江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2019〕409號

被告人李某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3209011981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市城南新區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人李某曾因擾亂法庭秩序，于2016年5月24日被鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院拘留十五日，罰款人民幣八萬元。被告人李某因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年8月28日被建湖縣公安局監(jiān)視居??；因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼3209111968********，漢族，小學文化，個體，戶籍所在地江蘇省鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**村**幢**室。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月11日被建湖縣公安局監(jiān)視居?。灰蛏嫦犹摷僭V訟罪，于2018年11月2日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1971年**月**日生，身份證號碼3209221971********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市鹽都區(qū)**小區(qū)**號。被告人徐某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年8月23日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼3209021986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市鹽都區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人陳某甲曾因?qū)め呑淌?，?009年12月3日被鹽城市公安局鹽都分局行政拘留十五日；曾因賭博，于2010年9月21日被鹽城市公安局亭湖分局罰款人民幣五百元；曾因?qū)め呑淌?，分別于2010年12月9日、2012年3月6日被鹽城市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年（所外執(zhí)行）、勞動教養(yǎng)一年；曾因擾亂法庭秩序，于2016年5月24日被鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院司法拘留十日，罰款人民幣五萬元。被告人陳某甲因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年9月15日被鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某、陳某某、徐某某、陳某甲涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，分別于2019年1月22日、2月28日移送鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴。因改變管轄，鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院于2019年9月25日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月26日、27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、被害人孫某某、成某甲、王某甲等人的意見，審查了全部案件材料。2019年10月26日，本案依法延長審查起訴期限半個月。被告人徐某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年以來，被告人李某與被告人陳某某在鹽城市**路**賓館**樓開辦“**公司”（未工商注冊），通過向社會不特定人員放貸謀取4%-10%的利息。后被告人李某、陳某某及被告人徐某某計議，在借款人出具借條時，要求其簽訂房屋買賣合同，出具收款憑證，簽訂空白授權委托文書，在借款人無法還款付息時，通過偽造授權委托書、虛增債務提起民事訴訟取得法院判決、調(diào)解文書等手段實施“套路貸”。該團伙分工明確，被告人陳某某、徐某某主要負責出資、提起訴訟，被告人李某主要負責偽造虛假訴訟材料、指導虛假訴訟、與法院工作人員進行溝通，同時參與部分出資。被告人李某、陳某某、徐某某、陳某甲等人通過虛增債務、虛假訴訟手段侵占被害人房產(chǎn)等權益，實施詐騙作案九起，被告人李某參與全部作案，案值人民幣902.41547萬元（23.7008萬元既遂，878.71467萬元未遂。金額以人民幣計，下同）；被告人陳某某參與作案七起，案值525.16547萬元（23.7008萬元既遂，501.46467萬元未遂）；被告人陳某甲參與作案一起，案值127.25萬元（未遂）；被告人徐某某參與作案一起，案值17萬元（未遂）。期間，被告人李某、陳某某糾集潘某某、張某甲（均另案處理）、被告人陳某甲等人通過上門噴漆、換門鎖、電話、短信滋擾、非法侵入他人住宅等方式催要非法債務，逐漸形成擾亂地方經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣社會影響的惡勢力團伙。另，被告人李某、陳某某、徐某某通過偽造授權委托書等材料，以捏造的房屋買賣事實提起民事訴訟，實施虛假訴訟作案二起，擾亂司法秩序，嚴重侵害被害人合法權益。具體事實如下：

一、詐騙

1.2011年4月，被害人嵇某甲的兒子嵇某乙向被告人陳某某借款10萬元，約定月息7%，預扣利息后實得9.3萬元。同時，被告人李某、陳某某以借款需擔保為名，要求被害人嵇某甲、徐某某夫婦簽訂房屋買賣合同，并出具10萬元購房款收條。2013年8月，被告人陳某某、李某虛構支付10萬元購房的事實，向鹽城市亭湖區(qū)人民法院提起房屋買賣訴訟，要求過戶房屋。2014年3月，鹽城市亭湖區(qū)人民法院判決嵇某甲、徐某某協(xié)助過戶。被告人陳某某代被害人嵇某甲償還該房按揭7.2372萬元后，將該房屋過戶至自己名下，后又過戶至陳某丙（被告人陳某某侄子，另案處理）名下。該房屋經(jīng)鑒定，2014年3月10日市價為39.77萬元（不含裝潢）。該起事實被告人李某、陳某某詐騙23.2328萬元既遂。

