江蘇省淮安市淮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

淮檢訴刑訴〔2018〕494號(hào)

被告人李某英，女，1973年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3208281973********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住淮安區(qū)**小區(qū)，戶籍所在地淮安市淮安區(qū)**村**組**號(hào)。被告人李某英因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月12日被淮安市公安局淮安分局取保候?qū)彛?017年12月22日被該分局刑事拘留，2018年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié)，以被告人李某英涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院于2018年5月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年7月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月23日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年4月24日、2018年7月6日、2018年9月25日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年以來(lái)，被告人李某英在淮安區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)自家住宅內(nèi)，利用未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的民間標(biāo)會(huì)形式向社會(huì)公眾吸收資金，由其本人擔(dān)任牽頭人，并制定會(huì)規(guī)，規(guī)定每個(gè)月3號(hào)、10號(hào)、18號(hào)、30號(hào)等日期為開(kāi)標(biāo)時(shí)間，經(jīng)營(yíng)的會(huì)種有100元、200元、1000元、2000元、1萬(wàn)元和2萬(wàn)元，且規(guī)定每開(kāi)標(biāo)一次收取50元至200元的手續(xù)費(fèi)。后李某英采用口口相傳的方式向其朋友、周?chē)従蛹笆烊诵麄髯约赫?qǐng)會(huì)，傳播其從事民間標(biāo)會(huì)的信息，在與其不熟悉的社會(huì)公眾經(jīng)人介紹得知其從事民間標(biāo)會(huì)的信息時(shí)，仍放任對(duì)方加入其經(jīng)營(yíng)的標(biāo)會(huì)，同時(shí)，被告人李某英還向會(huì)員承諾自己所請(qǐng)的會(huì)有保障、利潤(rùn)高，以此取得會(huì)員信任，向社會(huì)公眾吸收資金。

為攫取高額非法利益，2013年11月，被告人李某英開(kāi)始請(qǐng)“結(jié)會(huì)”，經(jīng)營(yíng)的結(jié)會(huì)會(huì)種有2000元，1萬(wàn)元和2萬(wàn)元，其利用編排“瞎眼組”的手段，通過(guò)“吃餓會(huì)款”的方式大肆騙取會(huì)員錢(qián)款，并放任參與競(jìng)標(biāo)會(huì)員在結(jié)會(huì)中惡意抬高會(huì)標(biāo)。

被告人李某英收取的會(huì)員會(huì)款及非法獲取的利益，部分被其用于在自家會(huì)上應(yīng)會(huì)，部分被其用于到他人非法組織的會(huì)上應(yīng)會(huì)，其將會(huì)上400余萬(wàn)元會(huì)款用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)并償還200余萬(wàn)元的購(gòu)房貸款，而未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人李某英共向朱某某、楊某某、趙某某等119名社會(huì)公眾吸收資金818萬(wàn)余元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失807萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人李某英基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、應(yīng)會(huì)登記表、對(duì)賬表、會(huì)單、繳款記錄等書(shū)證；

2.?證人馬某甲、馬某乙等人的證言；

3.被害人朱某某、楊某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人李某英的供述與辯解；

5.公安機(jī)關(guān)提供的被告人李某英的電子會(huì)賬。

本院認(rèn)為，被告人李某英以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院

檢察員：徐成

2018年10月8日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于淮安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。