辯解；

5．同案犯曹某某的供述和辯解；

6．辨認(rèn)筆錄。

經(jīng)偵查，被告人李強(qiáng)于2019年7月29日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市香坊區(qū)抓獲；被告人汪某于2019年7月29日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市香坊區(qū)**路*號(hào)*室抓獲。

本院認(rèn)為，被告人李強(qiáng)、汪某強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)，故意傷害他人身體致人輕傷，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第一項(xiàng)、第二百三十四條第一款、二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李強(qiáng)、汪某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。本案系共同犯罪，李強(qiáng)、汪某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察官：王??虹

魏洪智

李麗穎??????

2020年6月20日

附：

1．被告人李強(qiáng)、汪某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2.?全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十六條??以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品的；

（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣(mài)的；

（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第二百三十四條??故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百三十八條　非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處。應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪，而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>