2.2012年4月至5月，被害人陳某乙經(jīng)陳某丙介紹先后向被告人陳某某借款5萬元、3萬元，約定月息10%，預扣利息、手續(xù)費后實得6.5萬元。同時，被告人李某、陳某某以借款需擔保為名，要求被害人陳某乙簽訂房屋買賣合同，并讓被害人陳某乙出具8萬元購房款收條及5萬元借條。期間被害人陳某乙歸還利息0.8萬元。2013年3月，被告人李某、陳某某以陳某丁名義，虛構房屋買賣事實，分別向鹽城市亭湖區(qū)人民法院、鹽城市鹽都區(qū)人民法院提起借貸訴訟（要求還款5萬元）和房屋買賣訴訟（要求解除合同，退還購房款8萬元，并承擔違約金2萬元），訴訟總標的15萬元。鹽城市亭湖區(qū)人民法院、鹽城市鹽都區(qū)人民法院均支持了上述訴求，判決陳某乙共償還15萬元。被害人陳某乙至今尚未執(zhí)行法院判決。該起事實被告人李某、陳某某詐騙8.5萬元未遂。

3.2012年5月，被害人吳某某向被告人徐某某、李某借款25萬元，約定月息4%，預扣利息后實得23萬元。同時，被告人李某以借款需抵押擔保為名，要求被害人吳某某簽訂房屋買賣合同、空白授權委托書，并讓被害人吳某某分別出具了25萬元借條和25萬元購房款收條。2013年1月，被告人徐某某、李某虛構已支付40萬元購房款的事實向鹽城市亭湖區(qū)人民法院提起訴訟，法院進行調(diào)解，調(diào)解過程中被告人徐某某答應房屋過戶后再支付15萬元補償款，誘騙被害人吳某某同意調(diào)解。2013年1月，被告人陳某某攜虛假的被害人吳某某出具的授權委托書和被告人徐某某到鹽城市亭湖區(qū)人民法院簽收了調(diào)解書。該調(diào)解書中稱吳某某已收到全部房款，同意將該房屋出售給徐某某，但未寫明再支付15萬元的事實，被告人徐某某也未向被害人吳某某再支付15萬元。后該房屋因被害人吳某某未辦理房產(chǎn)證，未能過戶，目前被被告人徐某某實際占有。期間，被害人吳某某上門要房，被聞訊趕到的被告人徐某某帶人毆打。該房屋經(jīng)鑒定，2013年1月25日市價為66.73萬元（不含裝潢）。該起事實被告人李某、陳某某、徐某某詐騙17萬元未遂。

4.2012年6月至8月，被害人成某甲向被告人李某、陳某某、徐某某，先后三次以月息5-7%不等借款共計100萬元，其中被告人陳某某出資60萬元，被告人徐某某出資40萬元，預扣利息后實得88.4萬元。同時，被告人李某、陳某某以借款需擔保為名，要求被害人成某甲簽訂其名下三套房屋買賣合同，且讓被害人成某甲提供其名下住房登記信息查詢結果作為擔保，被害人成某甲對上述借款分別出具了借條、收條，金額共計200萬元。借款后，被害人成某甲償還利息6萬元。2012年11月，被告人陳某某用其中20萬元借款協(xié)議及住房登記信息查詢結果到鹽城市公安局亭湖分局報案，稱成某甲偽造證據(jù)合同詐騙，被害人成某甲到案后支付17.2萬元給被告人陳某某。2013年1月至2月，被告人李某、陳某某以陳某丁名義至鹽城市亭湖區(qū)人民法院提起兩次訴訟，虛構支付80萬元購房款購買被害人成某甲**小區(qū)房產(chǎn)的事實，要求退還購房款及違約金共88萬元，法院判決支持了訴訟請求。鹽城市亭湖區(qū)人民法院執(zhí)行被害人成某甲名下兩套房產(chǎn)，將其中拍賣款36.468萬元付給陳某丁。2014年8月，被告人徐某某虛構已支付80萬元購房款事實再次提起房屋買賣訴訟，要求退還購房款及違約金共88萬元，被告人陳某某出庭作證虛構被告人徐某某付55萬元房款事實，后被告人徐某某撤訴。該起事實被告人李某、陳某某詐騙104.8萬元，其中0.468萬元既遂，104.332萬元未遂。

