浙江省溫州市人民檢察院

起?訴?書

溫檢三部刑訴〔2020〕97號

被告人李強(qiáng)，男，1981年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303261981********，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**村。因注射毒品，于2006年3月16日被強(qiáng)制戒毒六個月；因犯販賣毒品罪，于2007年5月25日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金1000元。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月28日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕，現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

被告人宋某某，男，1984年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303261984********，中專文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年3月3日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人方緒米，男，1971年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303261971********，小學(xué)文化程度，平陽縣**鎮(zhèn)**村村民委員會主任，中共黨員，戶籍所在地浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**村。因醉酒駕駛，于2010年11月27日被蒼南縣公安局行政拘留十五日；因犯偷越國境罪，于2019年3月8日被平陽縣人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月24日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留；2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕，現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

本案由溫州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人李強(qiáng)、宋某某、方緒米涉嫌走私普通貨物罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月20日至5月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年3月20日，李某甲、陳某甲（均另案處理）等為核心的走私團(tuán)伙，組織、雇傭周某甲、楊某甲、平某某、楊某乙、周某乙、曾某某（均另案處理）等多人分別駕駛1號油船、2號油船、3號油船、8號油船、9號油船、99號油船，鴻盛88號油船、海絲5號船共519次前往境外海域過駁柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額人民幣5.3716379765億元。2018年8月份，被告人李強(qiáng)、宋某某等人明知李某甲、陳某甲等人從事柴油走私活動，為牟利仍合伙出資750萬余元入股分紅，后于2019年1月份退股。被告人李強(qiáng)、宋某某在上述期間偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額3.1688465971億元。被告人李強(qiáng)在入股分紅同時，又從李某甲等人走私團(tuán)伙處接駁走私柴油用于銷售牟利。

2019年3月7日至3月20日，被告人李強(qiáng)的小巴船從李某甲等人走私團(tuán)伙處接駁走私柴油并銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額1170.218962萬元。

2019年2月份，被告人宋某某個人又出資50萬元入股李某甲等人走私團(tuán)伙，截至2019年3月20日案發(fā)，被告人宋某某在上述期間偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額1.407568819億元。

2019年3月6日至3月18日，被告人方緒米伙同夏某某、鄭某某（均另案處理）的小巴船從李某甲等人走私團(tuán)伙處接駁走私柴油并銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額1091.091387萬元。

2019年12月24日、28日，被告人方緒米、李強(qiáng)先后被公安人員抓獲。2020年3月3日，被告人宋某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，但未如實供述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：記賬單、銀行明細(xì)、通話記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

3.證人證言：證人李某甲、陳某某、陳某甲、李某乙、林某某、吳某某、陳某乙等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人李強(qiáng)、宋某某、方緒米的供述和辯解；

5.鑒定意見：偷逃稅款海關(guān)核定證明書；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)取證報告、微信聊天記錄、銀行賬單。

本院認(rèn)為，被告人李強(qiáng)、宋某某、方緒米逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，結(jié)伙走私柴油入境銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人方緒米在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人李強(qiáng)、宋某某、方緒米在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市中級人民法院　

??????????????????????????????????檢??察??官?吳曉節(jié)

檢察官助理?林勝超

?????????????????????????????????2020年6月19日

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附件：1.被告人李強(qiáng)、方緒米現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所，被告人宋某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。