5.2012年9月，被害人姜某某向被告人陳某某借款5萬元，約定月息6%，預扣利息后實得4.7萬元。同時，被告人李某、陳某某以借款需擔保為名，要求被害人姜某某簽訂房屋買賣合同，并讓被害人姜某某出具了5萬元借條和5萬元購房款收條。借款后，被害人姜某某償還利息0.6萬元。2013年10月，被告人陳某某以陳某丁名義，虛構已支付房款10萬元事實向鹽城市鹽都區(qū)人民法院提起房屋買賣訴訟，要求被害人姜某某、陳某戊夫婦辦理房屋過戶手續(xù)。期間，被告人李某、陳某某通過噴漆、堵鎖眼等方式上門索要債務。后陳某戊到庭應訴，被告人陳某某撤訴。該起事實被告人李某、陳某某詐騙5.3萬元未遂。

6.2013年6月27日，被害人黎某某經(jīng)陳某丙介紹，向被告人李某、陳某某借款30萬元，預扣利息后實得28.2萬元。同時，被告人李某、陳某某以借款需擔保為名，要求被害人黎某某夫婦簽訂房屋買賣合同，并讓被害人黎某某分別出具了30萬元借條和30萬元購房款收條。2014年，被害人黎某某償還了25.4萬元本息。2014年3月，被告人陳某某以陳某丁名義，虛構已支付60萬元購房款的事實，向鹽城市亭湖區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求確認購房合同有效。鹽城市亭湖區(qū)人民法院判決確認房屋買賣合同有效，但至今該房屋未能過戶。該起事實被告人李某、陳某某詐騙51.8萬元未遂。

7.2013年12月24日，被害人張某甲經(jīng)被告人陳某甲介紹向被告人李某借款150萬元，約定借款月息6%，預扣一個月利息后實際轉賬得款141萬元（其中潘某某出資70萬元，王某甲出資40萬，被告人陳某某出資31萬）。借款時，被告人李某要求被害人張某甲以其名下蘇州房產(chǎn)及其弟弟張某乙名下上海房產(chǎn)作擔保，分別與被害人張某甲夫婦簽訂了《房屋買賣合同》、與張某乙夫婦簽訂了120萬元的借款合同。同時，被害人張某甲根據(jù)被告人李某要求，另外分別出具借款2.7萬元、27.3萬元的借條。2014年3月，張某乙協(xié)助被告人李某和潘某某在上海市松江區(qū)房管局為張某甲借款150萬元辦理抵押權登記，同時與潘某某夫婦簽訂關于上海房產(chǎn)的《房屋買賣合同》及《房屋交付證明》。此后，借款利息下調(diào)至3%。被害人張某甲至2016年2月累計還息148萬元。2016年3月，被害人張某甲將蘇州房產(chǎn)賣給柯某某，柯某某向蘇州市吳中區(qū)人民法院申請執(zhí)行。

2016年3月，被告人李某虛構已向被害人張某甲轉賬支付141萬元購房款的事實，向蘇州市吳中區(qū)人民法院提出執(zhí)行異議，主張其已購買張某甲房屋，被法院駁回。被告人李某提出上訴，蘇州市中院裁定駁回上訴。2016年3月，被告人李某虛構了出借張某乙120萬元現(xiàn)金的事實，向鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院提起借貸訴訟，要求張某乙夫婦償還其本金及利息合計127.25萬元，被告人張某甲夫婦承擔其中30萬元及利息的連帶償還責任。被告人李某、陳某甲合謀，由被告人陳某甲出具虛假《證人證言》,證實該120萬元系現(xiàn)金交付。2016年7月，被告人李某申請撤訴獲準。

2015年下半年至2016年上半年期間，被告人李某、陳某某糾集潘某某、張某甲、被告人陳某甲等人多次采用電話騷擾、上門噴漆、非法侵入他人住宅等手段到上海、蘇州等地索要非法債務。該兩起訴訟標的共計268.25萬元，該起事實被告人李某、陳某甲詐騙127.25萬元未遂。

8.2012年8月至2013年11月，被害人王某甲、孫某某夫婦先后多次向被告人李某借款。該借款均經(jīng)被告人李某要求簽訂了房屋買賣、租賃、借款合同及空白授權委托書。期間，被害人王某甲、孫某某逐筆向被告人李某結清債務，至2015年8月，被害人王某甲、孫某某尚欠本金420萬元（其中單軍年出資270萬，沈某某出資130萬，被告人李某或陳某某出資20萬）。2014年11月，被告人李某伙同他人虛增債務，以虛假房屋買賣或租賃合同、借款協(xié)議等憑證向鹽城市鹽都區(qū)人民法院、鹽城市亭湖區(qū)人民法院提起訴訟，先后確認了李某某（被告人李某姐姐）220萬元的**小區(qū)**室的租賃合同有效、單軍年270萬元**小區(qū)**室的租賃合同有效、沈某某130萬元的**小區(qū)**室買賣合同有效。該起事實被告人李某詐騙200萬元未遂。

2017年6月，被告人李某以虛構、重復債務在鹽城市鹽都區(qū)人民法院提起借貸訴訟，要求被害人王某甲夫婦償還本金及利息計387.75萬元（其中重復債務50萬元）。被告人李某同時偽造授權委托書，在被害人王某甲夫婦不知訴訟情況下，授意陳某丙（另案處理）作為被害人王某甲夫婦的訴訟代理人參與訴訟，確認了被告人李某373萬元債權有效。該起事實被告人李某詐騙50萬元未遂。

9.2011年4月，被害人孫某某陸續(xù)向被告人陳某某借款，截止2012年1月底，被害人孫某某累計欠被告人陳某某本金84萬元。2012年，被害人孫某某再次借款50萬元，并按月支付利息，至2012年年底被害人孫某某每月付息8.04萬元，累計付息82.44萬元。2013年1月，被害人孫某某向被告人陳某某借款10.80733萬元，后因未支付利息，被害人孫某某向被告人陳某某等人出具了16萬元借款憑證，并繼續(xù)付息至2013年9月。至此，被害人孫某某共向被告人陳某某等人借款144.80733萬元，其中134萬借款預扣一個月利息，被害人孫某某實際得款136.76733萬元。2012年起被害人孫某某共向被告人陳某某支付利息130.42萬元。

借款期間，被告人李某、陳某某等人以借款擔保為由，要求被害人孫某某、劉某甲母子先后簽訂了鹽城**小區(qū)**幢**室、鹽城**路**號**號樓**室、蘇州**小區(qū)**幢**室、**廣場**區(qū)綜合樓**號四處房屋買賣合同，并虛構房屋買賣事實，多次至鹽城市亭湖區(qū)人民法院、蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院提起房屋買賣訴訟。2013年下半年，被告人李某等人以代被害人孫某某處理他人債務為由，誘騙被害人孫某某、劉某乙夫婦簽訂了鹽城**小區(qū)**幢**室、鹽城**路**號**號樓**室兩套房產(chǎn)授權代辦過戶委托，將毓龍路房產(chǎn)過戶至陳某丁名下，同時被告人李某占有鹽城**小區(qū)房產(chǎn)交給王某乙居住。

2013年9月、10月，被告人李某虛構房屋買賣事實，以虛假房屋買賣合同等材料向蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院提起兩次民事訴訟,要求將劉某甲名下蘇州**小區(qū)房產(chǎn)過戶，并誘騙劉某甲簽訂委托書，委托被告人陳某某作為自己的訴訟代理人參加訴訟。在劉某甲不知訴訟情況下，被告人李某、陳某某達成調(diào)解協(xié)議，確認合同有效，要求劉某甲辦理過戶。后判決生效，被告人李某占有該處房產(chǎn)。2014年2月，被告人李某向蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，被法院駁回。2016年3月，被告人李某在招商銀行蘇州分行與劉某甲金融借款合同一案執(zhí)行過程中，向蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院提出執(zhí)行異議，要求中止執(zhí)行，被法院駁回。經(jīng)鑒定，三處房產(chǎn)總價451.3萬元，被害人孫某某實際欠款136.76733萬元，該起事實被告人李某、陳某某詐騙314.53267萬元未遂。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局出具的案發(fā)破案經(jīng)過、人口基本信息、民事判決書、裁定書、借款合同、房屋買賣合同等書證；

2.證人吳某某、姚某某、成某乙等人的證言；

3.被害人嵇某甲、陳某乙、吳某某等人的陳述；

4.被告人李某、陳某某、徐某某、陳某甲的供述和辯解；

5.鹽城市物價局價格認定中心出具的價格認定結論書；

6.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局制作的搜查、檢查、辨認等筆錄；

7.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局提取的視聽資料。

二、尋釁滋事

2016年3、4月份，被告人李某、陳某某為謀取不法利益，糾集張某甲、潘某某（均另案處理）、被告人陳某甲等人，多次通過上門油漆噴字、踢門、非法侵入他人住宅等“軟暴力”手段催討非法債務，影響他人正常生活、工作秩序。具體事實如下：

1.2016年3月21日，被告人李某、陳某某和潘某某等人為謀取不法利益，至被害人張某甲在蘇州市吳中區(qū)**別墅，采用用腳踹門的方式非法進入他人住宅，擾亂他人正常生活。

2.2016年4月7日，被告人李某、陳某某和潘某某等人為謀取不法利益，至上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)被害人張某乙的住處，采用油漆噴字“死”“奠”等手段擾亂他人正常生活。

3.2016年4月19日，被告人李某、陳某某、陳某甲和張某甲等人為謀取不法利益，用撬棒撬門的手段進入被害人張某甲在蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)的**別墅。被害人張某甲聽到消息后報警并趕至自己的住宅，雙方發(fā)生爭吵，張某甲持啤酒瓶砸被害人張某甲。后雙方被接處警民警帶至派出所接受詢問。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、人口基本信息、調(diào)取的接處警記錄等書證；

2.證人徐某某、潘某某、張某甲等人的證言；

3.被害人張某乙、柯某某、張某甲的陳述；

4.被告人李某、陳某某的供述和辯解；

5.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局制作的辨認筆錄；

6.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局提取的視聽資料。

三、非法侵入住宅

鹽城市**小區(qū)**幢**室系被害人孫某某與劉某乙共同共有，于2011年12月辦理產(chǎn)權登記。后被害人孫某某與被告人李某、陳某某因債務往來產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛，被告人陳某某向法院提起訴訟。期間，2014年4月，被告人李某、陳某某等人通過換門鎖、裝防盜門等手段，非法侵入被害人孫某某位于鹽城市**小區(qū)**幢**室的住宅，后被告人李某讓王某乙居住至2018年，嚴重擾亂他人正常生活。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局調(diào)取的不動產(chǎn)登記簿查詢記錄、人口基本信息等書證；

2.證人王某乙等人的證言；

3.被害人孫某某的陳述；

4.被告人李某、陳某某的供述和辯解；

5.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局制作的搜查筆錄。

四、虛假訴訟

1.2011年初，被害人顧某某被告人李某、陳某某借款24萬元，約定月息8%，借款當日，被告人李某、陳某某以擔保為由，要求被害人顧某某簽訂房屋買賣合同（合同約定房價70萬元，當日付24萬元）。被害人顧某某被告人陳某某出具收條，內(nèi)扣兩個月利息后實得22.08萬元。借款后，被害人顧某某于2012年6月付10萬元利息。2011年2月，被告人陳某某向鹽城市亭湖區(qū)人民法院提起借貸訴訟，并提供被害人顧某某于2011年1月5日與被告人陳某某簽訂的1萬元借款協(xié)議，將被害人顧某某位于**小區(qū)**號樓**室的房產(chǎn)查封，后撤訴。

2011年9月，被告人陳某某虛構房屋買賣事實，以虛假房屋買賣合同等材料向鹽城市亭湖區(qū)人民法院提起訴訟，要求辦理房屋登記手續(xù)，并提供被害人顧某某于2011年1月26日出具的24萬元收到購房款憑證、2011年3月28日出具的30萬元購房款憑證。被害人顧某某到庭應訴，并在庭審筆錄中認可收到上述兩筆錢款，但被害人顧某某辯稱為借款。2011年11月4日，鹽城市亭湖區(qū)人民法院出具調(diào)解書，要求被害人顧某某將房子交付，并要求被害人顧某某在2012年1月15日還清剩余貸款39萬元。2012年10月9日，被告人陳某某申請執(zhí)行，并補充提供了被害人顧某某于2011年3月至11月向陳某?。ū桓嫒岁惸衬掣绺纾┘瓣惸潮鼍叩墓灿?.5萬元收款憑證。2018年，被害人顧某某還清剩余貸款，同年7月，被告人陳某某申請恢復執(zhí)行。同年8月28日，鹽城市亭湖區(qū)人民法院出具協(xié)助執(zhí)行通知書，將被害人顧某某房子過戶到被告人陳某某名下。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)2011年11月4日市價為78.77萬元。

2.2013年12月份，被告人徐某某為謀利，請被告人李某幫忙放貸，被告人李某同意，后被告人徐某某通過向被告人李某指定賬戶轉賬和現(xiàn)金的方式將150萬元交給被告人李某，交由被告人李某放貸。被告人徐某某在收到幾個月的利息后，利息斷了，后找被告人李某要錢。被告人李某提供了王某甲、孫某某與洪柳簽訂的虛假《房屋買賣合同》及《權利確認協(xié)議書》材料給被告人徐某某。被告人徐某某明知自己未支付被害人王某甲、孫某某的錢江方洲房屋購房款350萬元、該《權利確認協(xié)議書》是虛假材料的情況下，在該《權利確認協(xié)議書》簽字，確認350萬購房款系由其支付，系房屋買受人，享受該買賣房屋權利。

2015年7月至2017年7月，被告人李某、徐某某等人虛構房屋買賣事實，以被害人王某甲、孫某某為被告，以虛假房屋買賣合同、借款合同、權利確認書等材料向鹽城市亭湖區(qū)人民法院、鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院先后六次提起訴訟，提出包括要求確認房屋買賣合同有效、過戶房屋、案外人執(zhí)行異議等訴訟請求。2017年7月，被告人李某、徐某某計議，向鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院起訴要求退還購房款、違約金總計402.5萬元，后被告人徐某某未到庭應訴，法院裁定以撤訴處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、人口基本信息、民事判決書、裁定書、借款合同、房屋買賣合同等書證；

2.證人孫某某、伍某某等人的證言；

3.被害人顧某某、孫某某等人的陳述；

4.被告人李某、陳某某、徐某某的供述和辯解；

5.鹽城市物價局價格認定中心出具的價格認定結論書；

6.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局制作的搜查、檢查、辨認等筆錄；

7.鹽城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局提取的視聽資料。

2018年8月22日，被告人徐某某接民警電話通知到案。2018年8月27日、9月10日、9月14日，被告人李某、陳某某、陳某甲分別被抓獲歸案。被告人陳某某、徐某某、陳某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實。

案發(fā)后，偵查機關扣押被告人李某蘇J1****奔馳SUV汽車1輛、華為手機1部；扣押被告人陳某某蘇J5****別克汽車1輛、蘋果手機1部；扣押被告人徐某某華為手機1部；凍結涉案房產(chǎn)14套。

本院認為，被告人李某、陳某某、徐某某、陳某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人李某、陳某某犯罪數(shù)額特別巨大（部分未遂），被告人陳某甲犯罪數(shù)額特別巨大（未遂），被告人徐某某犯罪數(shù)額巨大（未遂）；被告人李某、陳某某多次恐嚇他人，情節(jié)惡劣；被告人李某、陳某某非法侵入他人住宅，擾亂他人正常生活；被告人李某、陳某某、徐某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權益，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項、第二百四十五條第一款、第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當分別以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。本案詐騙犯罪事實中，被告人李某參與全部作案，被告人陳某某、徐某某、陳某甲分別參與部分作案，系部分共同犯罪；尋釁滋事犯罪事實中，被告人李某、陳某某系共同犯罪；非法侵入住宅犯罪事實中，被告人李某、陳某某系共同犯罪；虛假訴訟犯罪事實系部分共同犯罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人李某、陳某某、徐某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定。被告人陳某甲在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。本案詐騙犯罪事實中，被告人李某、陳某某部分詐騙未遂，被告人徐某某、陳某甲詐騙未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人李某、陳某某、徐某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人徐某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、陳某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院

???????????????????????????檢?察?員：張亞、邢荔荔

??????????????????????????????????2019年11月5日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于東臺市看守所；被告人陳某某、徐某某、陳某甲現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.本案證據(jù)材料43冊；

3.認罪認罰具結書1份；

4.量刑建議書1份。